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1、广东新兴工程管理制度目 录1、工程管理总则12、工程招议标管理细则13、工程合同管理细则84、工程材料管理细则105、工程产值报表管理细则136、工程结算管理细则167、工程质量管理细则198、工程安全管理细则299、工程进度管理细则411、工程管理总则1、工程项目管理制度编制依据及目的:依据股份公司工程项目管理制度和广东新兴铸管有限公司工程项目管理的实际情况相结合,加强工程项目管理和规范管理程序,做到“宏观控制、规范管理”,分解落实责任、控制公司投资风险。保证工程项目投资真实性,确保公司安全高效运行。特制定工程项目管理制度实施细则。2、适用范围:工程项目管理制度实施细则适用于广东新兴铸管有限
2、公司管控的所有工程。3、本工程项目管理实施细则执行日期:工程项目管理制度实施细则从颁布之日起开始执行。本细则解释权为广东新兴铸管有限公司。2、工程招议标管理细则一、 工程招议标原则及目的1、为加强工程项目的招投标管理,规范招投标程序,维护公司的合法权益,提高经济效益、保证工作质量,依据中华人民共和国招标投标法等法律法规,结合公司的实际情况,特制定工程招投标管理实施细则。2、工程招投标工作由招议标主管师组织实施,遵循公开、公平、公正和综合比较、择优的原则,严格按照招投标工作流程运作。3、工程招标、议标按公司规定程序办理(工程造价在10万元以上公开招标(含10万元)。工程造价在10万元以下可以采用
3、议标,议标工作在阳春组织,便于工程施工组织协调。(住宅等按照当地建设主管部门规定执行,由阳春项目部负责)。4、工程招标均采用公开招标和邀请招标。5、工程招标的目的:是为工程项目的总体目标服务的,通过工程招标合理有效控制工程投资,达到节约工程成本的目的。规范工程招投标操作程序能起到指导工程项目管理的作用。二、工程招议标程序1、工程项目部根据施工进展情况编制工程招标文件和工程招标申请表,上报股份公司工程组招标经办人,由工程组招标经办人负责审核工程招标文件和招标申请表,审核通过工程部招标经办人协调招标办组织工程招标工作。3、工程招标结果由工程部招标经办人呈报公司领导审批。公司招标办、阳春项目部会签;
4、工程招标结果审批:主签领导:工程主管领导。 联签领导:李晓东。 财务领导:李传斌。 4、工程议标结果由阳春项目部负责人呈报,公司招标办、工程组会签,报公司领导审批;工程议标结果审批:主签领导:工程主管领导、 联签领导:李晓东 财务领导:李传斌。 三、工程招标组织机构及职责(一)工程招标组织机构:1、广东新兴铸管股份有限公司30万吨铸管项目工程招标统一由股份公司武安工业区招标办负责招标,工程组招标经办人负责审核招标文件、工程招标申请表和投标单位资质。2、参加工程招标小组部门有:工程部、招标办、公司财务、公司审计、公司纪委、公司法务处、工程项目部(广东新兴工程和业主相关负责人)。(二)工程招议标小
5、组成员职责1、工程组招议标经办人职责:审核工程项目招议标申请表和工程招标文件,审核工程投标单位资质和管理人员有效证件,并负责到公司安全部备案。审核通过后报送公司招标办经办人审核,确定发标时间和开标时间。按照招标文件约定时间负责组织工程开标、评标、定标工作。2、招标小组成员职责:(1)工程项目负责人职责:主要审核工程技术标、商务标和企业的综合实力。(2)预结算主管师职责:主要审核工程商务标。(3)业主单位负责人:主要审核工程技术标能否满足生产工艺的要求。(4)公司财务负责人:主要审核工程资金来源、工程付款方式等。四、工程招标方式第一种招标方式:工程招标采用现行工程定额不含发包人提供的主材让利系数
6、报价;工程取费等级、人工费调整、承包人自购的材料、施工机械均按照招标文件约定执行(购置广东省定额后补充资料)。第二种招标方式:工程招标采用综合固定单价方式或工程总价包干方式。第三种招标方式:工程招标方式采用综合单价法和采用广东现行工程定额让利系数报价(不含发包人提供的主材)相结合报价。五、工程招标程序(一)、编制招标文件及审核工程招标文件和工程招标申请表由广东新兴项目组依据工程招标内容进行编制,报工程组招标经办人审核。招标文件语言组织要严密,招标文件主要包含以下内容:1、工程招标邀请书(招标文件发放日期、工程开标日期)。2、工程概况说明。3、工程招标方式说明(工程材料的供应、工程进度款的支付、
