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1、 重庆长安汽车股份有限公司 重庆长安汽车股份有限公司 2009 年度报告正文年度报告正文 重庆长安汽车股份有限公司 2009 年度报告 1 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议。 公司董事徐留平先生、朱华荣先生因公未出席董事会。 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长徐留平先生、总
2、经理张宝林先生、主管会计工作负责人崔云江先生和会计机构 负责人倪尔科先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 目 录 第一节 重要提示及目录 1 第二节 公司基本情况简介 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 第六节 公司治理结构 18 第七节 股东大会情况简介 24 第八节 董事会报告 25 第九节 监事会报告 36 第十节 重要事项 38 第十一节 财务报告 44-210 财务报表补充资料 211-213 第十二节 备查文件目录 214 重庆长安汽车股份有限公司 2009 年度报告 2 第二节
3、 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称:重庆长安汽车股份有限公司 公司法定英文名称:Chongqing Changan Automobile Company Limited 二、公司法定代表人:徐留平 三、公司董事会秘书:崔云江、黎军 联系地址:重庆市江北区建新东路260号 联系电话: (023)67594009 传 真: (023)67866055 电子信箱: 四、公司注册地址:重庆市江北区建新东路260号 邮政编码:400023 公司办公地址:重庆市江北区建新东路260号 邮政编码:400023 公司国际互联网网址:http:/ 公司电子信箱: 五、公司信息披露
4、报刊: 中国证券报 、 证券时报 、 香港商报 公司信息披露网址:http:/ 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 六、股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:长安汽车 长安B 股票代码:000625 200625 七、公司首次注册登记日期:1996年10月31日 注册地址:重庆市南岸区南城大道309号 公司变更注册登记日期:2009年2月19日 注册地址:重庆市江北区建新东路260号 企业法人营业执照注册号:渝直5000001805570 税务登记号码:渝国税字50010520286320X号、渝地税字50010520286320X号 公司聘请的会计师事务所名称、办公地: 重庆长安汽车股
5、份有限公司 2009 年度报告 3 会计师 :安永华明会计师事务所 办公地 :中国北京市东长安街1号东方广场安永大楼16层 重庆长安汽车股份有限公司 2009 年度报告 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、 本年度主要利润指标(单位:元) 二、 按两种会计准则、制度计算的净利润差异说明(单位:元) 净利润 净资产 本期数 上期数 期初数 期末数 按境外会计准则(未经审计) 1,175,846,87034,620,4117,427,852,800 8,728,836,328 按中国会计准则 1,078,458,92324,380,9627,596,524,81
6、3 8,800,120,393 按国际会计准则调整的分项: 1、因购置国产设备抵减企业 所得税(注释1) 97,387,94710,239,449-97,387,947 2、 支付给A股流通股东的现 金对价(注释2) -71,284,065 -71,284,065 合计 97,387,94710,239,449-168,672,012 -71,284,065 境内外会计准则差异的说明 注释1: 按中国会计准则的规定, 经税务局批准的购买国产设备抵税可直接抵减 当年的所得税费用,在国际准则下,上述所得税优惠按相关资产的优惠年限递 延计入收入。 注释2: 公司合营公司江铃控股为所持有的上市公司江铃
7、股份流通权所支付的现 金对价,按国际准则规定应计入损益。 三、 近三年主要会计数据和财务指标(单位:元) 营业利润 1,092,885,804 利润总额 1,088,984,928 归属于上市公司股东的净利润 1,078,458,923 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,134,955,027 经营活动产生的现金流量净额 2,912,353,593 现金及现金等价物净增减额 1,836,826,405 注:扣除非经常性损益项目及金额 非流动资产处置损益 -87,961,990.13 补贴收入 11,653,651.01 公允价值变动损益 5,209,664.00 单独进行减值
