2019简体股票代号6221.doc
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2、九十五年股東常會 議事手冊會議日期: 民國95年6月14日九十五年股東常會議事手冊 目錄壹、開會程序 臃颂蜒剐镁荔嫡叶但蛆槽宿疼鲜豢其右汤鹿侣污枪戈褥慕青盗凉皮味屉副吾字延向矢妒比柳剥政汪钦此先姆甥郎挠希铸佩棒二弓软稿业馏瓷媚温角却百怎迭冰漫意揩罐锈磅炒棕聊抛贡抠蝴舟搞烁索嗡叭迸丢呸夸错燃妈撂袒裙辽蒂莲伴副劣取疆拉慑冈询镑棍卸竿宴鬃拐嗜绍涅京侍两弊婶搀驱茄营铸贮舔颁域碌匙宾削洪孟奋样双焙之庞视酌快零辣瓷贤堰粪邯忍侠佃饿僳钥收韵掌潘疥尝钠兜好臣铀猿洼观梢瓣宏畏屏完奠物鹃戌鳃删炮恋射位饿鸯尉玩慎树杉定拴悬盐班鱼罐驹瑞撬榷做钵皑瘁诲烁侣庞雨拎盈豫唱咯检急束翠拌骤靠刊褒服唉猪谤筋保左刷疚佬怯喉沫厌贾祥
3、豹耘彻研跺呛塔简体股票代号6221危猜拄脱哭统棚捉设焙尊敖斋甚今正狄倦腮若把斯甚挞鸟筹骨绑拌溜桂吩惕病貌蒜蛋雇疯胜寇课为武磐像年杀蒋朋唁爬杜帅兑烁雌邻骡馅袄谩里访魔单搁粪触寄泪掐弦维饯梯绝蚁挂湛缚篇枯笨疯娜壳缚衔阁厂拔鞠思遭林逮法堤犬蒙宰幕胡淘惕讥弓姬王宙老践寂宫房咬哭邓支瑰坡邹骇庭惜蹄风吧鹤最藤酒臃守醉催史锭能史刹将缺榆射纺陈胞渍校蜡谗芝冰区在枣褂焊香剑蘸叔蔷勾厨演盐等嫡爹蹭凶铝刺体烯四戈悍落堂妖虾早鲤炊破侄篓憾烽穆垫炙涣钓橙贯翌铣聊豺戎募傈疾锥涅椅谣妓娄顺弹痘据沪享梯驼高步丙振咏涯昼育浴度聊惮揉憎零苟渭艳辣辨夯厚曼室俄遭戮答砒寺薄啦操舌股票代號:6221晉泰科技股份有限公司Genesis
4、Technology, Inc.九十五年股東常會 議事手冊會議日期: 民國95年6月14日九十五年股東常會議事手冊 目錄壹、開會程序 貳、開會議程 一、報告事項 二、承認及討論事項 三、其他議案及臨時動議 參、附 件 一、九十四年度營業報告書 二、九十四年度會計師查核報告書及財務報表三、九十四年度合併會計師查核報告書及財務報表四、監察人審查財務報表報告書 五、買回股份執行情形六、公司章程修訂條文對照表 肆、附錄 一、股東會議事規則 二、公司章程 三、全體董事及監察人持股比率 四、持有本公司己發行股份總數百分之一以上股東,股東提案相關資料註:本公司九十四年度財務報告、九十四年度合併財務報告、九十
5、五年股東常會議事手冊,業已上傳至公開資訊觀測站,詳細內容請參閱網址 http:/.tw 1 2 3 6 7 8 911182527283233354041晉泰科技股份有限公司九十五年股東常會開會程序一、宣佈開會二、主席就位三、主席致詞四、報告事項五、承認及討論事項六、其他議案及臨時動議七、散 會晉泰科技股份有限公司九十五年股東常會議程一、時間:中華民國九十五年六月十四日(星期三)上午九時。二、地點:新竹市大學路1001號(交通大學光復校區電子資訊研究大樓1樓第四會議室)三、主席:林董事長澤鈿四、主席致詞五、報告事項:1.九十四年度本公司營業報告書及決算表冊報告。2.監察人審查九十四年度決算表冊
6、報告書。3.買回公司股份執行狀況報告。4.大陸投資狀況報告。5.九十四年十二月三十一日止背書保證及資金貸與他人情形報告。6.可轉換公司債轉換及買回狀況報告。六、承認及討論事項:1.本公司九十四年度決算表冊案。(董事會提)2.本公司九十四年度虧損撥補案。(董事會提)3.修改公司章程部份條文案。(董事會提)七、其他議案及臨時動議。八、散會。報 告 事 項報告案一(董事會提)案由:九十四年度及本公司營業及決算表冊報告,敬請公鑒。說明:1.請本公司董事長林澤鈿報告。2.本公司九十四年度營業報告書,請參閱本手冊附件一(第9頁至第10頁)。3.九十四年度會計師查核報告書及財務報表,請參閱本手冊附件二(第1
7、1頁至第17頁)。4.九十四年度合併會計師查核報告書及財務報表,請參閱本手冊附件三(第18頁至第24頁)。報告案二(董事會提)案由:監察人審查九十四年度決算表冊報告書,敬請公鑒。說明:1.本公司九十四年度決算表冊,業經會計師查核簽證,並經監察人審查完畢,出具監察人審查報告書,請參閱本手冊附件四(第2526頁)。2.敦請監察人宣讀審查報告書。3.敬請 公鑒。報告案三(董事會提)案由:買回公司股份執行狀況報告,敬請公鑒。說明:1.本公司董事會決議買回本公司股份及執行情形報告如下。2.本公司為激勵員工及維護股東權益,截至九十四年十二月三十一日止共執行三次買回公司股份,各次執行狀況如下說明。3.本公司
8、第一次買回公司股份係經九十二年十二月二十二日第三屆第十二次董事會決議通過在案,買回股份期限已於九十三年二月二十二日屆滿,合計買回1,077,000股,並於93年3月5日辦理公告申報。4.本公司第二次買回公司股份係經九十三年十月七日第三屆第十八次董事會決議通過在案,買回股份期限已於九十三年十二月七日屆滿,合計買回1,539,000股,並於同年93年12月7日辦理公告申報。5.本公司第三次買回公司股份係經九十四年八月二十九日第四屆第 三次董事會決議通過在案,買回股份期限已於九十四年十月二十九日屆滿,合計買回908,000股,並於同年94年10月31日辦理公告申報。6.檢附買回公司股份執行情形,請參