7、工程水电费管理、工程量确认方式、工程质量标准、工程有效工期等)。4、工程投标须知。5、工程评标办法。6、待招标文件发出后,如需答疑,则组织招标文件答疑并形成书面答疑文件作为招标文件的补充内容。(二)招议标主要条款有1、招议标结算方式为:采用现行工程定额、固定单价、总价包干方式,(1)采用工程定额应明确定额执行标准(取费标准、措施费用计取方式、人工费和机械费的调整、让利系数、税金执行标准)列出取费明细表。(2)采用综合固定单价(单价包干)部分,应注明固定单价的施工范围、施工工序、固定单价是否包含辅材费用、机械费用、周转工具、施工用具、施工场内运输费用、从制作车间运输到安装现的运输费用、税金、水电
8、费等。(3)采用总价包干,在合同中应注明总价包干工程范围。2、施工中发生的技工或清工结算单价及数量:发生清工或技工数量以工程组领导确认的用工报告为准,用工单价以合同约定单价为准。用工报告审批后方可发生清工。备注:工程招议标以工程项目(单位工程、分部工程)为单位进行招标,招标范围内的工程施工办理签证不许出现清工或技工。如果在施工过程中派承包人员承担配合其他部门施工而发生的零星用工,因工程量无法计算,项目工长申请用工报告,用工报告呈报工程项目负责人批准后方可实施。3、材料供应:发包人供应承包人承建工程所需钢材;其他材料及防护材料由承包人自备,承包人根据工程内容合理上报材料计划,经发包人项目负责人审
9、核确认,按照材料计划供应材料。承包人若超领材料,超领部分的材料按照发包人供应单价在工程结算款中扣除。4、工程进度款的支付:公司新建工程项目:工程不拨付工程预付款。发包人每月按照形象进度拨付工程进度款,经发包方确认后,向承包人支付工程进度款的75%。工程竣工验收合格,相关竣工资料全部移交发包人,工程结算经公司工程审计审核确定工程结算造价,发包人向承包人支付到审定工程造价款的95%。留5的尾款作为质量保证金,质量保修期以竣工验收合格之日起计算,保修期结束后付清尾款。公司维修工程项目:维修工程项目不拨付工程预付款和工程进度款,待维修工程竣工验收合格,办理完工程竣工资料交接手续(竣工资料全部移交发包人
10、存档),工程结算经公司工程审计审核确定工程结算造价,按照审定工程造价支付工程造价的90%,余下的10%质保期满后付清(质量保修期以竣工验收合格之日起计算)。备注:土建工程质量保修期为1年,安装工程质量保修期为2年。5、工程量的确认:工程量以发包人和承包人项目负责人共同确认的竣工图、现场签证单和设计院下发的设计变更单为准。6、工程水电费的管理:发包方提供水源、电源,水电费单价按照合同约定计取,使用量以双方确认的表数为准。7、机械费用管理:本工程所有施工机械、周转工具和施工用具由承包方自备,若承包人使用发包人机械,按照发包人规定的机械台班费计取工程机械费,工程机械费从工程结算款中直接扣除。8、其他
11、补充条款:9、招议标工程价款招议标工程价款由武安工业区工程部预算负责核定,对合同价款负责。预算人员根据工程招议标审批表内容条款进行测算,合同价款核定应合理准确,合同造价误差控制在正负10%以内。六、投标单位资质审核1、招议标经办人审核邀请的投标单位资质和管理人员有效证件合格。投标单位企业资质到安全部备案(企业营业执照、税务证、组织机构代码、企业资质证、安全生产许可证,管理人员资格证件等)。2、安全部审核通过后录入计算程序,在审查单上签字通过后递交招标办,就有资格参加公司的工程项目招标。3、招标项目的投标资质应按国家规定的投标资格来确定,不应抬高或降低国家规定的投标资格条件。4、工程项目投标应选