8、测试的应收款项减值准备转回 1,500,000.00 除上述之外的各项营业外收入和支出 -8,440,549.75 非经常性损益的所得税影响数 21,736,354.39 归属于少数股东的非经常性损益净影响数 -193,233.74 非经常性损益金额合计 -56,496,104.22 重庆长安汽车股份有限公司 2009 年度报告 5 2009年 2008年 2007年 营业收入 25,203,693,117 13,375,458,431 13,722,299,143 利润总额 1,088,984,928 34,027,295 653,939,067 归属于上市公司股东的净利润 1,078,45
9、8,923 24,380,962 666,893,972 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 1,134,955,02732,325,749 667,475,926 经营活动产生的现金流量净额 2,912,353,593 484,837,707 487,637,714 每股经营活动产生的现金流量净额 1.25 0.21 0.25 2009年末 2008年末 2007年末 总资产 24,471,416,86215,367,824,845 14,352,917,723 所有者权益(或股东权益) 8,800,120,3937,596,524,813 7,573,068,688 股本 2,
10、334,022,8482,334,022,848 1,945,019,040 归属于上市公司股东的每股净资产 3.77 3.25 3.89 四、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号规定计算的2009 年 报告期利润的净资产收益率和每股收益(单位:元) 2009年 2008年 2007年 基本每股收益 0.460.01 0.29 稀释每股收益 0.460.01 0.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.490.01 0.29 全面摊薄净资产收益率 12.26%0.32% 8.81% 加权平均净资产收益率 13.15%0.32% 9.20% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产
11、收益率12.90%0.43% 8.81% 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率13.84%0.43% 9.21% 重庆长安汽车股份有限公司 2009 年度报告 6 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、 股份变动情况表 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 946,403,112 40.55%-116,708,252-116,708,252 829,694,86035.55% 1、国家持股 2、国有法人持股 946,386,346 40.55%-116,7
12、01,142-116,701,142 829,685,20435.55% 3、其他内资持股 其中: 境内非国有法人 持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 16,766 0.00%-7,110-7,110 9,6560.00% 二、无限售条件股份 1,387,619,736 59.45%111,241,314111,241,314 1,495,962,75564.09% 1、人民币普通股 782,819,736 33.54%116,708,252116,708,252 899,527,98838.54% 2、境内上市的外资股 604,800,000
13、 25.91%-8,365,233-8,365,233 596,434,76725.55% 3、境外上市的外资股 4、其他 三、库存股(B股) 8,365,2338,365,233 8,365,2330.36% 四、股份总数 2,334,022,848 100.00% 2,334,022,848 100.00% 注:(1)报告期内,公司有限售条件股份减少,无限售条件股份相应增加,为有限售条件股份解除限售所致;有限售条件高管股 份减少为离任高管有限售部分股份解除锁定所致。 (2)库存股(B股)为报告期内公司回购的B 股股份,目前尚未办理注销手续。 限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年
