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1、第 1 页 20XX 期货年终工作总结范文 特征码 afEfuiwrExuAfvAgWJIH 20xx 年,我行在人行的正确领导下,站在 20xx 年累积的宝贵 经验上,持续完善反洗钱工作,脚踏实地、勤奋进取,确保全 员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗 钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱 活动。现将全年反洗钱工作汇报如下: 一、注重领导,完善组织领导体系。 一是行领导高度重视,成立了以总行行长为组长,各部门负责 人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室, 领导全行的反洗钱工作。同时,各支行也成立了相应的领导机 构,配备了专职人员负责反洗钱
2、工作。 二是结合我行实际,会计结算部特增设反洗钱主管一名,构建 了一个较为完善的反洗钱组织体系。 二、注重学习,提高反洗钱工作认识。 一是邀请人行领导现场指导。 3 月召开了“xx 银行 20xx 年反洗钱工作会议” ,特邀 xx 市人民 银行支付结算科 xx 科长、xx 副科长莅临指导。会议传达了全 市金融机构反洗钱会议精神、回顾 20xx 年我行反洗钱工作、安 排布署我行 20xx 年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领 第 2 页 导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市 场营销部经理共 XX 人次参加了会议。 二是夯实理论基础。 我行统一征订了金融机构反洗钱实用手册
3、、 金融机构如何 识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析 、 中国洗钱犯 罪案例剖析 、 反洗钱调查实用手册等书,并对“一法四规” 进行了汇编印刷,全行员工人手一册。 三是学习形式多样,总行集中培训和支行分散培训相结合。 要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常 利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识,力图使每位员工都 能够深刻地领会反洗钱的精神和意义 三、注重执行,完善反洗钱内控制度建设 一是制度先行。出台了xx 银行反洗钱客户风险等级划分实施 细则(试行) 、 xx 反洗钱工作考核办法(试行) 、 关于规范核 验客户身份证件的通知 、转发关于加强金融机构客户身份识 别制度执行
4、有关问题的通知的通知。 二是执行至上。如认真落实人行 xx 号文件,重新印制了.个人 开户申请书与个人客户基本信息修改申请书 ,加了职业、 身份证有效期、国籍等要素,并对必填项作了星花标注;不断进 行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账 户资料过期的账户,限制其账户使用;对公账户开户时,对法人 或负责人的身份证进行联网核查后,并将核查结果打印在身份 第 3 页 证复印的背面;认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作,人 工甄别后,可疑上报数量较同期明显减少;认真做好反洗钱非现 场监管报表的报送工作等。 三是检查落实。5 月份及 12 月份会计结算部组织进行了两次反 洗钱专项检查
5、;20xx 年 5 月 12 日到 20xx 年 6 月 18 日内控稽核 部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了一次 反洗钱工作专项审计 四、注重宣传,增强民众的反洗钱意识 一是定点宣传。20xx 年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行 了 7 次大的反洗钱宣传,其中 xx 支行在解放路时代广场开展的 打击洗钱宣传活动,刊登在了 20xx 年 8 月 13 日xx 日报周 末版上,对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。 二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅,张贴标语、宣传图 片,摆放宣传资料等形式,全面开展反洗钱法宣传。据统 计,宣传活动共发放反洗钱法知识宣传资料 7500 多份,各 网点门前悬挂反洗钱法宣传横幅 25 幅,营造了浩大的反洗 钱宣传声势,在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。 三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分 布广,接受知识快的特点,与学校共同组织学生开展有关反 洗钱的课外活动。并深入 xx 小学开展广播讲座,动员学生将 在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。 第 4 页
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