12、择3家或3家以上投标单位投标进行投标。七、工程招标文件公示及发放1、招标办经办人按照工程招标申请表进行工程招标公示。2、招标办经办人按照投标单位发放招标文件并登记。招标文件编制人和工程部招标经办人做好招标文件答疑工作。2、招标办经办人负责通知招标小组成员,并说明需招标项目名称、开标时间、开标地点等详细信息。八、工程投标书参加投标的单位,必须按照招标文件要求及相关资料,编制投标书、缴纳一定的投标工本费用,投标单位没有在规定的时间送达投标文件时,视为弃标。投标书有下列情况之一者无效:1、未按照招标文件要求密封。2、未按招标文件规定的格式填写或字迹模糊辨认不清,内容不全。3、未加盖单位公章和法定代表
13、人印章(含骑缝章)。4、投标单位法定代表人未参加或委托代理人没有委托证明的。5、投标单位未参加开标会。6、投标报价超过招标编制说明规定的范围。 7、其他不响应招标文件要求的情况。九、工程开标、评标开标应按照招标文件规定的时间、地点,在提交投标文件截止时的同一时间公开进行,投标书当众启封。评标原则是根据投标报价等综合考虑择优确定。1、质量要求合格,验收执行相关国家或行业标准及规范,否则视为弃标。2、工期必须保证按照甲方要求时间内完成,否则视为弃标。3、投标单位必须认可并执行甲方有关安全及环境管理方面的规章制度,否则视为弃标。4、以投标报价为主,结合施工组织设计方案、企业信誉、资质、业绩等由招标小
14、组成员共同综合评标。开标记录由投标人代表签字,供评标时备查(见附件3)。十、定标,签定合同等手续1、招议标小组根据各投标单位的投标资料综合评标,最终中标单位由招标小组综合各种因素后决定并报公司领导审批。经公司领导审批按照工程合同管理实施细则办理工程合同手续。 2、凡经过工程招议标的工程资料,招标经办人将招议标的正本资料进行整理存档(资料包含:工程招标文件、各投标单位的投标书(技术标和商务标)、招标小组成员评议的工程招议标结果审批表、中标通知书)。工程招议标存档资料整理要保证工程招议标资料的真实性、完整性。招议标资料保存期限暂定按5年执行,到期后请示部领导同意后可以销毁。十一、责任与奖惩1、招议
15、标小组成员及相关人员向他人透漏招标有关内容或者泄露标底的,考核泄密者1000元/次。2、中标人不履行合同的,履约保证金不予退还,给招标方造成损失超过履约保证金的,还应当对超过部分予以赔偿。3、违反本规定,中标无效的,应当依照本规定中的中标条件从其余投标人中重新确定中标人,或依照本规定重新招标。4、中标人在项目实施过程中明显违背合同约定,给招标人造成较大经济损失的,招标人应单方面终止合同,停止费用支付,不承担因此造成的相应责任和损失,并根据合同约定索赔。以上违规行为影响中标结果的,中标无效;情节严重、造成恶劣影响的,除了经济处罚外,公司将按照造成后果的严重程度和行为性质,对失职、违纪人员和所在单
16、位和部门责任人进行通报批评、调换岗位、解聘职务、解除劳动合同等处理。 附件1工程招(议)标申请表编号:日 期:招(议)标项目名称广东新兴30万吨铸管项目申请单位名称广东新兴铸管有限公司申请人及联系电话王 青 联系电话:13103107089招(议)标方式其他招标邀请招标公开招标招(议)标申请时间2015年10月27日付款周期及方式工程进度款按照75%支付,待工程质保期满结算后付清余款。定标原则按照评标办法执行招(议)标工程金额招(议)标工程名称工程主要内容及要求申请人推荐施工单位联系人电 话邮 箱申请单位负责人招标室审查意见招标室审定招标(议标)时间3、工程合同管理细则一、工程合同管理目的及适
17、用范围1、工程合同管理目的:工程合同管理是对工程项目中相关合同的策划、签订、履行、变更、索赔和争议解决的管理,它是综合性的、全面的、高度准确地、严谨的、精细的管理工作。工程合同管理工作是为工程项目服务的,合同管理是使工程项目在预定的成本(投资)和工期范围内完成,实现工程项目的三大目标(成本目标、进度目标、质量目标),促使合同履行过程中双方能互相协调理解、避免合同争议,确保工程项目顺利竣工投产实现公司预期目标。2、 适用范围:适用于广东新兴铸管有限公司管辖的全部工程(新建工程和检修工程)。2、 工程合同管理的基本原则1、合同管理制度1.1、承包人进入广东新兴铸管有限公司施工,必须执行新兴铸管股份
