2018年公司独立董事年度述职报告-范文精选.doc
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1、2018年公司独立董事年度述职报告-范文精选作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引等法律法规和公司章程、独立董事工作制度和专门委员会工作细则等 3、关于董事会换届选举 本次董事会换届改选的董事候选人的提名推荐程序符合法律法规和公司章程的规定;公司董事会提名委员会对被推荐的董事候选人进行了任职资格审查,向董事会提交了符合董事任职资格的被推荐人名单,符合有关法律法规和公司章程的规定;公司第三届董事会第十九次会议就关于董事会换届改选的议案的表决
2、程序合法有效; 本次推荐的第四届董事会非独立董事候选人牟金香女士、王萍女士、张有志先生、彭寅生先生均具备有关法律法规和公司章程所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,未发现有公司法、公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。同意提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人; 本次推荐的第四届董事会独立董事候选人杨伟程先生、马大为先生、黄娟女士均符合关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司治理准则、公司章程所规定的独立董事应具备的基本条件,具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现有公司
3、法、公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。同意提名上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人。 因此,同意上述七名董事候选人(其中三名独立董事候选人)的提名,并提交公司第三次临时股东大会审议。 (四)在8月12日召开的公司第四届董事会第一次会议上,本人就以下事项发表了独立意见: 已审阅了公司董事会提交的拟聘任的高级管理人员王萍、彭寅生、郑宪平、张贤桂、鲍臻涌、叶渊明、何春和曾明的个人履历等相关资料,上述人员具备担任公司高级管理人员的任职条件,不存在公司法第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场
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