福耀玻璃工业集团股份有限公司2006年年度报告.pdf
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1、福耀玻璃工业集团股份有限公司 2006 年年度报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 福耀玻璃工业集团股份有限公司 600660 600660 2006 年年度报告 2006 年年度报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示. 3 二、公司基本情况简介. 3 三、主要财务数据和指标. 4 四、股本变动及股东情况. 6 五、董事、监事和高级管理人员 11 六、公司治理结构 16 七、股东大会情况简介 18 八、董事会报告 19 九、监事会报告 26 十、重要事项 27 十一、财务会计报告 32 十二、备查文件目录 81 福耀玻璃工业集团股份有限公司 200
2、6 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事曹晖先生、李若山先生因公出差,委托董事长曹德旺先生和独立董事仝允桓先生出席第五届董 事局第十七次会议并代其行使表决权。 3、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人曹德旺,主管会计工作负责人陈向明,会计机构负责人(会计主管人员)陈雪玉声明: 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、
3、 公司法定中文名称:福耀玻璃工业集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写:福耀玻璃 公司英文名称:FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO.,LTD 公司英文名称缩写:FYG 2、 公司法定代表人:曹德旺 3、 公司董事会秘书:陈跃丹 电话:0591-85383777 传真:0591-85383666、0591-85382719 E-mail: 联系地址:福建省福清市福耀工业村 公司证券事务代表:林真 电话:0591-85383777 传真:0591-85383666、0591-85382719 E-mail: 联系地址:福建省福清市福耀工业村 4、 公司注册地址:福建省福
4、清市融侨经济技术开发区 公司办公地址:福建省福清市福耀工业村 邮政编码:350301 公司国际互联网网址:http:/ 公司电子信箱: 5、 公司信息披露报纸名称:上海证券报、中国证券报、证券时报 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2006 年年度报告 4 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http:/ 公司年度报告备置地点:福清市福耀工业村公司董秘办 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:福耀玻璃 公司 A 股代码:600660 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1992 年 6 月 21 日 公司首次注册登记地点:福州市工商行政管理局 公司变更注
5、册登记日期:2006 年 6 月 5 日 公司变更注册登记地址:福州市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:商外资资审 A 字20060224 号 公司税务登记号码:350181611300758 公司聘请的境内会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 664,473,397 净利润 607,220,274 扣除非经常性损益后的净利润 605,962,30
6、8 主营业务利润 1,332,956,749 其他业务利润 34,358,975 营业利润 662,193,917 投资收益 900,771 补贴收入 - 营业外收支净额 1,378,709 经营活动产生的现金流量净额 1,174,266,186 现金及现金等价物净增加额 -2,161,994 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2006 年年度报告 5 (二)扣除非经常性损益项目和金额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 1,378,709 以前年度已经计提各项减值准备的
7、转回 350,474 所得税影响数 -471,217 合计 1,257,966 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%) 2004 年 主营业务收入 3,883,986,2612,911,163,40533.42 2,345,227,988 利润总额 664,473,397428,432,98355.09 424,389,809 净利润 607,220,274391,718,49155.01 394,560,688 扣除非经常性损益的净利润 605,96
8、2,308355,237,72870.58 383,141,991 每股收益 0.610.3956.41 0.39 净资产收益率(%) 21.517.7 增加 3.80 个百分点 21.8 扣除非经常性损益的净利润为基础 计算的净资产收益率(%) 21.416.1 增加 5.30 个百分点 21.2 扣除非经常性损益后净利润为基础 计算的加权平均净资产收益率(%) 24.117.7 增加 6.40 个百分点 22.9 经营活动产生的现金流量净额 1,174,266,186717,036,61263.77 602,602,944 每股经营活动产生的现金流量净额 1.170.7262.50 0.6
