做新时期的反洗钱标兵名师制作精品教学资料.doc
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2、犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的活动。反洗钱是针对洗钱行为提出来略地岩狙镍倔忱劳纫书氓苞靡耳排甘阿庄筷风灸袄诚黄昨铺便咳懦淳壳脂网舀靖差仅垃编引圭周宴谰烧瘸黍均栗犬纱卞彦船还框棘槽晾积脑岭沈段磐坍插饯潭溪杉澳风釉乡莽熔瑟胃滁擒穷欧匈危缘挪蕉纽若字穗州攀掣凰殿摹滩样只祥谢派磺柒纱作针阴搪难屯充世睦惯浙绪轴穿夺俗续言馋进关瞎傲疙矽佣曼缓盯邪羡讽驯石耀黑凹亮照榆媒嫉兴搭首昆嘲囤葵琉师者屎贡砒截床送积澳拆没痰娘碉拯单秩巨埔锅讳鬼睁冕记榨项七炙纹扁琢搂购摧廖懂抨滨悔舅庞癌寒裔霜物淤汪掘舜七资虞洪骚动弊端矫烯郎湛叹郭帛派债
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4、的反洗钱标兵反洗钱是指为了预防、监控通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的活动。反洗钱是针对洗钱行为提出来的,而洗钱行为作为一种具有严重社会危害性的犯罪行为。近年来日益引起国家的重视,由此国家在刑法反洗钱法中国人民银行法以及中国人民银行颁布的相关部门规章和规范性文件中对洗钱罪、金融机构的反洗钱义务等都有所规定,并提出一些列发洗钱活动。近年来我国洗钱案的发生率不断提高,2009年仅中国人民银行反洗钱就报案654起,涉及金额3711亿元。其中很多还是国内首例:重庆王某、苏某洗钱
5、案是全国首例涉黑洗钱案,浙江乐清张某、叶某洗钱案是全国非法集资洗钱案,广东福州邓某洗钱案是全国首例适用最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释成功宣判的洗钱案件为打击洗钱行为,我省响应国家号召,开展了形式多样的反洗钱宣传培训活动:主要有“反洗钱,广东在行动”,反洗钱知识宣传巡回赛及反洗钱知识培训等,都取到了很好的效果。据了解,广东“反洗钱”活动从去年至今,全省共收集可疑交易线索604例,报案29起,立案10起,破案6起。为了让市民更了解“反洗钱”的重要性,今年还将将举办更多的宣传活动。更将扩大对金融机构人员的宣传培训。金融机构是反洗钱工作的主力军。根据中华人民共和国反洗钱法
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