14、解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 中国长安汽车集团 股份有限公司 946,386,346 116,701,142829,685,204股改承诺 2009年5月26日 合计 946,386,346 116,701,142829,685,204 注:2009年7月5日,公司接到控股股东中国南方工业汽车股份有限公司通知:经国家工商行政管理总局核准, “中国南方工业汽 车股份有限公司”名称变更为“中国长安汽车集团股份有限公司” 。名称变动后,其公司性质、所有权属、与我公司股权控制比例、 控制关系均未发生任何变化。 二、股票发行与上市情况 截止报告期末前三年公司无发
15、行股票情况 重庆长安汽车股份有限公司 2009 年度报告 7 报告期内,公司股份总数及结构发生变动情况 公司自2009 年3月3日召开2009 年第二次临时股东大会审议通过回购部分境内上市外 资股(B 股)股份相关事宜后,6月23日,公司完成了回购B 股事宜的所有审批手续并开始 实施。截止2009 年12 月31日,公司累计回购B 股数量为8,365,233 股,占公司总股本的 比例为0.3584,购买的最高价为港币3.66 元/股,最低价为港币3.62 元/股,支付总金额约 为港币30,814,148.43元 (含税费) 。 因回购方案尚未实施完毕, 目前尚未办理回购股份注销手 续。 三、股
16、东情况介绍 前十名股东持股情况表 单位:股 股东总数 共210,073人,其中A股股东181,615人,B股股东28,458人 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国长安汽车集团股份有限公司 国有法人 45.55%1,063,087,489829,685,204 0 BONJOUR CHINA FUND 2 境外法人 1.39%32,522,176 未知 中国建设银行银华核心价值优选股 票型证券投资基金 境内非国有法人 1.36%31,808,158 未知 HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND
17、境外法人 0.77%18,083,428 未知 MANULIFE GLOBAL FUND 境外法人 0.77%18,080,594 未知 BIAL/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS CHINESE EQUITY 境外法人 0.77%17,999,974 未知 中国建设银行富国天博创新主题股 票型证券投资基金 境内非国有法人 0.64%15,000,000 未知 上海浦东发展银行广发小盘成长股 票型证券投资基金 境内非国有法人 0.56%13,001,452 未知 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 境外法人 0.55%12,918,004 未知 HT
18、HK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD 境外法人 0.46%10,751,831 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国长安汽车集团股份有限公司 233,402,285 人民币普通股 BONJOUR CHINA FUND 2 32,522,176 境内上市外资股 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 31,808,158 人民币普通股 HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 18,083,428 境内上市外资股 重庆长安汽车股份有限公司 2009 年度报告 8
19、 MANULIFE GLOBAL FUND 18,080,594 境内上市外资股 BIAL/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS CHINESE EQUITY 17,999,974 境内上市外资股 中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金 15,000,000 人民币普通股 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 13,001,452 人民币普通股 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 12,918,004 境内上市外资股 HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD 10,751,831
20、 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中,中国长安汽车集团股份有限公司与其他股东之 间不存在关联关系。 也不属于 上市公司持股变动信息披露管理 办法 中规定的一致行动人; 未知其他流通股股东之间是否存在 关联关系, 也未知其他流通股股东是否属于 上市公司持股变动 信息披露管理办法中规定的一致行动人。 控股股东情况 控股股东:中国长安汽车集团股份有限公司 法定代表人:徐斌 成立日期:2005年12月26日 注册资本:4,582,373,700元 主要业务和产品:汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、开发、制 造、销售;光学产品、电子与光电子产品、夜视器材