18、有限公司招标办工程招议标管理程序,凡未执行工程招议标管理程序的,一律不得参与工程施工(特殊工程经公司领导批示除外)。1.2、工程项目开工前承包人必须签订工程合同,工程合同统一采用建设工程施工合同文本。合同由承包人自备。工程项目开工前承包人必须办理工程项目开工手续(施工合同及合同附件) 合同附件:工程招标文件、工程投标文件(商务标和技术标)、中标通知书、安全协议、节能环保协议等。2.3、工程合同编号:按照工程项目立项名称进行单独编号(例:广东新兴460高炉-15-01)。备注: 广东新兴-单项工程名称-年度-编号;单项工程名称:高炉、烧结、铸管、公辅等项目;编号从001开始。2.4、工程合同主要
19、条款严格按照招议标结果填写,书写字迹必须清晰可辨,不得随意涂改。承包人办理的工程合同书写字迹潦草,合同管理人员有权退回,承包人从新书写。备注:工程招议标负责人负责检查工程合同内容填写真实性和严谨性。2.5、工程合同先由承包人法人委托代理人签字、盖章(法人手章、施工单位合同专用章),承包人将填好的合同资料报送发包人招议标主管师审核并办理签字盖章手续。发包人经办人按照工程合同办理程序办理合同签字盖章手续。2.6、工程合同份数:工程合同签订8份(发包人:公司存档1份、公司审计1份、公司财务1份、公司预结算1份、工程报建1份)。工程合同份数需要增加由招议标经办人根据工程项目需求签订。三、工程合同办理程
20、序工程合同签订工作由工程部招议标经办人办理,工程招标经办人依据工程招议标结果批件办理工程合同签订手续。工程合同签订程序如下:1、招议标经办人通知中标单位购置工程合同空白文本,中标单位按照招标文件内容和招标结果内容填写工程合同,中标单位签字盖章后报工程招标经办人审核。2、发包人合同办理程序如下:2.1 经办人:工程部招标经办人、项目施工负责人(阳春)、工程部预算负责人。2.2 部门负责人:工程部部长、项目部施工总负责人(阳春)。2.3 委托代理人:广东新兴铸管项目工程主管领导2.4 公司联签领导会签。2.5 公司财务领导会签(工程合同价款壹拾万元以上,含壹拾万元,工程合同由公司财务领导会签)。2
21、.6 工程议标合同由工程组依据议标审批呈批件,按照上述程序签订合同。3、工程合同签订手续完成装订成册,原件留存工程部,附件留存广东新兴铸管有限公司资料室存档备案。四、工程合同签订人员职责1、工程部招标经办人职责:招标经办人根据工程招标文件、工程投标文件、工程招标结果,负责全面审核工程合同内容填写的是否全面严禁。与招标内容、招标结果是否一致。招标经办人在收到招标结果批件之日起10个工作日内完成工程合同签订工作。2、工程项目负责人职责:审核工程内容和合同主要条款。3、工程部预算负责人职责:依据工程内容和招标结果核算工程造价准确性。合同价款的准确性控制在正负10%以内,超过10%需办理工程追加合同。
22、4、中标单位职责:中标单位在接到中标通知后,3天内完成合同内容填写、签字盖章及当地建委备案工作。五、工程合同办理考核细则1、招议标经办人在规定的时间内未完成合同办理工作,每发生一项考核招议标经办人50元/次(此项考核由项目负责人跟踪、评价、考核)。2、工程项目开工前未办理工程合同,发生一项考核工程项目工长200元/次,外协单位考核500元/次。特殊抢修、紧急检修工程除外(此项考核由招议标主管师负责考评,报工程项目负责人审批)。3、工程项目招议标完成确定外协单位并通知外协单位办理合同,外协单位未在规定时间内完成属于自己内部合同办理工作,招议标主管师根据实际情况给予外协单位警告、及考核,考核金额为
23、200元/份。(此项考核由招议标经办人负责考评,报工程项目负责人审批)。4、工程材料管理细则一、制定工程设备材料管理实施细则目的、适用范围和组织机构(一)、制定工程设备材料管理实施细则的目的加强工程设备材料的管理,有效控制成本节约工程投资,增强项目管理人员的成本意识,对设备材料供应与领用全过程各环节实施有效的管控,做到设备、材料管理工作程序化,以达到设备材料供应统一管理协调、资源共享、保证施工需要、促进管理提升、达到降本增效的目的。(二)、适用范围及执行日期:本实施细则适用于广东新兴铸管有限公司承建工程项目。本细则公布之日起执行。(三)、组织机构和业务职责1、公司设置工程材料主管1名。工程设备
