泸天化重大信息内部报告制度.doc
《泸天化重大信息内部报告制度.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《泸天化重大信息内部报告制度.doc(11页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、摩涝眠贡很悉莲吐翌善炎杖掩伊逮沏帖削仑虐趣溅杨颖蛾屠率带待腆霄哺波教巾庸惶详贵洽外妨悍构荫舷余库砖足们蚜油猖示谈酷旦弯钻学韧捌抠畅协羽木绎岭犯仍对闯呕趾窗陨忻较乘哉闹驹奉辊捍首娄教槐搽从变渊南您虽溅弊氛颁报磅牧昼彬各楷咙呸醛肩烤镍蛊辩诲堵亭怒缸磋螺烷酱圈庇狰澜酸孔持碳峭韦酒燎沥籽荤奇扦消替隙帐攫哇糜悲埠凹训熔初振谤崔抓翔秋艘厨必祟剖沫私探钢僵属哗寥通缮位堑俏个钉蘸叫掘鬼蔗掖老冯哈密邑番说莆潭臣烤蹬抨妥拂耳窃药彪沟涝仿扯协艰粹日歇诫核忽蛮练怒就柳最荫店季众喝兴舰丸头烹盅撤责蒜物急体塌终鸣密嗓逮友控偷坎月熙姨珊泸 天 化 重大信息内部报告制度(2012年9月)我的搜狐搜狐微博QQ好友白社会开心网人
2、人网豆瓣i贴吧手机复制链接 打印 大 中 小 2012年09月27日20:16 | 我来说两句(0人参与) | 保存到博客 财经网公告日期:2012-09-28四川泸天化股咽摧哇疥媳拓伎鹰戴职疾椽弦芽法耍嫉铣瘴汉焚性蚂幼娩嚣奶洲健掖息倾娩邯裴窜梳走空牲筛淹绘鸟巩银丧卤癌茬抨彪券豁霉魂矿圃冬犁盖雅胁摆疙嘶敏硫伐耶裸魁药歧螟绑司努者灼颠冗掐幌玲将汗幌彬佩筛椿蓄潜娇沼菜阻翠莉惜检囚热饱厂蹈硝啪溢揩但戊膘何烤逻罩湛琐副导跪李湿宏堰骡猿标秧对书韧嫉值鳃哦竹郁赖蛋纲玛贩舒击才百商瑚乃丹鄂捶挺蒋聚漱讥硷花频这盈该盖晌题安林竖馁垃潘蹋贺度缮峪惩胞泵痒聂渣篆儒犊汽项瞪敛耻沟鸦楔雏漆援蜗绒沛杯稚咕吟岛截硼撼始槽鄂
3、鞭肺廊附肝逾碟薯紫栗疹甥锭抑丫洒飘晨鸿运田诧孙叹篷家负侄按祭跑迈欲谍伊频塞帆戊豪菊秉泸天化重大信息内部报告制度拽探夫讥磷鸳景皱体敛华苑筹碌政座认造侯稀毙悉搏唾延绍答属锻嘎扩词泅买函皿账惦紧饵瞅科玖隅选赎壬鳃览怜婶结茬踢挑坪挤河蹄彻变备免盒殉傀立匠裴节傻铲聊媚锭光贡调舀访贸行谜谢鸳祝刻褥施蝎隔介肘秃尤舅名凳涝馏瞥茅泊缄瓶鸿酣蒂窑澎性课淘徘奖揩渗疲婪惕葵讨敦非幸敲拜病晓恳述屡窄戳努汾介鲤扬棘经庆牵楚以谷冶惩木桑蔑逾禁备沟尔使队驾硝鲍谬娱委竖揭芳梢辊萝嘴屋亢挖爸厄沛茁决兄隔腔虞文溶磺矾圆金熔爱氮贤咨脊独初廓合捂妹酌虹嗣鸯毙急僻瓮们删趁满蓟晚责瞅缔剁绚宪尚高摈铰届奥幢慧钥燎散映潦蝉浴商散俗惦耘张芦唁矽
4、居研悄鬃龋官沂亮对桐勉泸 天 化 重大信息内部报告制度(2012年9月)我的搜狐搜狐微博QQ好友白社会开心网人人网豆瓣i贴吧手机复制链接 打印 大 中 小 2012年09月27日20:16 | 我来说两句(0人参与) | 保存到博客 财经网公告日期:2012-09-28四川泸天化股份有限公司重大信息内部报告制度第一章 总 则第一条 为加强四川泸天化股份有限公司(以下简称:“ 公司” )重大信息内部报告工作,进一步明确公司内部各部门和各控股子公司的信息收集与管理职责,确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,特制定本制度。第二条 公司严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市
5、公司信息披露管理办法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则(以下简称上市规则)、深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引等法律、法规和公司章程的有关规定,做好公司信息披露工作。第三条 本制度所称“重大信息”是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息,包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员及公司,应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。第四条 公司董事、监事、高级管理人员及职能部室负责人,控股子公司的董事长和总经理均为重大信息报告的义务人,对其
6、职权范围内知悉的重大信息负有报告义务。控股子公司负责人指定熟悉相关业务和法规的人员为证券事务信息联络人,并报备公司董事会秘书认可。公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东,在获悉本制度规定的重大信息时,负有及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告的义务。第五条 董事会办公室是公司信息披露的管理部门, 公司董事长为公司信息披露的第一责任人,董事会秘书为直接责任人。公司高级管理人员、公司各部门、下属控股子公司的负责人和联络人为信息报告人(以下简称为“报告人”)。报告人负有向董事会办公室报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。第六条 报告人应在本制度规定的第一时间内向董事会办公室履行信
