最新财险保险公司ⅩⅩ中支反洗钱整改报告.docx
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1、财险保险公司中支反洗钱整改报告人民银行支行于年年3月9日召开了关于年我市反洗钱工作报告的会议,会议中对我市各金融机构的年的反洗钱工作做出了总结与指导,同时,对于我市各金融机构的在反洗钱工作中存在的问题与不足之处,也以文件形式下发到了各金融机构手中。会议结束之后,我中支认真结合会议精神阅读了下发的文件,结合自身的实际情况,召开了相关的会议进行了讨论,现将整改情况汇报如下:改进目前的产品售前、售中和售后服务规则,不仅每售出一台彩超,都要与之建立相应的卡片,记录各种信息如故障等,并迅速反馈到公司总部及相应的制造研究中心,促使其改进制造技术,提高质量;而且,定时进行客户满意度直接调查,听取用户意见。保
2、证快带有效的信息沟通是把握市场动态,争取主动之道。注重的不是单向传送,而是“自上而下、自下而上”的双向互动。一、内控制度方面在上一年的反洗钱工作中我中支的反洗钱内控制度的有效性不够,我中支已与分公司进行沟通,会在接下来的工作,努力完善内控制度,在新系统中加大大额交易和可疑交易管理的制度,完善单位内部管理风险防控的全面行,同时,将人行支行对我中支的整改意见全面反映到分公司,与分公司反洗钱部门沟通,今年努力形成结合我中支的反洗钱方面的相关制度。同时,组织反洗钱小组成员开会,进一步细化反洗钱工作的,加大责任到人,工作到位的力度,明确好反洗钱工作的内部管理与业务管理的工作重点,狠抓落实。加强反洗钱业务
3、管理工作的培训,进一步完善新系统下反洗钱工作的风险预防措施,细化具体的系统操作,做好记录工作,对于有可疑的交易,立即与分公司沟通,上报人行支行。争取全面提高我中支的内控管理的有效性。二、反洗钱宣传活动方面各样本公司价值估算我中支由于今年的反洗钱小组内部人员变动,交接工作中在宣传活动这一块有所疏忽,导致依据相关记录上报人行支行的相关材料中的信息有填写错误的地方,我中支对于相关人员提出了严肃的批评。同时,要就相关人员务必做好今年的宣传活动,务必留存好相关的材料,做好相关的存档工作,做好宣传活动的材料与活动照片的整理工作,并且一定要及时的上报人行支行,避免在今年的反洗钱工作中再出现类似情况了。战略性
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