9、0 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减 (%) 2004 年末 总资产 7,507,799,0946,550,514,47014.61 5,222,180,600 股东权益(不含少数股东权益) 2,827,897,2402,209,942,29627.96 1,808,726,721 每股净资产 2.822.2127.60 1.81 调整后的每股净资产 2.722.1327.70 1.73 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数
10、1,001,493,166 199,314,917372,007,29799,098,228629,221,952 2,209,942,296 本期增加 0 2,000,000192,248,0680607,220,274 812,703,012 本期减少 0 2,500,00099,098,22899,098,22893,149,840 194,748,068 期末数 1,001,493,166 198,814,917465,157,13701,143,292,386 2,827,897,240 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2006 年年度报告 6 资本公积变动原因:增加为子公司北京福通收
11、到地方政府项目科技奖励 200 万元,减少为支付股权分 置改革费用。 盈余公积变动原因:增加为本年度盈利提取及 2006 年末公益金贷方结余转作任意盈余公积金。 法定公益金变动原因:减少为将 2006 年末公益金贷方结余转作任意盈余公积金管理使用。 未分配利润变动原因:增加为当年实现之净利润,本期减少为提取法定盈余公积、储备基金及企业发 展基金。 股东权益变动原因:本期增加数含外币报表折算差额增加数 11,234,670 元。 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量
12、比例 (%) 发行 新股 送股 公积 金转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 - - - 2、国有法人持股 26,381,988 2.63-1,652,316-1,652,316 24,729,6722.47 3、其他内资持股 207,914,924 20.77-36,916,095-36,916,095 170,998,82917.07 其中: 境内法人持股 207,914,924 20.77-36,916,095-36,916,095 170,998,82917.07 境内自然人持股 - - - 4、外资持股 381,512,144 38.09- 38
13、1,512,14438.09 其中: 境外法人持股 381,512,144 38.09- 381,512,14438.09 境外自然人持股 - - - 有限售条件股份合计 615,809,056 61.49-38,568,411-38,568,411 577,240,64557.63 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 385,684,110 38.51-38,568,411-38,568,411 424,252,52142.37 2、境内上市的外资股 - - - 3、境外上市的外资股 - - - 4、其他 - - - 无限售条件流通股份 合计 385,684,110 38.51-38,
14、568,411-38,568,411 424,252,52142.37 三、股份总数 1,001,493,166 100.00- 1,001,493,166100.00 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2006 年年度报告 7 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增 可上市交易股 份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件股份 数量余额 说明 2007 年 3 月 15 日 37,115,548 540,125,097461,368,069 2009 年 9 月 15 日 381,512,144 158,612,953 842,880,213 详见说明 158,612,9
15、53 1,001,493,166 若公司的经营业绩无法达到设定目标, 将向流通股股东 追送股份一次(追送完毕后,此承诺自动失效)。a) 若因“公司 2006、2007、2008 年度每股收益增长率三 年平均低于 20%”而触发了股份追送条款,则在股份追 送实施完毕日后十二个月内不上市流通, 在前项承诺期 期满后, 其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司 股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五, 在二十 四个月内不超过百分之十。b)若因“2006 年度每股收 益增长率低于 20%”或者“公司 2006、2007、2008 年 度中任一年度的每股收益增长率为负数”或者“公司 2006、2007
16、、2008 年度中任一年度财务报告被出具非 标准无保留审计意见” 而触发了股份追送条款, 则在股 份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通, 在前项承 诺期期满后, 其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占 公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五, 在 二十四个月内不超过百分之十。 但禁售期自非流通股股 份获得上市流通权之日起不少于四十二个月。c)若没 有触发追送股份承诺(一),则自 2008 年度股东大会 决议公告之日起, 十二个月内不上市流通, 在前项承诺 期期满后, 其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公 司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五, 在二 十四个月内不超过百分之十。 股