21、、信息与通信设备的销售;与上述业务相 关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;进出口业务;资产并购、资产重 组咨询。 公司实际控制人情况 公司实际控制人:中国南方工业集团公司 法定代表人:徐斌 成立日期:1999年6月29日 注册资本:12,645,210,000元 主要业务和产品:国有资产投资、经营管理;火炮、枪械等;工程勘察设计、施工、承包、 监理;设备安装等。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 重庆长安汽车股份有限公司 2009 年度报告 9 100% 中国南方工业集团公司 中国长安汽车集团股份有限公司 重庆长安汽车股份有限公司 国务院国有资产监督管理委员会 10
22、0% 45.55% 重庆长安汽车股份有限公司 2009 年度报告 10 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事和高级管理人员情况表 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 徐留平 董事长 男 45 2009.05-2012.050 0 张宝林 董事、总经理男 47 2009.05-2012.050 0 邹文超 董事 男 46 2009.05-2012.050 0 王晓翔 董事 男 36 2009.05-2012.050 0 连 刚 董事 男 49 2010.03-2012.050 0 马俊坡 董
23、事 男 43 2010.03-2012.050 0 王重生 董事、 副总经理 男 51 2009.05-2012.059,581 9,581 马 军 董事、 副总经理 男 50 2009.05-2012.050 0 崔云江 董事、副总经 理、董秘 男 46 2009.05-2012.050 0 朱华荣 董事、 副总经理 男 44 2009.05-2012.050 0 欧阳明高 独立董事 男 51 2009.05-2012.050 0 董 扬 独立董事 男 53 2009.05-2012.050 0 陈 重 独立董事 男 53 2009.05-2012.050 0 王志雄 独立董事 男 51 2
24、009.05-2012.050 0 彭韶兵 独立董事 男 45 2009.05-2012.050 0 杨 建 监事 男 45 2010.03-2012.050 0 蔡 勇 监事 男 36 2009.05-2012.050 0 傅利平 监事 男 44 2009.05-2012.050 0 张竞竞 监事 女 43 2009.05-2012.050 0 沈明权 监事 男 53 2009.05-2012.050 0 华騳驫 监事 男 42 2009.05-2012.050 0 王莉君 监事 女 39 2009.05-2012.050 0 应展望 副总经理 男 50 2009.05-2012.050 0
25、 黄忠强 副总经理 男 41 2009.05-2012.050 0 任 强 副总经理 男 49 2009.05-2012.053,194 3,194 宋 嘉 副总经理 男 44 2009.05-2012.050 0 罗明刚 副总经理 男 46 2009.05-2012.050 0 杜 毅 副总经理 男 42 2010.02-2012.050 0 黎 军 董秘 女 40 2009.05-2012.050 0 董事、监事在股东单位的任职情况表 姓名 股东单位 职务 任期 徐留平 中国长安汽车集团股份有限公司 董事、总裁、党委书记 2010.01-2013.01 张宝林 中国长安汽车集团股份有限公司
26、 董事、党委副书记 2010.01-2013.01 邹文超 中国长安汽车集团股份有限公司 董事、副总裁 2010.01-2013.01 重庆长安汽车股份有限公司 2009 年度报告 11 王晓翔 中国长安汽车集团股份有限公司 副总裁 2010.01-2013.01 连 刚 中国长安汽车集团股份有限公司 副总裁 2010.01-2013.01 马俊坡 中国长安汽车集团股份有限公司 战略部总经理 2010.01-2013.01 杨 建 中国长安汽车集团股份有限公司 党委副书记 2010.01-2013.01 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职 或兼职情况