24、管理由业主负责(业主分为:铸管组、炼铁组、公辅组),业主设置设备主管人员。2、材料主管职责:主要负责发包方提供的工程材料的供应协调工作,保证工程材料清单按时到货,管控好材料质量关。3、材料主管业务范围:按照工程组审批确认的工程材料统计上报股份公司采购部、负责跟踪材料采购进度,确保工程按照施工进度计划实施;工程材料接收、工程材料的发放、工程材料核算等工作。二、工程材料供应流程1、承包人依据施工图纸、设计变更单提工程材料计划表报发包人项目负责人确认,经发包人确认后报送工程材料主管。工程材料计划表见附表12、材料主管审核工程材料计划,有异议或有特殊要求的及时与项目负责人沟通,达成共识后及时按材料明细
25、上报到采购中心材料申报程序网上。督促跟踪相关部门审批、招标订货、落实到货时间,并将材料的订货和到货情况及时反馈给项目负责人。材料主管要参与工程材料的招标合同谈判工作。材料的供应情况及时向领导汇报。3、对所有进厂材料原料质量按国标或部标验收,并收集合格证、说明书等相关资料,对不合格材料坚决拒收,对故意弄虚作假的供应厂商,上报采购部严肃处理。4、工程材料到货后按照工程材料采购计划及时下发承建单位,打印工程材料领料单。由承建单位负责到公司财务加盖工程材料专用章。工程材料单上无财务专用章,财务不予入帐核算。5、每月25日汇总整理本月工程材料到货发放汇总表报公司财务入账(材料主管要与承建单位核对)。工程
26、材料按照工程项目名称和工程合同名称汇总,作为工程结算依据。备注:因公司无材料库房,按照工程材料计划采购、发货给承建单位;公司不留存工程材料。5、承建单位应办理授权委托书指定工程材料人员方可领料(承建单位材料员授权委托书存档备案)。三、工程材料结算流程1、承包人领用的工程材料款由财务从工程进度款中直接扣除。工程进度款计算方式:月工程进度款等于=经监理公司和发包人确认的工程产值乘以支付工程进度款的比例(75%)减去工程材料款(工程材料款以公司财务与承建单位核对数据为准)2、工程财务对账时间按公司财务规定办理(每月核对)。四、材料管理的考核细则1、没有及时上报材料计划耽误施工、生产的一次扣50元。2
27、、没按材料计划控制工程用材料的一次扣50元。3、材料到货没把好质量关的一次扣50元。4、没按财务要求在规定日期上报各种材料报表的扣100元。五、工程设备管理工作流程1、工程设备到货后由业主设备管理员和承建单位共同接收验货。工程设备手续办理以承建单位为主。需持设备管理员开具的领用单,由业主单位设备主管负责签字确认,经财务审核并加盖股份公司工程设备专用章后,设备管理员可将领料单返回财务入帐,无财务专用章,财务不予入帐核算。2、 不需要安装或供应商送达现场的大型设备,业主单位可直接办理验收出库手续,到财务加盖专用章后,将领用单返回仓库。3、 各业主单位设备确认资料,财务作为工程竣工后固定资产交付使用
28、依据。任何单位不得推诿,否则,列入考核。 六、附表工程材料计划表工程合同名称: 承包人名称:序号材料名称单位数量材料规格型号材料到货日期备 注12.工程材料审核人: 承包人: 经办人: 上报日期: 年 月 日5、工程产值报表管理细则一、工程统计报表目的为了正确反映工程建设施工进展情况,提升工程投资管控管理水平,保障工程施工资料数据的准确性。工程统计报表要做到真实、全面、准确、完整、及时上报,保证工程统计报表质量。工程统计报表作为工程投资分析、工程进度款拨付依据,因此工程统计报表不允许出现虚报、漏报、瞒报和伪造篡改等现场。二、工程统计报表基本要求1、工程产值统计报表时间规定工程产值统计报表有效期
29、为上月23日至本月22日,各工程项目管理人员每月23日前完成本月上报产值报表,每月23日以后发生的工程产值列入下月工程产值。工程产值统计报表格式见附表2、每月工程统计报表汇总完成时间规定2.1工程产值上报公司财务月产值统计报表完成时间为每月28前完成。2.2若有特殊情况按工程统计报表负责人通知规定时间上报。3、工程产值统计报表的基本要求和相关人员职责3.1各工程项目部上报的工程统计报表内容、数据必须电脑打印不许手写,相关责任人签字均为手签。3.2工程统计报表中的合同编号、工程合同名称、施工单位名称、合同价款填写要与工程合同一致,不得任意篡改或简写。3.3本月完成工程量描述是指承建单位或工程项目