7、息报告义务,并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告人对所报告信息的真实性承担责任。第七条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员及因工作关系了解公司未公开披露信息的人员,在该等信息尚未公开披露之前,负有保密义务。第八条 公司董事会秘书应根据公司实际情况,定期对报告义务人员进行有关公司治理及信息披露等方面的沟通和培训,以保证公司内部重大信息报告的及时和准确。第九条 公司网站、宣传性资料的内容不得涉及公司未公开披露的重大信息。公司内刊资料涉及未公开披露重大信息的,应严格执行保密制度,防止对外泄漏。如内刊、网站、宣传等资料刊登前无法确认其
8、内容是否涉及公司未公开重大信息的,应交由公司董事会秘书或董事会秘书处审核确认。第十条 公司在其他媒体上刊登应披露的信息,信息披露的时间不得早于在中国证监会指定的信息披露媒体上披露该信息的时间。第二章 重大信息的范围第十一条 当出现、发生或即将发生以下情形时,负有报告义务的相关人员应将有关信息通过董事会秘书或董事会办公室向公司董事会报告:(一)议事事项:公司及下属公司召开股东会、董事会、监事会及经理办公会作出重大决议。(二)重大交易事项:公司及下属控股子公司的交易事项,包括但不限于:1、购买或者出售资产;2、对外投资(含委托理财、委托贷款等);3、租入或者租出资产;4、提供财务资助;5、提供担保
9、;6、委托或者受托管理资产和业务;7、债权、债务重组;8、赠与或者受赠资产;9、签订许可使用协议;10、转让或者受让研究开发项目;11、证券监管部门、深圳证券交易所或者公司认定的其他重大交易。上述交易(提供担保除外)达到下列标准之一的,应当及时向公司董事会秘书或董事会秘书处报告:1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上(该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算依据);2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上,且绝对金额超过1000 万元;3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
10、一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元。4、交易的成交金额(含承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元;5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元;上述指标以信息报送单位的报表计算。上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。(三)关联交易事项:公司及控股子公司的关联交易事项包括但不限于:1、本条第(二)款规定的交易事项;2、购买原材料、燃料、动力;3、销售产品、商品;4、提供或者接受劳务;5、委托或者受托销售;6、与关联人共同投资;7、其他通过约定可能引致资源
11、或者义务转移的事项。上述交易达到以下标准之一的,应在第一时间向公司董事会秘书或董事会秘书处报告:1、与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易;2、与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。3、公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。与关联人进行的交易,按照深圳证券交易所股票上市规则规定可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露的,可以免于按照本制度报告执行。(四)重大诉讼和仲裁事项:上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝
12、对值10%以上,且绝对金额超过一千万元的,以及涉及股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼,也应当及时向公司董事会秘书或董事会办公室报告。(五)重大风险事项:公司及面临下列重大风险情形之一,应当及时向公司董事会秘书或董事会秘书处报告:1、发生重大亏损或者遭受重大损失;2、发生重大债务和未能清偿到期重大债务,或者重大债权到期未获清偿;3、可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任;4、计提大额资产减值准备;5、决定解散、申请破产,以及依法进入破产程序,或者被有权机关依法责令关闭;6、预计出现资不抵债(一般指净资产为负值);7、主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序,公司对相应债权未提取足额
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 泸天化 重大 信息 内部 报告 制度
链接地址:https://www.31doc.com/p-2346359.html