27、。 董事 徐留平先生,董事长、党委书记。1964年生,博士,研究员级高级工程师。现任中国南方 工业集团公司党组成员、副总经理,中国长安汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委书记。 曾任中国南方工业集团公司计划部主任、汽车部主任、总经理助理,长安集团董事长、总裁、 党委书记。 张宝林先生,董事、总经理。1962年生,研究生毕业,高级经济师,高级政工师。曾任中 国兵器工业总公司西南兵工局团委副书记、书记,重庆长风机器厂党委书记,成都万友总公司 常务副总经理、总经理,长安集团董事、副总裁,公司常务副总经理。 邹文超先生,董事。1963年出生,工程硕士,高级工程师。现任中国长安汽车集团股份有 限公司董事
28、、 副总裁。 曾任江陵机器厂22车间副主任、 第二科研所副所长, 中国兵器工业总公 司汽车局规划处副处长, 长安公司综合计划部处长, 计划部部长, 长安集团总裁助理、 副总裁, 公司副总经理兼长安福特马自达汽车有限公司执行副总裁。 王晓翔先生,董事。1973年出生,会计学博士。现任中国长安汽车集团股份有限公司副总 裁、董事会秘书、财务会计部总经理。曾任中国南方工业集团公司财务审计部财务会计管理处 副处长、总会计处处长、预算处处长,长安集团总裁助理,中国南方工业集团公司财务部副主 任。 连刚先生,董事。1960年生,博士,研究员级高级工程师。现任中国长安汽车集团股份有 限公司副总裁。曾任东安动力
29、股份公司副总经理,东安集团副总经理,哈航集团副总经理、东 安三菱董事长、总经理,哈汽集团董事长、总经理,中航工业汽车筹备组副组长,中航工业汽 车分党组书记、副总经理。 马俊坡先生,董事。1966年生,硕士,高级工程师。现任中国长安汽车集团股份有限公司 发展战略部总经理。曾任中国南方工业集团公司汽车部发展规划处副处长、处长,中国南方工 业汽车股份有限公司发展战略部副总经理。 重庆长安汽车股份有限公司 2009 年度报告 12 王重生先生,董事、副总经理、党委副书记、纪委书记兼工会主席。1958年生,研究生毕 业,高级经济师。曾任长安机器厂团委书记,5023厂党委副书记、纪委书记,中国兵器工业总
30、公司汽车局营销处处长,长安集团总经办主任,长安集团副总裁、党委副书记。 马军先生,董事、副总经理。1959年生,工程硕士,高级工程师。曾任长安机器厂基础技 术处副处长,长安集团基础技术二处、标准化情报处处长,公司办公室副主任,总裁助理、办 公室主任兼信息中心常务副主任、主任、管理信息部部长,长安集团副总裁。 崔云江先生,董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。1963年生,研究生毕业,硕士, 高级会计师。曾任长安机器厂财务处副处长,长安铃木公司财务课课长,公司证券处处长,财 务部部长。 朱华荣先生,董事、副总经理兼汽车工程研究院院长。1965年生,工程硕士,研究员级高 级工程师。曾任江陵机器厂
31、发动机研究所副所长,长安公司技术部副部长,公司汽车制造厂总 工程师,长安集团总裁助理兼技术中心主任、科技委主任,副总裁。 欧阳明高先生,独立董事。1958年出生,工学博士。现任教育部长江学者特聘教授,清华 大学校务委员会成员、校学术委员会副主任,教授、博士生导师,汽车安全与节能国家重点实 验室主任, 北京清华节能与新能源汽车工程中心主任 , 中国人民政治协商会议全国委员会常委, 中国汽车工程学会副理事长,国家“863”计划节能与新能源汽车重大项目总体专家组组长。 董扬先生,独立董事。1956出生,工学硕士,高级工程师。现任中国汽车工业协会常务副 会长、秘书长、中国汽车工程学会副理事长、机械工业
32、联合会常务理事、国家科学技术奖励评 审专家。曾任国家机械工业局行业管理司副司长,北京汽车工业控股有限责任公司总经理、党 委副书记。曾主持制定了全国汽车行业“八五” 、 “九五”科技规划;执笔汽车行业中、长期 科技发展纲要 ,载入国家科技“白皮书” ;主持国家科技攻关项目、全国汽车电子项目技术攻 关和引进组建联合电子公司、电动汽车及车身开发项目,并参加了WTO谈判。 陈重先生,独立董事。1956年出生,金融学博士、研究员。历任原国家经委中国企业管理 协会研究部副主任、 主任, 中国企业报社社长 (法人代表) , 中国企业管理科学基金会秘书长 (法 人代表) , 中国企业联合会常务副理事长、 党委
33、副书记, 重庆市人民政府副秘书长。 现任新世纪 基金管理有限公司董事长。主要兼职:国家自然科学基金会管理学部评审委员会成员,中国青 年企业家协会副会长,吉林大学、北京工商大学兼职教授。 王志雄先生,独立董事。1958年出生,大学法律本科毕业。1983年3月至1985年9月在 重庆长安汽车股份有限公司 2009 年度报告 13 北京市东城律师事务所工作。 1985年10月至1996年3月在中信律师事务所工作, 主要从事涉 外经济、 投资、 证券和金融法律业务。 1989年5月赴英国和香港进修律师业务和英国法律。 1996 年4 月起加入北京市通商律师事务所,任合伙人。2002 年3 月起加入北京
