邮政局开展储蓄排查行动情况汇报.doc
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1、-范文最新推荐- 邮政局开展储蓄排查行动情况汇报 州局储汇稽查室:根据xxx70号文件关于制订xxx州邮政局农村邮政委代办网点及储蓄所“排雷行动”实施方案的通知,我局领导十分重视,深刻认识到全省集中开展“排雷行动”的重要性和紧迫性,只有资金安全得到保障,案件得到控制,企业才能持续、稳定 、健康的发展。结合本县实际情况,围绕xxx州邮政储蓄“排雷行动”操作方案(二)认真开展此次排查工作。现将排查情况汇报如下:一、为切实加强组织领导,县局成立了“排雷行动”领导小组。由xxx局长任组长亲自挂帅,xxx副局长任副组长具体分管,成员为xxx、xx、xxx、xxx、xxx、xxx。并在县局“排雷行动”领导
2、小组的领导下,分成三个排查小组,由储汇稽查xxx、储汇管理xxx、储汇会计xxxx分别担任组长,负责对全县储蓄网点分片包干进行排查。二、排查储汇网点x个,检查面按照要求达到100%;排查人员xx人,包括正式职工、劳务工、社会代办人员、协、揽储人员、社投人员;重点走访储户xx人。四、下一步工作措施:(一)、搞好对广大用户的宣传解释工作,提高广大用户的自我保护意识。在储蓄所醒目位置张贴可办理邮政储蓄业务网点公告、有效和无效存单样式公告和办理邮政业务范围公告,告知和随时提醒用户。(二)、认真执行邮政各项安全规章制度,如“六个严禁”、“九条规定”、“十五条禁令”等,把好制度执行关,把安全管理制度真正落
3、到实处。(三)、加强工作责任心,把好责任落实关。严格执行制度不打折扣,制度落实到岗位,责任落实到人员是确保资金安全工作的有效措施。总之,加强资金票款安全管理,这是一项艰巨的任务,这次对农村邮政委代办网点及储蓄所的“排雷行动”,只是一个方面的工作。要确保整个资金票款的安全,必须要发挥各方面的积极性,多管齐下,齐抓共管,协同作战,上下结合,层层抓落实,坚持发展与管理并重,努力把各项工作落到实处,就一定能取得好的效果,邮政资金安全就会得到有效的保障。 县邮政局关于开展案件专项治理工作情况的报告xx县邮政局关于开展案件专项治理工作情况的报告州局金管科:从去年开展案件专项治理工作以来,我局领导高度重视邮
4、政金融风险管理,根据x邮金管xxxx24号文件转发省邮政储汇局转发银监会关于进一步开展案件专项治理工作的通知(川邮储汇发xxxx96号文件)的要求,认真组织开展案件专项治理工作。现将全年的案件专项治理工作情况汇报如下:一、进一步建立和完善内控制度,切实防范风险、控制案件的发生。我局领导高度重视邮政金融风险管理,认真组织开展案件专项治理工作。从内控制度的制定和完善入手,规范操作流程和业务管理,促进互控机制的建立,切实加强全员内控、全方位内控、全过程内控、全年内控,有效防范风险、控制案件的发生。把住内控关键环节,认真研究业务发展和管理中出现的新问题,不断补充和完善内控制度,加大对邮政金融内控管理和
5、重点岗位人员履职情况的检查和惩处力度,使我局邮政金融内控体系建设进一步健全、内控制度进一步完善、从业人员的内控意识进一步增强,有效防范邮政金融风险,控制资金案件,促进邮政金融业务健康、协调发展。二、组织学习,认真领会。我局认真组织邮政金融员工学习银监会关于进一步开展案件专项治理工作的通知精神,把案件专项治理工作落实到基层,让所有的干部和职工加深对内控工作重要性的认识,不断提高其内控意识,使其自觉执行内控制度。继续推进“六个全”体系的建立和完善,充分发挥“操作层的互控防线,管理层的日常监督检查防线和稽核检查层的再监督检查防线(三道防线)”的重要作用。三、“专项治理”与“内控管理年”相结合。我局将
6、“案件专项治理”与邮政金融“内控管理年”工作紧密结合起来,坚持“回头看”和“回头查”工作,对重点部位要加强管理和监督检查,采取切实有效的措施加强重点防范,定期、不定期地开展信息的收集和反馈工作,巩固网点排查成果,继续强化“排查”和“轮换岗”工作。四、加强对“八个高风险领域”的风险防范。各局一定要针对“八个高风险领域”的内控制度落实情况,在管理和经营的各个层面对其形成高压态势,使各项管理制度和防范措施切实落实到每一位职工。对“八个高风险领域”的风险防范进行精细化管理,严格做到:(一)认真落实授权卡或柜员卡制度。严格执行提款和支票转账的四级权限审批制度(局长、分管副局长、部门负责人、会计),凡一次
7、提取xx万元及以上的相关部门必须严格审核,严格把关。对前台业务授权必须严格按照智能令牌管理办法坚决落实三级密码权限管理(支局长、综合柜员、普通柜员),严禁超权限使用智能令牌授权。(二)严格执行支票印鉴分管制度。在开户行预留的“企业负责人印鉴和财务专用章”必须由财务室负责人指定专人掌管,不得由储蓄会计和出纳掌管,支票应由出纳掌管,购买支票登记簿应由会计掌管。凡掌管银行预留印鉴者,每次审核使用支票提款后,必须在支票使用登记簿签章。(三)加强空白凭证管理。重要空白凭证实行“统一印制,专人管理,定期换岗,双人领取,证印分管,入库保管”的办法,视同现金管理。对重要空白凭证必须实行双人分管机制,重要空白凭
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