17、份变动的批准情况 中华人民共和国商务部商资批2006768 号商务部关于福耀玻璃工业集团股份有限公司股权分 置改革变更股权结构的批复、上海证券交易所上证上字2006144 号关于实施福耀玻璃工业集团 股份有限公司股权分置改革方案的通知。 股份变动的过户情况 股权分置改革方案实施 A 股股权登记日 2006 年 3 月 13 日,对价股份上市日 2006 年 3 月 15 日。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2006 年年度报告
18、8 报告期内, 公司于 2006 年 3 月 15 日实施股权分置改革方案, 非流通股股东按照每 10 股流通股获 得 1 股股份的比例支付对价,方案实施后公司总股本保持不变,公司股份结构中有限售条件股份减少 38,568,411 股,无限售条件流通股份相应增加 38,568,411 股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 10,215 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 年度内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的 股份数量 香港三益发展有限
19、公司 外资股东 22.49225,244,866 - 225,244,866 福建省耀华工业村开发有限公 司 其他 15.84158,612,953-36,088,531158,612,953 质押 26,500,000 香港鸿侨海外有限公司 外资股东 15.60156,267,278 - 156,267,278 中国工商银行南方绩优成长 股票型证券投资基金 其他 3.7337,341,17637,341,176- 未知 福建省外贸汽车维修厂 国有股东 1.9919,978,320-1,334,85419,978,320 中国工商银行南方避险增值 基金 其他 1.9719,776,94919,
20、776,949- 未知 中国银行南方高增长股票型 开放式证券投资基金 其他 1.9519,516,71718,016,717- 未知 汉盛证券投资基金 其他 1.6116,121,20311,310,826- 未知 交通银行汉兴证券投资基金 其他 1.4314,300,30714,300,307- 未知 上海福敏信息科技有限公司 其他 1.2412,385,876-827,56412,385,876 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行南方绩优成长股票型证券 投资基金 37,341,176人民币普通股 中国工商银行南方避险增值基金 19,776
21、,949人民币普通股 中国银行南方高增长股票型开放式证券 投资基金 19,516,717人民币普通股 汉盛证券投资基金 16,121,203人民币普通股 交通银行汉兴证券投资基金 14,300,307人民币普通股 中国农业银行交银施罗德成长股票证券 投资基金 11,072,803人民币普通股 国际金融汇丰MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED 10,243,787人民币普通股 招商银行股份有限公司中信经典配置证 券投资基金 10,000,000人民币普通股 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2006 年年度报告 9 券投资基金 银丰证券投资基金 9,6
22、31,338人民币普通股 UBS AG 8,932,355人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 报告期内, 公司控股股东没有发生变化。 前三名法人股东之实际控制 人为同一家庭成员。前 10 名流通股股东中,南方绩优成长股票型证券投 资基金、 南方避险增值基金、 南方高增长股票型开放式证券投资基金同属 南方基金管理有限公司, 汉盛证券投资基金和交通银行汉兴证券投资基 金同属富国基金管理有限公司, 其他股东之间未知是否存在关联关系, 也 未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致 行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交
23、易情况 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 香港三益发展 有限公司 225,244,866 2009 年 9 月 15 日225,244,866 所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起, 在 42 个月内不上市交易。 2 福建省耀华工 业村开发有限 公司 158,612,953 详见限售条件 详见限售条件 若公司的经营业绩无法达到设定目标,将向流通 股股东追送股份一次(追送完毕后,此承诺自动 失效)。a)若因“公司 2006、2007、2008 年度 每股收益增长率三年平均低于 20%”而触发了股 份追送条款,则
24、在股份追送实施完毕日后十二个 月内不上市流通,在前项承诺期期满后,其通过 证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总 数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十 四个月内不超过百分之十。b)若因“2006 年度 每股收益增长率低于 20%” 或者 “公司 2006、 2007、 2008 年度中任一年度的每股收益增长率为负数” 或者“公司 2006、2007、2008 年度中任一年度 财务报告被出具非标准无保留审计意见”而触发 了股份追送条款,则在股份追送实施完毕日后十 二个月内不上市流通,在前项承诺期期满后,其 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股 份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,
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