【工作总结】保险反洗钱工作总结 20XX年.docx
《【工作总结】保险反洗钱工作总结 20XX年.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【工作总结】保险反洗钱工作总结 20XX年.docx(3页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 保险反洗钱工作总结 20XX 年 特征码 RbnXqZCJgHhdwQadIxmq 保险反洗钱 反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯 罪活动的举措,是纯洁社会风气,保持社会安定,提高 xx 信誉, 促进 xx 业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的 中国人民银行反洗钱调查实施细则 、 中华人民共和国反洗 钱法 、 金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保 存管理办法 、 金融机构反洗钱规定 、 人民币大额及可疑支 付交易报告管理办法及广东省 xxxx 反洗钱工作规定 (粤 xxXX106 号)的要求,我市 xx 在过去的一年里通过采取一 系列行之有
2、效的举措,扎实有效开展反洗钱工作,取得了较好 的成效。现将二七年反洗钱工作总结如下: 一、精心构建完善领导组织体系 我市 xx 为了做好反洗钱工作,成立了以 xx 行长 xx 为组长,xx 各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作 领导办公室,领导全辖区 xx 的反洗钱工作,还指定专人负责此 项工作,确定职能部门具体负责反洗钱工作,构建了一个较为 完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要求,结 第 2 页 全我行的实际情况,我行制定了反洗钱内控制度,为更好地完 成反洗钱工作提供了依据。 二、加强学习,提高对反洗钱工作的认识 为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,加
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 【工作总结】保险反洗钱工作总结 20XX年 工作总结 保险 洗钱 20 XX
链接地址:https://www.31doc.com/p-153593.html