公司设立登记文件(不设董事会)word模板.doc
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1、XXX有限责任公司第一次股东会决议一、时 间:二 年 月 日二、地 点:本公司会议室三、主持人:B四、参加人:B、C五、内 容:1、审议并通过XXX有限责任公司章程十章四十二条;2、选举B为公司执行董事、法定代表人,任期三年;3、选举C为公司监事,任期三年;4、聘任B为公司经理,任期三年;5、以上人员均不属于国家法定法规规定的八种人。全体股东签章: 二 年 月 日XXX有限责任公司执行董事、法定代表人任命书经二 年 月 日公司股东会商议决定,选举B为公司执行董事、法定代表人,任期三年。 全体股东签章:二 年 月 日XXX有限责任公司监 事 任 命 书经二 年 月 日公司股东会商议决定,选举C为
2、公司监事,任期三年。全体股东签章: 二 年 月 日XXX有限责任公司经 理 聘 任 书经二 年 月 日公司股东会商议决定,聘任B为公司经理,任期三年。全体股东签章:二 年 月 日XXX有限责任公司股东出资协议书经本公司全体出资人研究,一致达成以下协议:一、公司出资人以其出资额对公司承担责任,公司以其共同资产对其债务承担责任。二、公司出资人依照公司章程享有一定的权利,并承担一定的义务。风险共担、利益分配按出资比例实行红利分成,每个出资人都有责任、义务共同促进公司发展。三、股东出资的货币,期限在200年月日前如数到位,货币存在公司专用帐户上,待新公司营业执照签发起十日内将投入资金转入公司正式帐户上
3、。四、按照公司法第二十五条,股东应当足额缴纳公司章程中规定的各自认缴的出资额,不按照规定缴纳所认缴出资的股东,应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。五、本公司注册资本为 万元,全体股东保证不得在本公司营业期间抽回其出资。六、以上情况属实,如有不实引起的纠纷,概由本公司出资人承担一切法律责任及民事赔偿责任。投资人名称出资比例出资金额(万元)出资方式投资人签章B90%90货币C10%10货币二 年 月 日委 托 书XX省XXXX管理局:我们拟组建XXX有限责任公司,经全体股东商议决定,委托B全权办理工商登记事宜。全体股东签章: 二 年 月 日XXX有限责任公司章 程第一章 总 则第一条 公司宗旨
4、:通过有限责任公司组织形式,由股东共同出资,投集资本金,建立新的经营机制,为振兴经济作出贡献,按照中华人民共和国公司法和中华人民共和国登记管理条例的规定,制定本公司章程。第二条 公司名称:XXX有限责任公司 (以下简称公司)第三条 公司住所:XX市XX区XXXX号第四条 公司由两个自然人共同出资设立。股东以其出资额为限为公司承担责任;公司以其全部资产对公司的债务承担责任,公司享有股东投资组成的全部法人财产,依法享有民事权利,承担民事责任,具有企业法人资格。第五条 经营范围:销售:服装、饰品(不含金银制品)、箱包、鞋帽。(其他无须许可或审批的合法项目)。第六条 公司执照签发之日,为本公司成立之日
5、。 公司经营期限为长期。第二章 注册资本 、 出资额第七条 公司注册资本为壹佰万元人民币。注册资本在验资时,由股东一次性缴纳认缴的出资额。第八条 股东名称、出资方式、出资额、出资比例。 投资人名称出资比例出资金额(万元)出资方式B90%XX货币C10%XX货币第九条 公司登记注册后,向股东签发出资证明书,出资证明书为股东已缴纳出资持有本公司股份的书面证明,出资证明一式两份,股东出资证明书遗失应立即向公司申报注销,经公司股东会审核同意后予以补发。第三章 股东的权利、义务和转让出资条件第十条 股东作为出资者按投入公司的资本额,享有所有者的资产受益,重大决策和选择管理者的权利,并承担相应的义务。第十
6、一条 股东的权利一、出席股东会,并根据其出资额享有表决权;二、股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告;三、股东有权选举和被选举为本公司的执行董事、监事;四、股东按照出资比例分取红利。公司新增资本时,股东可优先认缴出资;五、优先购买其他股东转让的出资;六、公司终止后,依法分得公司的剩余财产。第十二条 股东义务:一、一次性足额缴纳所认缴的出资额;二、依其所认缴的出资额承担公司债务;三、公司办理工商登记注册后,不得抽回出资,违者应赔偿其他股东因此而遭受的损失。第十三条 转让出资的条件:一、 股东之间可以互相转让其全部出资或者部份出资,但股东人数必须保持二人。二、 股东向股东以外的人转让其出资时
7、,必须经全体股东同意;不同意转让的股东应当购买该转让的出资,如果不购买该转让的出资,视为同意转让。三、 经股东同意转让的出资,在同等条件下其他股东对该出资有优先购买权。四、股东依法转让其出资后,由公司将受让人姓名或名称、住所及受让的出资额记入股东名册,并向公司登记注册机关备案。第四章 股东会第十四条 公司设股东会,公司股东会由全体股东组成,为公司的权力机构。股东会会议,由股东按照出资比例行使表决权。一、股东会分定期会议和临时会议,股东会每年定期召开。召开股东会会议,应于会议召开十五日前通知全体股东,股东会应对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的股东在会议记录上签名。二、股东会行使以下职权:1
8、. 决定公司经营方针和投资计划;2. 选举和更换执行董事,决定有关执行董事的报酬事项;选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;聘任和解聘公司经理,决定有关经理报酬事项;3. 审议批准执行董事的报告;4. 审议批准监事的报告;5. 审议批准公司年度预、决算方案和利润方案、弥补亏损方案;6. 对公司增加或减少注册资本,股东向股东以外转让出资作出决议;7. 对公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算以及设立分公司等事项作出决议;8. 对发行公司债券作出决议;9. 修改公司章程。三、对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、设立分公司作出决议,必须经代表三分之二以
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