【工作总结】保险反洗钱工作年终总结[1].docx
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1、第 1 页 保险反洗钱工作年终总结1 特征码 XIyEZDdtlcBOPGwAdhIK 反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯 罪活动的举措,是纯洁社会风气,保持社会安定,提高 xx 信誉, 促进 xx 业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的 中国人民银行反洗钱调查实施细则 、 中华人民共和国反洗 钱法 、 金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保 存管理办法 、 金融机构反洗钱规定 、 人民币大额及可疑支 付交易报告管理办法及广东省 xxxx 反洗钱工作规定 (粤 xxXX106 号)的要求,我市 xx 在过去的一年里通过采取一 系列行之有效的举措,扎实有效开
2、展反洗钱工作,取得了较好 的成效。现将二xx 年反洗钱工作总结如下: 一、精心构建完善领导组织体系 我市 xx 为了做好反洗钱工作,成立了以 xx 行长 xx 为组长,xx 各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作 领导办公室,领导全辖区 xx 的反洗钱工作,还指定专人负责此 项工作,确定职能部门具体负责反洗钱工作,构建了一个较为 完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要求,结 全我行的实际情况,我行制定了反洗钱内控制度,为更好地完 第 2 页 成反洗钱工作提供了依据。 二、加强学习,提高对反洗钱工作的认识 为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,加强了对 反洗钱知
3、识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先 我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习,提高管 理人员的觉悟,为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。 二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好 这项重要职责,我们采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗 钱专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。xx 要求,各 网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律 等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来,担任反洗钱报 告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作,强化反洗钱 意识,初步形成了一支反洗钱工作队伍。本年度共举行反洗钱 培训 6 次,参加人次 163 人。主要学
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