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1、-范文最新推荐- 董事会会议纪要范文 会议时间:200X年X月X日会议地点:在?市?区?路?号X会议室)参加会议人员:1、发起人(或者代理人):2、认股人(或者代理人:备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题:协商表决本股份有限公司 事宜。会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审
2、议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,××名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第_条_修改为_后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞
3、成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。三、选举董事会成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:1、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合
4、法定比例。2、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。3、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员 组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表××向大会介绍了监事候选
5、人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:1、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。2、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。3、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份&tim
6、es;万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。五、审核公司设立费用发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算_元人民币,实际支出_元人民币(实际支出比预算超出_元人民币)。经与会人员讨论后,一致同意(或者_票赞成、_票反对、_票弃权,赞成名额符合法定人数,同意)对实际支出费用_元人民币计入公司创办费(或者将实际费用_元人民币计入公司
7、创办费,_元人民币由发起人自负),在公司成立后_月内如数偿还。六、审核发起人非货币出资情况发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况,非货币出资者_名,出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权),折价为_元人民币,折合普通股_股。与会人员经讨论,一致同意(或者_票同意、_票反对、_票弃权,赞成名额符合法定人数,通过了)上述非货币出资事项(或者有_票不同意上述折价,认为折价应为_元人民币,差价由发起人连带补足)。(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)会议主持人:(签字)出席会议人员:(签字)记录人: (签字)200X年X月X日注意事项:1、创立大会的会议记录是创立大
8、会会议过程及决议情况的重要法律文书。2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人),出席人数占认股人总数的比例,是否符合法定要求。3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席,方可举行。6、创立大会对所列事项作出决议,必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。7、董事任期按公
9、司章程规定,但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满,连选可以连任。 会议时间: 年 月 日会议地点:XXXXXXX办公室参加人员:XXX、XXX、XXX会议主持:XXX会议记录:XXX会议内容:一、 经理提出:针对7月份座谈会内容,除车辆问题未能解决,其他由保安队员提出的问题均得到解决,为保安队伍解决了一定的困难,由此看来,每月开好座谈会尤为重要。请队员提出对生活和工作等方面存在的问题及建议和意见。二、各队队员提出意见汇总:问题一:一中队队员提出一中队宿舍较小,夏天空气流通缓慢,保安部中队人员有所增加,宿舍可利用空间小,呼吸较为困难,没有培训及
10、开例会的空间。问题二:巡逻队提出形象岗岗台遮阳伞较小,天气炎热,阳光足,遮阳伞起不到这样作用。问题三:二中队队员提出因为现在公司要求所有人员均到食堂吃饭,禁止打饭,但目前保安部在岗人员不是很充足,如保证均到食堂吃饭,需分三批,但队员反映,第三批队员到食堂吃饭时食堂已没有饭菜。问题四:保安部全体队员提出,更改夜宵方便面质量,提高方便面档次,队员提出如提高方便面档次资金不够,可用鸡蛋更换。问题五:因五号岗距离食堂较远,中午及晚餐吃饭均存在困难,希望领导能够解决。针对此次座谈会提出的问题,领导将会以最快的速度给予答复,尽最大全力帮助保安队员解决实际困难。资料整理:伍方会议服务  
11、;抓住机遇 扩大开放沿长江五市对外开放研讨会纪要沿长江五市(重庆、岳阳、武汉、九江、芜湖)对外开放研究会,于199×年7月1516日在庐山经纬宾馆举行。这次会议是在党中央和国务院作出以上海浦东为龙头,进一步开放长江沿岸城市的战略决策之后,由求是杂志社经济部、江西省体改委、九江市人民政府联合召开的,来自五市的领导和有关方面的负责同志及部分新闻单位的代表共40余人参加了会议。与会代表围绕着如何搞好沿长江对外开放的问题,进行了热烈发言和深入讨论。与会代表一致认为,搞好沿长江的对外开放意义深远重大。过去13年,我们的开放政策主要是向沿海地区倾斜,这是完全必要的,它为全国的对外开放起了先行探
12、索和示范的作用。现在,中央提出进一步扩大沿长江和沿边的对外开放,这对于在沿海开放的基础上,形成沿海沿江沿边的整体开放格局,实现我国对外开放全方位、多元化的战略目标,推动对外开放向内地深入,促进沿江经济的发展有重要意义。长江在我国国民经济和社会发展中占有重要地位。长江流域占国土面积的1/5,人口近4亿,工农业总产值占全国的40%多。这里资源丰富,交通方便,城市密布,市场发达,人才荟萃,是我国最具自然地理优势和社会经济发展综合优势相结合的地方,开发潜力巨大,前景良好。扩大沿长江的对外开放,通过利用外资、引进技术和人才,开拓国际市场,可增大开发长江的力度,加快开发步伐,从而为国民经济发展增添后劲。扩
13、大沿长江的对外开放,对五市来说是机遇和挑战并存。为此,代表们指出,搞好沿长江的对外开放,首先要解放思想、破除迷信,联系实际找差距,真正解决和克服长期束缚人们手脚的认识问题。要增强以经济建设为中心的观念,形成齐抓经济工作的合力;要进一步认识对外开放的重要性和迫切性,开拓搞好对外开放的新思路、新办法和新途径;要强化商品经济意识,克服温饱即满,不愿冒风险,不敢迈大步的小农思想,自觉按照经济规律办理;要树立全局观念,防止和克服狭隘的部门利益,树立一盘棋的战略思想。扩大开放,必须深化改革。代表们提出,与沿海地区相比,沿长江城市在对外开放方面已滞后了一步,旧的体制严重阻碍着对外开放的扩大。因此,应通过深化
14、改革,克服左的思想和守旧观念,给企业以更大自主权,使各项政策措施相互配套,逐步完善。改革需要探索,要敢想、敢干、敢闯、勇于实验,对的就大胆推广,错的就加以纠正。开放是促进和带动一切的重要途径和手段。代表们认为,应围绕开发抓开放,通过开放促开发。通过开放,要开发新产品,新技术、新行业,解决内陆城市产业单调、技术陈旧、产品老化的问题,使经济发展具有新的活力;通过开放,不断开发利用资源,提高资源的综合利用率,提高经济效益;通过开放,把利用外资和老企业嫁接起来,加速技术改造和产品更新换代。搞好长江的开放开发,必须走联合协作的路子。代表们认为,长江流域自然地理条件的多样性和社会经济发展的综合优势,决定了
15、要通过联合协作的方式来搞好开放开发,如果化整为零,搞区域割据、市场封闭,长江的优势就发挥不出来,开放开发就会事倍功半,甚至会有负效应。因此,希望国家有关部门尽快拿出长江开放开发的总体规划,各省、各中心城市、各中小经济区域要在总体规划的基础上,通力合作,加强横向联系;要以上海浦东为龙头,加强政策的对接和连贯,使龙头、龙身、龙尾一起摆动,努力在生产力布局、产业结构、交通运输、资源开发利用、长江生态环境保护、市场开发等方面,做到协调一致。投资环境建设是对外开放的重要内容,代表们认为应把它放在对外开放的重要地位来看待,作为一项持久的基础性工作来抓。既要搞好投资硬环境的建设,努力使七通一平符合国际标准;又要加强各项软环境的建设,使有关政策措施符合国际规范。还要大力发展第三产业,培养大批懂业务、善经营、敢开拓的外向型经济人才。 9 / 10
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