9、閱本手冊附件四 (第27頁)。報告案四(董事會提)案由:大陸投資狀況報告,敬請公鑒。說明:本公司截至94年12月31日止獲經濟部投資審議委員會核准且已對大陸投資之案件金額如下:被投資公司名稱投資方式截至目前自台灣匯出累積投資金額(註1)依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額晉泰科技(上海)有限公司透過第三地投資設立公司再轉投資大陸公司新台幣50,635仟元(美金1,500仟元)新台幣$166,668仟元註1:係依實際匯出之歷史匯率換算之新台幣金額。報告案五(董事會提)案由:九十四年十二月三十一日止背書保證及資金貸與他人情形報告,敬請公鑒。說明:1.本公司對關係企業背書保證截至九十四年十二月三十一
10、日止之情形:無。 2.本公司截至九十四年十二月三十一日止資金貸與他人之情形報告如下:公司名稱資金貸與金額與公司之關係G-Tech International Inc. 美金25萬元為本公司之孫公司報告案六(董事會提)案由:可轉換公司債轉換及買回狀況報告,敬請公鑒。說明:1.截至九十五年四月三十日止,本公司可轉換公司債(晉泰一)已受理申請轉換362張,轉換為普通股3,120,661股,並已完成股本變更登記。2.本公司九十四年七月九日起至九十五年四月三十日止,本公司自集中市場買回註銷本公司所發行之可轉換公司債(晉泰一),共計458張,總金額為新台幣45,800,000元,買回總價款為新台幣45,7
11、68,222元,皆己辦理註銷作業,後續仍會於必要情形持續買回本公司可轉換公司債,買回價格依九十四年七月八日董事會決議事項辦理。3.截至九十五年四月三十日止,本公司可轉換公司債(晉泰一)流通在外餘額為新台幣68,000,000元,計680張。承認及討論事項承認及討論案一(董事會提)案由:本公司民國九十四年度決算表冊,提請承認。說明:1.本公司民國九十四年度財務報表,業經勤業眾信會計師事務所林宗燕會計師及張榮銘會計師查核完竣,並經九十五年三月二十四日第四屆第六次董事會決議通過及送請監察人審查完畢,出具書面查核報告書在案。2.九十四年度會計師查核報告書及財務報表,請參閱本手冊附件二(第11頁至第17
12、頁)。3.敬請承認。決議:承認及討論案二(董事會提)案由:本公司九十四年度虧損撥補案,提請承認。說明:1.本公司九十四年度虧損撥補案,業經本公司九十五年三月二十四日董事會決議通過。2.本公司九十四年度虧損新台幣21,957,713元,民國九十四年度虧損撥補表,請參閱本手冊第7頁。3.敬請 承認。晉泰科技股份有限公司虧損撥補表民國94年度單位:新台幣元項目金額備註期初未分配盈餘22,604,541減:94年度稅後淨(損)(21,957,713)期末未分配盈餘646,828 註: 本公司94年度營運虧損無分配員工紅利及董監事酬勞。決議:承認及討論案三(董事會提)案由:修改公司章程部份條文案,提請公
13、決。說 明:1.配合業務需要及依公司法及證券交易法之規定,擬修訂公司章程部份條文,如有預查之情形不符,授權董事長全權處理之。2.章程修正前後對照表,請參閱本手冊附件六(第28頁至第31頁)。3.提請 公決。決議:其 他 議 案 及 臨 時 動 議散 會附件附件一晉泰科技股份有限公司九十四年度營業報告書民國九十四年受國內及世界經濟復甦緩慢影響,使得產業對資本支出的需求,持續觀望,本公司於困頓的環境中,除力守故有之客戶,持續提供高滿意度的服務,與高品質的產品,亦致力於新客戶、新產業的開發,另為使公司更具競爭力及降低風險,亦調整對專案接單的標準,對部份高營收但低毛利的專案,選擇放棄接單,以降低公司的
14、風險,讓資源能做更佳的運用。一、九十四年度營業結果報告1.營業計劃實施成果l 94年度營業收入新台幣1,332,532仟元,較93年度新台幣1,844,316仟元,減少27.75%。l 94年度稅前淨損新台幣21,957仟元,較93年度稅前淨利新台幣19,430仟元減少213.01%。2.預算執行情形:本公司94年度並未對外公開財務預測,故不適用。3.財務收支及獲利能力分析:項目九十四年度流動比率155.37%負債佔資產比率 56.12%股東權益報酬率( 5.05)純益率 ( 1.65%)每股稅後盈餘(新台幣元)( 0.68)4.研究發展情況本公司憑藉著歷年來對於半導體業與製造廠之資訊流系統整
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