部门经理会议规程(doc格式).doc
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1、制度名部门经理会议规程电子文件编码GLZD219页码4-1第一条 目的部门经理会议作为总裁的辅助机构,审议、决议公司内外重要或重大事项。第二条 制定与废除本规程的制定、修改与废除的决定权在总裁。第三条 会议成员构成部门经理会议成员由总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、部门经理和室主任构成。在总 裁认为有必要的情况下,可以要求部门经理以下级别人员参加,听取他们的意见。 第四条 会议召开部门经理会议分两种,一是例会,二是临时会议。例会每周一上午9时在总裁办公室召开; 如果 例会日适逢节假日,或遇不测事件不能如期召开,则改定在适宜的日子召开。临时会议由总 裁认定必要的时候召开。第五条 会议主持会议由
2、总裁召集并主持召开,总裁因故不能出席,指定代理者,由其代理召集并主持会 议。其他会议成员可以用书面或口头的形式,说明理由,申请并获取会议召集和主持权。在 这种情况下,召集和主持权获得者,必须尽早召集会议。第六条 审议事项审议事项如下:1 方针与计划事项(1)经营上重要的方针与计划。(2)经营计划与经营方针的实施方案要点和对策。(3)总裁认为特别有必要审议的其他事项。2机构与制度事项(1)业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。 签发人责任人签名制度名部门经理会议规程电子文件编码GLZD219页码4-2(2)与子公司的业务关系、财产关系和人事关系的决策事项。(3)各部门在业务上重要的报告
3、、请示与联络事项。(4)总裁认为特别必要的其他事项。3 财务事项(1)一项10万元以上固定资产(无形资产)的获取、处理、租赁、借贷以及重要的改造 事项。(2)一项金额在100万元以上的长期资金(两年以上)的借入以及债务保证事项。(3)一项金额在30万元以上的短期资金借入以及债务保证事项。(4)对一方进行20万元以上的投资事项。(5)对一方进行20万元以上的贷款事项。(6)融资与集资事项。(7)重要的对外担保事项。(8)一项美元1万、日元100万外币买卖事项。(9)不良债权的处置事项。(10)总裁认为有特别必要审议的其他事项。4 项目经营事项(1)重要的项目经营机会与风险事项。(2)项目决策事项
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