34、市君合律师事务所, 任合伙人。王志雄律师主要从事金融、证券、公司法、外商投资、企业兼并收购和诉讼方面的 法律业务。 彭韶兵先生,独立董事。1964年出生,经济学博士,教授、博士生导师。现任职于西南财 经大学会计学院, 担任院长。 同时, 兼任中国会计学会理事, 中国会计学会教育分会常务理事, 中国注册会计师协会教育培训委员会委员,财政部企业内控标准委员会咨询专家。彭韶兵先生 长期从事财务会计与财务管理的科学研究与教学工作,主要研究领域为会计准则与制度、财务 报告与分析、资本市场与公司治理、公司财务与资金管理、国有资本营运与管理、财务风险控 制与管理。 监事 杨建先生,监事。1964年生,硕士,
35、高级工程师。现任中国长安汽车集团股份有限公司党 委副书记。曾任兵器工业第五九研究所副所长,兵器工业第五九研究所党委书记兼纪委书记, 中国南方工业汽车股份有限公司人力资源部总经理。 蔡 勇先生,监事。1973年生,硕士研究生,高级工程师。现任公司总经理助理兼合资合 作部部长。曾任公司办公室秘书处副处长,发展计划部发展规划处处长、发展规划部副部长、 部长。 傅利平先生,监事。1965年生,大学本科,高级经济师。现任公司发展规划部部长。曾任 公司发展计划部发展规划处副处长、处长,长安福特汽车有限公司项目部总监,公司办公室副 主任、主任。 张竞竞女士,监事。1966年生,大学本科,研究员级高级工程师。
36、现任公司人力资源部部 长。曾任长安集团机器制造厂技术处副处长、处长,副总工程师,公司发展规划部副部长,公 司科技委副主任兼办公室副主任、项目总监办公室主任。 沈明权先生,监事。 1956 年生,大学本科,高级政工师。现任公司工会副主席。曾任江 陵厂40车间党支部副书记、 书记, 长安集团工具一分厂分党委书记、 纪委副书记兼纪检处处长, 长安销售公司分党委副书记、副书记兼行政部(党群部)总监,公司直属机关党工委书记兼工会 主席,公司工会副主席兼企业文化中心副部长。 重庆长安汽车股份有限公司 2009 年度报告 14 华騳驫先生,监事。 1967 年生,大学本科,会计师。现任公司纪委副书记、审计部
37、部长 兼风险管理处处长。曾任公司审计监察部审计处副处长、处长、副部长、部长,公司审计法务 部部长兼审计监察处处长。 王莉君女士,监事。1970年生,大学本科,高级工程师。现任汽车工程研究院副院长。曾 任公司汽车制造厂技术处副处长,汽车工程研究院产品改进处副处长、处长兼党支部副书记, 汽车工程研究院商用车设计一所所长、汽车开发四中心副主任。 非董事、监事的高级管理人员 应展望先生,副总经理兼长安福特马自达汽车有限公司董事、副总裁、长安福特马自达汽 车有限公司南京分公司总经理。1959年生,工程硕士,研究员级高级工程师,曾任长安机器厂 工艺研究所工艺室室主任, 长安集团工研二所副所长, 技术部副部
38、长兼规划处处长, 总裁助理, 副总裁。 黄忠强先生,副总经理兼重庆长安铃木汽车有限公司常务董事、副总裁。1968年生,工程 硕士,高级工程师,曾任长安公司总经理办公室副主任、主任,质量部部长,长安集团总裁助 理,副总裁,重庆长安铃木汽车有限公司常务副总经理。 任强先生,副总经理兼江铃控股有限公司董事。1960年生,工程硕士,研究员级高级工程 师,曾任湖南邵阳市第二纺织机械厂团委副书记,长安机器厂综合研究所非标设计室副主任、 副所长,长安集团工程设计院建设研究院副院长,综合计划部副部长,发展计划部副部长、部 长,总裁助理兼任重庆长安金陵汽车零部件有限公司总经理,长安集团副总裁,江铃控股有限 公司
39、执行副总裁。 宋嘉先生,副总经理。1965年生,工程硕士,研究员级高级工程师。曾任长江电工厂民品 研究所副所长,副总工程师兼汽车研究所所长,副厂长兼汽车制造厂厂长、汽车销售公司总经 理, 长安汽车销售公司副总经理, 河北长安汽车有限公司总经理, 长安集团总裁助理、 副总裁。 罗明刚先生, 副总经理兼长安福特马自达汽车有限公司执行副总裁。 1963年生, 工程硕士, 研究员级高级工程师。 曾任江陵机器厂26车间副主任、 工艺工装处处长, 长安公司工艺研究一 所所长, 汽车制造厂发动机技术处处长、 副总工程师, 技术中心副主任兼发动机制造厂副厂长, 汽车制造厂副厂长兼总工程师、汽车工程研究院副院长
40、,长安集团总裁助理、副总裁。 杜毅先生,副总经理。1967年生,硕士,高级工程师。曾任东安动力副总经理、常务副总 经理,哈飞汽车工业集团有限公司副总经理、副总经理兼股份公司总经理,哈飞汽车工业集团 重庆长安汽车股份有限公司 2009 年度报告 15 有限公司董事长、总经理、党委副书记。 黎军女士, 董事会秘书兼公司资本运营处处长。 1969年生, 大学毕业, 高级工商管理硕士, 高级会计师。曾任公司财务部证券投资处副处长。 三、年度报酬情况 2009 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均参照中国南方工 业集团公司有关工资管理和等级标准的规定发放。 姓名 职务 2009年度
41、报酬(万元) 张宝林 董事、总经理 55.68 邹文超 董事 53.53 王重生 董事、副总经理 47.51 马军 董事、副总经理 45.98 崔云江 董事、副总经理、董秘 44.41 朱华荣 董事、副总经理 46.15 欧阳明高 独立董事 5.00 陈重 独立董事 5.00 王志雄 独立董事 5.00 彭邵兵 独立董事 5.00 蔡勇 监事 18.05 傅利平 监事 17.30 张竞竞 监事 16.16 沈明权 监事 15.47 华騳驫 监事 15.57 王莉君 监事 15.10 应展望 副总经理 44.25 黄忠强 副总经理 46.87 任 强 副总经理 41.44 宋 嘉 副总经理 47