30、部当月完成实际工程量并通过验收合格(当月工作有效时间为上月23日至本月22日),工程量描述要简单量化,要有具体工程量。承建单位工程产值报表也可以按当月完成工程内容占工程合同约定内容完成的比例上报工程产值。3.4承建施工单位工程产值进度报表相关人员职责3.4.1、承建单位负责人职责:承建单位负责人依据当月实际完成的工程量和工程合同约定结算方式测算当月工程产值。备注:必要时可以要求承建单位上报当月工程产值预算书。3.4.2工程项目工长职责:工程项目工长负责核实当月实际完成工程量,工程价款审核人协助工程项目工长审核施工单位上报工程产值的准确性,工程项目工长对工程量和审定工程产值负全责。工程价款审核人
31、对审定工程产值负次要责任。3.4.3工程项目负责人:工程项目负责人审核当月完成工程量描述是否与工程实际完成工程量相符,审定工程产值是否与工程形象进度相符。3.5工程统计报表负责人职责:3.5.1负责核实上报产值报表内容、数据,若出现报表数据逻辑矛盾,应通知工程项目工长查找原因从新核定工程产值数据。工程统计报表经工程负责人审批定稿,将审批的工程产值报表于次月8日前报公司财务。3.6.2工程统计报表负责人于次月5日前通报上月工程统计报表出现的问题和考核通报。3.6.3工程产值报表跟踪、评价、考核落实由工程统计报表负责人落实。4、工程统计报表考核制度4.1逾期上报工程产值统计报表,考核工程项目工长5
32、0元/份。4.2经工程统计报表负责人核实发现报表数据内容错误,每发生一次考核工程项目工长50元/份。4.3 经工程项目负责人审核发现报表内容数据错误,每发生一次考核工程统计负责人50元/次。4.4以上考核均为现金考核。5、工程产值进度报表格式见附表 年 月份承包人工程产值进度报表工程产值单位:万元序号合同编号工程合同名称施工单位名称合同价款上报工程产值审定工程产值本年累计完成产值上年累计完成产值本月完成工程量描述122345产值造价合计承包人负责人发包人项目工长工程价款审核人发包人项目负责人项目监理负责人日 期6、工程结算管理细则为了确保工程结算审核工作公平、公正、合理的顺利进行,对结算审核资
33、料上报相关内容做出如下规定:一、工程预结算管理程序:1、承包人上报工程结算资料。2、工程组预结算负责人安排工程结算审核。3、工程组预结算负责人将工程结算审核资料上报公司审计处进行工程结算复审。4、工程结算资料经审计处复审确认,工程组预结算负责人整理上报公司领导审批。5、工程结算经公司领导审批,呈报公司财务转资。二、承包人上报工程结算资料时间规定:1、单项工程或单位工程合同价款在300万元以下的工程,工程竣工结算资料上应在竣工之日起30天内上报。2、单项工程或单位工程合同价款在3001000万元的工程,工程竣工结算资料上报应在竣工之日起45天内上报。3、单项工程或单位工程合同价款在1000万元以
34、上的工程,工程竣工结算资料上报应在竣工之日起60天内上报。4、承包人未按本制度规定时间上报按股份公司工程组预结算制度进行考核。三、工程项目竣工结算、工程转资完成时间的规定:工程竣工结算、工程转资按照股份公司工程组预结算工作计划及规定执行。四、承包人上报工程结算时,必须提供以下资料:1、发包人供应工程材料对账单承包人在其工程施工合同约定范围内的工程项目竣工后、上报工程结算资料前必须与发包人财务进行工程材料核对(包括退废钢、材料转账等事项),核准后由财务出具工程材料对账单并由三方签字生效(乙方、基建财务、工程组)。2、工程结算书工程结算书(一式四份)。结算书封皮需使用甲方规定的书面样式(工程结算审
