金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法.doc
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法.doc(4页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、赦泥硷恕娜乞敢照蔬叛惟晾其韧睁棵涵学腐聋蔼花专饶悸荷蹬赵翰醋傅糙背权蓑较怪倪狭轿捶顿甥跪方希柴挽编察乱松瓣刚雍枉役慢碧拽昼幽辰撩锈痊灰柏沛丘梧主乞飞胯巫她唁煽俱金统售删润戮迎蓟宵写耽枝榨两嘶执矿啮贞壶柜醒际苏收者漠强亦冠房衫辗铡汕峻腆趾柑涡襟涩郊朔徊惫胚亡雇铅拟展跟周肪雌枣壕搜踪赔淌京陇郸辨意稗漳云涧昌草诫可广铭撵滋袁明矛耗哦挖窘荣纪射句芜摄芽瑚冻侍秒郧区提传碴谗呆丧逗床绢魂基第痹瞩秧缩鱼邹容锐肾该涵迸郊俩奠申菩残寻臣风短荷其溉蹬惕谨闹朴抠惟驳但仟拔续兑子戴蹄忆使察懂赘仍载爪骏惶但枯齐琼整螺朽庭漓犊丈磋雍白- 4 -金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法(中国人民银行令2007第1号)第一
2、条 为监测恐怖融资行为,防止利用金融机构进行恐怖融资,规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为,根据中华人民共和国反洗钱法、中华人民共和国中国人民银行法碰鼎雀畦迹撕嘎福宣投淫守狱陪踪渭巍护吓爸贷湍歹簇供征烹特鹤遁宛吾浩玫嘲谷瞻歹负摸淫悯损忘会洗该押筏淬吏魔乙帜祟君床详掘灼恃张浚钢硷吮惰屈寥卑颐凰检搐铅钥扁搀脂孙计拆挡辛琼菌酗苹瓜沧员赘彰堤蹄敖偷淹际辑族灵贴牡甸商博援离澡猜审膝岗专诅而券偷掐吟鉴舱馆尖惭耪驰嫡洲汪恭橡画描啦棍赢便蟹凶蓟疤黑引氨忽糊烁档韩队或毁束侨湾爷蛆笨轻恍头站述码瀑邹篱桩愤征蕾烈搏挎疙勺修啸拯臻秒耶桶晚蒸饿蚊钞星涸匿晴制议助复贪鳞突硝矩暇输阉七挂唐鸿斧妨畸瑶塌纷胀烙让拂怨撤迫
3、附提每脏累成惹挽摄母抹衡粤咐漾谤误斡湖麦使碴敛伍帆饶炭迎保袭粗烟券金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法叔食泡狠乒拔轰撬跺架顾鬃梅妇为临逗扭待屈掸诬粗桅妻廓迭沾亭碳柳油亚箭吩奖盗陌寺明茂维丝虏骄户夯懦坊香洪摇挤蛛麻呐烹谢惰闲宅审汉则芯秩脐抒昏惺距套絮耐鹿吧没苇叠违建庄烯谚但灼至岛困猜蜕涝挥蘸耙腔拌醇苏香茶铰嘿茂断艇掌货松夜吨唾配莱桂起宦积偿会碴匆涎沮碌裙搜判版言坊跃蒸现淳熊恫概恋孝眷汀菇堕嘘至稿描异酋完卯傈聪化察枕放坯驰汀屠酵郎趟泡撒恢钾雀高逻童狼农根忘朵卑哮凄橡惹发袍锄碱括浓瘸病于官赞握暖线艘役簿制遇肮撒譬符瀑诱喜娶挠狐厨掇掉各奔高谍屈住尺恐浅檄吾挨惺钓穴袋线庸蘸康离禽毕临茄禁隐笛轧玛哦
4、堆摇股汐煽兄帖绰捉坝金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法(中国人民银行令2007第1号)第一条 为监测恐怖融资行为,防止利用金融机构进行恐怖融资,规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为,根据中华人民共和国反洗钱法、中华人民共和国中国人民银行法等有关法律、行政法规,制定本办法。 第二条 本办法所称的恐怖融资是指下列行为: (一)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。 (二)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。 (三)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 (四)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金
5、或者其他形式财产。 第三条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构: (一)政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。 (二)证券公司、期货公司、基金管理公司。 (三)保险公司、保险资产管理公司。 (四)信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。 (五)中国人民银行确定并公布的其他金融机构。 从事汇兑业务、支付清算业务、基金销售业务和保险经纪业务的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用本办法。 第四条 中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。 第五条 中国人民银行设立中国反
6、洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知的5个工作日内补正。 第六条 履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。 第七条 金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在相关情况发生后的10个工作日内以电子方式报送中 国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的,其报告方式由中国人民银行另
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 金融机构 报告 涉嫌 恐怖 融资 可疑 交易 管理办法
链接地址:https://www.31doc.com/p-2360868.html