42、.34 罗明刚 副总经理 44.74 合计 635.55 经第四届董事会第二十五次审议通过, 第五届董事会独立董事津贴为每人每年6万元 (含 重庆长安汽车股份有限公司 2009 年度报告 16 税) , 独立董事出席公司董事会和股东大会以及按 公司章程 行使职权发生的费用由公司承担。 报告期内, 董事长徐留平、 董事王晓翔在股东单位或关联单位领取报酬。 新聘任董事连刚、 马俊坡,监事杨建,高管杜毅,独立董事董扬在报告期内未在公司领取报酬。 四、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 (一)经2009年1月6日召开第四届董事会第二十三次会议表决同意,通过了以下董事、 高管人员变更议案: 1
43、、关于董事变更的议案。 根据公司大股东的推荐意见,尹家绪先生因工作安排不再担任公司董事,推选朱华荣先生 担任公司董事。 2、关于选举董事长的议案。 根据公司大股东的推荐意见,尹家绪先生因工作安排不再担任公司董事、董事长,选举徐 留平先生担任公司董事长。 3、关于高级管理人员变更的议案。 董事会聘任王重生先生、邹文超先生、马军先生、吴雪松先生为公司高级副总经理,公司 副总经理张钊先生不再担任公司副总经理。 (二) 经2009年1月22日召开的2009年第一次临时股东大会表决同意, 选举朱华荣先生 为公司董事。 (三)董事、监事换届选举 1、董事换届选举 公司第四届董事会成员任期届满(2006.0
44、5-2009.05) ,根据公司大股东提名,经2009年4 月23日召开第四届董事会第二十五次会议表决同意,推选徐留平、邓智尤、赵鲁川、王晓翔、 张宝林、崔云江、王重生、马 军、邹文超、朱华荣为公司第五届董事会董事候选人;同时, 董事会提名欧阳明高、董扬、陈 重、王志雄、彭韶兵为公司第五届董事会独立董事候选人。 2、监事会换届选举 公司第四届监事会成员任期届满(2006.05-2009.05) ,根据公司大股东提名,经2009年4 月23日召开第四届监事会第十二次会议表决同意, 推选刘志岩、 蔡 勇、 傅利平、 张竞竞为公 司第五届监事会监事候选人;根据公司职代会推荐,第五届监事会职工监事为:
45、沈明权、华騳 驫、王莉君。 重庆长安汽车股份有限公司 2009 年度报告 17 以上第五届董事会、 监事会换届选举的议案已经2009年5月15日召开的2008年度股东大 会选举通过。 (四)经2009年5月19日召开第五届董事会第一次会议表决同意,通过了以下议案: 1、关于选举第五届董事会董事长的议案。 根据公司大股东的推荐意见,董事会推选徐留平先生担任公司第五届董事会董事长。 2、关于聘任高级管理人员及董事会秘书的议案。 经董事长提名,董事会聘任张宝林先生担任公司总经理。 经总经理提名,董事会聘任王重生先生、崔云江先生、邹文超先生、马军先生、应展望先 生、朱华荣先生、黄忠强先生、任强先生、宋
46、嘉先生、罗明刚先生、吴雪松先生担任公司副总 经理。 因工作需要,董事会聘任崔云江先生、黎军女士担任公司董事会秘书。 (五)经2009年5月19日召开的第五届监事会第一次会议表决同意,刘志岩先生担任公 司监事会主席。 期后事项: 经2010年2月9日召开的第五届董事会第九次会议表决同意, 邓智尤先生、 赵鲁川先生因 工作安排不再担任公司董事,根据公司大股东的推荐意见,推选连刚先生、马俊坡先生担任公 司董事。同时邹文超先生、吴雪松先生因工作关系不再担任公司副总经理,经总经理提名,董 事会聘任杜毅先生为公司副总经理。 经2010年2月9日召开的第五届监事会第四次会议表决同意, 刘志岩先生因工作安排不
47、再 担任公司监事,根据公司大股东的推荐意见,推选杨建先生担任公司监事。 经2010年3月8日召开的2010年第一次临时股东大会选举连刚先生、马俊坡先生为公司 董事,杨建先生为公司监事。 五、公司员工情况。 截止本年度末公司员工总人数9,321人,其中生产工人3,931人,销售人员908人,技术 人员2,973人,财务人员211人,行政人员1,072人,其他226人。其中博士30 人,研究生 317人,本科4,021人,专科1,708人。 公司需承担费用的离退休职工人数为2,099人。 重庆长安汽车股份有限公司 2009 年度报告 18 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 上市公司信息披露管理办法 、 深圳证券交易所股票上市规则 、 深圳证券交易所上市公司内部控制指引等法律、法规的 要求,制定并实施了公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规 则 、 关联交易管理制度 、 信息披露管理制度 等一系列制度, 不断完善公司
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