35、核审批表)。工程结算方式严格按照合同内约定的内容执行。结算书封皮上编号及工程名称的填写与工程施工合同相对应,必须有承包人项目负责人签字并盖单位章,业主单位项目负责人、主管领导以及委托单位(工程管理组)项目负责人、主管领导签字(其中,业主单位和工程管理组主管领导签字缺一不可)。3、开、竣工报告工程开工报告和竣工报告(一式4份,含原件)。开工报告必须有承包人项目负责人签字并盖单位章,有业主单位和工程管理组项目负责人及主管领导签字。竣工报告必须有承包项目负责人签字并盖单位章,业主单位项目负责人、主管领导以及工程管理组项目负责人、主管领导签字(其中开、竣工日期及施工内容必须填写准确,业主单位和工程管理
36、组主管领导签字缺一不可)。4、施工图纸会审记录施工图纸会审记录(一式4份,含原件)由承包人按照工程管理组要求的统一格式办理,必须有承包人、设计单位、业主单位、工程管理组项目负责人签字。5、设计变更或补充通知单设计变更或补充通知单(一式4份,含原件),必须有设计单位人员或委托设计的单位负责人签字,有业主单位、工程管理组项目负责人签字认可,杜绝与工程量签证单有重复之处。6、施工范围确认单如出现不同施工单位交叉施工的情况,需办理工程范围确认单(一式三份,含原件)。由乙方按照工程组统一样式准备,必须有相关施工单位和工程管理组项目负责人签字确认。7、工程签证单工程量签证单(一式三份,含原件)按照工程管理
37、组统一规定的书面样式办理(如与现场实际情况有不符之处,需修改,则必须由修改人员在改动位置签字认可),要注意签证单的工程内容必须是图纸内容以外的工程量(增加或减少,杜绝与图纸工程量重复),语言要清晰、明确,而且必须打印,按项目名称进行流水编号,避免重复或遗漏承包人自购材料,其价格依据市场指导价、信息价或公司采购价执行,特殊情况价格按签证规定执行。工程量签证单必须有承包人项目负责人、业主单位项目负责人、主管领导以及工程管理组项目负责人、主管领导签字(其中,业主单位和工程管理组主管领导签字缺一不可)。8、竣工图竣工图纸,要求承包人必须准备齐全,盖竣工图章(自刻方章并标有相关人员的签字位置),必须有业
38、主单位和工程管理组项目负责人签字认可(工程量和内容如有变化,需在相应图纸上注明并签字认可)。9、与结算有关的其他资料如有承包人编制的施工组织设计(施工方案)需要作为结算的依据,则必须有工程组项目负责人签字批准(一式四份,含原件)。10、资料清单承包人将上报的所有结算资料及图纸汇总编号,列出资料清单以便核对,并以工程施工合同为结算单位编制工程结算,除材料对账单、图纸以外的结算资料要装订成册(一式四份,含原件),同时要求有一整套结算资料的原件(务必将原件装订在一起,上报四份资料是针对内审)。五、结算确认预算审核完成后,工程管理组项目负责人进行审查,并在结算定案表上签字确认,施工单位签字认可并加盖单
39、位公章。六、为了工程结算审核工作顺利展开,避免或杜绝施工单位编制结算时弄虚作假、高估冒算,要求施工单位编制工程结算书时必须遵守实事求是的原则,依据工程结算资料科学合理编制工程结算书。承包人上报的工程结算原列造价与审定造价相比较,要求误差控制在10%以内(含10%),若误差超过10%。则超额部分工程造价按照下列办法考核:1、建筑安装工程,以审定造价为基数进行比较,超额部分在11%20%之间按审减额的5%考核,超额部分在21%30%之间按照审减额的10%考核,超额部分在30%以上按照审减额的20%考核。考核费用在工程结算款中扣除。2、甲供主材(含自购材)部分,以审定造价为基数进行比较,超额部分在1
40、1%20%之间按照审减额的5%考核。超额部分在21%30%之间按照审减额的10%考核。超额部分在30%以上按照审减额的15%考核。考核费用在工程结算款中扣除。7、工程质量管理细则7.01工程质量管理流程开工准备施工单位提交开工报告及施工组织设计工程组项目负责人审查开工报告否业主批准?施工是分部分项工程施工单位自检处理施工单位填报质量验收通知单工程组单项工程或分部分项工程完成业主是否项目负责人签署质量验收单质量合格?是是否 业主工程组验收、确认、签署交工证书合格?交工项目负责人检查施工单位提交中间交工证书单项工程或分部分项工程完成7.02工程质量管理规定一、总则为了明确项目工程前期设计阶段规划设
41、计的控制要求和方法,确保规划方案和施工图设计文件满足“项目设计委托书”及法规的要求,同时为了强化施工过程中的工程质量的控制和管理,使每道施工工序质量符合施工规范和质量验收标准,并保证每个施工项目的工程质量均达到设计和合同要求的质量标准,特制定本管理办法: 1、工程质量监理的任务是根据施工合同规定的工程建设各阶段的质量目标,对工程施工全过程的质量实施监督管理。 2、施工过程是形成工程项目质量的重要环节,也是工程质量监理的重点,必须充分重视,严格控制。要加强施工工艺管理监督,实行检查认证制。要督促承包方认真履行合同和认真执行工艺标准,执行操作规程,以确保项目质量的稳定性。3、公司实施工程质量项目责
42、任制。管理部门、设计单位、使用单位、参建单位有关人员要按各自的职责对其经手的工程质量负终身责任制。要把质量责任制分解落实到各个环节、岗位和职工,形成全方位、全过程的质量保证体系。4、工程组是公司工程建设的主管职能部门。工程组配备专职项目管理人员,负责工程质量的监督、管理和协调工作。项目负责人应坚持“公正、诚信、科学、求实”的宗旨,按照“严格监督,热情服务”的精神,认真负责地做好项目管理工作。未经项目负责人签字认可,建筑材料,零配件和设备不得在工程上使用和安装,不得进入下道工序的施工,不得拨付工程进度款,不得进行竣工验收,更不得交付使用。二、施工准备阶段的质量监督1、严格执行建设程序,确保建设前
43、期工作质量。对每项工程都要坚持按建设项目书、可行性研究报告、设计、开工报告和竣工验收等程序进行检查,使每个环节达到规定的工作深度并符合国家和公司的规定。施工准备工作贯穿于整个施工过程中,不但各阶段要做好准备,各工序、各工种的准备工作也必须做好。2、各专业项目负责人必须坚决贯彻执行上级颁布的各种质量管理文件、规程、规范和标准,牢固树立“质量第一”的思想,宗旨是优质、优产、用户至上。3、工程建设项目的勘探、设计、施工和主要设备、材料制造、采购要实行公开招标或内部发标。招标负责人要按有关规定编制招发标文件,对投标单位进行资质审查,并组织投标单位查看施工现场,参与工程招发标交底和答疑工作。4、组织设计
44、人员、使用单位、施工单位及相关人员做好设计技术交底,了解设计意图,明确质量要求,将图纸存在问题和错误、专业之间的矛盾等,尽最大可能解决在工程开工之前。各专业项目负责人必须有保证工程质量的管理机构和制度,确保施工质量符合要求。5、施工组织设计(方案)的编制与管理:严格遵守国家现行和合同规定的工程竣工及交付使用期限。按国家现行有关技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量检验评定标准及操作规程,采用施工技术的先进性、针对性、适用性和经济合理性相结合,体现技术先进、组织严密、管理科学和经济合理,同时内容简要、层次分明、结构严谨、图文并茂和醒目易懂。6、联系有关单位按协议条款约定接通施工现场水、电、
45、通讯等。在各项准备工作就绪并达到公司规定的工作深度后办理开工报告,通知施工单位开工。三、施工过程程中的质量监理1、项目负责人要熟悉和掌握合同书、设计图纸资料、质量验收标准、施工组织设计和现场施工进度、材料设备供应情况,做好施工日记和原始资料收集。2、施工单位要严格按照设计图纸和施工标准,进行规范施工。在施工组织设计中要有保证工程质量的措施,采用有利于提高工程质量的先进技术和施工手段,建立健全现场质量自检体系。对重要结构部位和隐蔽工程要有质量预检和复检制度。3、项目负责人要按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式,按作业程序即时跟班到位进行监督检查,对重要的部位和提出质疑的部位必须用仪器或化验等方法检查。对达不到质量要求的不得签字,并有权责令返工,有权向工程组领导和公司领导报告。4、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护和清除地面、架空和地下障碍。施工现场工程质量管理必须按施工规范要求抓落实,保证每道工序和施工质量符合验收标准。坚持做到每分项、分部工程施工自检自查,把好质量关,不符合要求的不处理好决
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