青岛海信2001年年报.pdf
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1、青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 - 1 - 青岛海信电器股份有限公司 H i s e n s e E l e c t r i c C o . , L t d . 2 0 0 1 年年度报告 签发:董事长 于淑珉 二o o二年四月十四日 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 - 2 - 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本摘要摘自年报全文。 投资者欲了解详细内容,请参阅年报全文。 青岛海信电器股份有限公司董事会 二、公司简介 1 、公司的法定中文名称:青岛海信电
2、器股份有限公司 中文缩写:海信电器 英文名称:H I S E N S E E L E C T R I C C O . , L T D . 英文简写:H X D Q 2 、法定代表人:于淑珉 3 、董事会秘书:盛 强 联系地址:中国青岛市南区东海路 1 7 号 联系电话:0 5 3 2 - 3 8 6 3 4 6 3 传 真:0 5 3 2 - 3 8 8 8 5 1 5 电子邮箱:s h e n g q i a n g 2 2 1 s o h u . c o m 4 、注册( 办公) 地址:青岛经济技术开发区团结路 1 8 号 5 、公司指定信息披露报纸: 上海证券报 登载公司年报的中国证监会
3、指定国际互联网网址:h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n 登载公司年报的公司指定互联网网址 h t t p : / / w w w . h i s e n s e . c o m . c n 公司年报备置地点:公司证券部 电子信箱:z h e n g q u a n h i s e n s e t v . c o m 6 、股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:海信电器 股票代码:6 0 0 0 6 0 7 、其他有关资料: 公司首次注册日期:1 9 9 7 年 4 月 1 7 日 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 - 3 - 企业法
4、人营业注册号:3 7 0 2 0 0 1 8 0 5 5 6 2 税务登记号码:3 7 0 2 1 1 2 6 4 6 2 8 8 2 X 公司聘请的会计师事务所: 名称:山东汇德事务所有限公司 地址:青岛市东海西路 3 9 号世纪大厦 2 6 2 7 层 三、会计数据和业务数据摘要 1 、本年度主要会计数据: 单位:人民币元 项 目 金 额 利润总额 - 1 5 , 3 6 4 , 5 2 0 . 3 5 净利润 - 1 7 , 9 9 5 , 6 0 0 . 5 4 扣除非经常性损益后的净利润 - 2 0 , 9 5 4 , 7 1 0 . 4 7 主营业务利润 4 3 2 , 4 3 0
5、 , 8 7 7 . 6 9 其他业务利润 1 7 , 6 3 0 , 2 7 9 . 6 6 营业利润 - 1 1 , 4 7 6 , 8 6 7 . 0 9 投资收益 - 5 , 4 9 2 , 7 1 3 . 4 8 补贴收入 1 , 5 8 7 , 6 0 6 . 5 1 营业外收支净额 1 7 , 4 5 3 . 7 1 经营活动产生的现金流量净额 5 1 0 , 7 6 6 , 6 5 7 . 8 6 现金及现金等价物净增加额 9 0 0 , 6 7 3 , 0 9 3 . 1 6 注:非经常性损益是指营业外收支净额和补贴收入,涉及金额为 1 , 6 0 5 , 0 6 0 . 2
6、 2 元, 其中补贴收入 1 , 5 8 7 , 6 0 6 . 5 1 元, 营业外收支净额 1 7 , 4 5 3 . 7 1 元。 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 - 4 - 2 、公司近三年主要财务指标: 单位:人民币元 指标项目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年调整前 2 0 0 0 年调整后 1 9 9 9 年度 主营业务收入 3 , 8 7 2 , 5 6 0 , 7 4 9 . 8 9 4 , 3 0 0 , 5 4 4 , 0 1 5 . 1 9 4 , 3 0 0 , 5 4 4 , 0 1 5 . 1 9 2 , 4 0 2 , 5 1 3 , 9 2
7、0 . 7 0 净利润 - 1 7 , 9 9 5 , 6 0 0 . 5 4 1 2 5 , 3 4 1 , 6 2 6 . 1 0 3 2 , 3 3 1 , 5 9 5 . 7 9 1 2 4 , 7 7 5 , 8 0 5 . 3 0 总资产 4 , 0 0 8 , 1 6 1 , 7 9 7 . 1 7 2 , 7 2 0 , 1 3 3 , 2 2 9 . 9 7 2 , 5 9 1 , 1 9 2 , 2 0 8 . 2 9 2 , 2 9 2 , 9 3 1 , 0 5 4 . 3 9 股东权益 2 , 2 1 4 , 6 2 9 , 1 2 5 . 8 5 1 , 4 0 9
8、 , 0 9 7 , 3 3 3 . 9 5 1 , 2 8 9 , 0 9 6 , 9 1 0 . 4 4 1 , 2 1 1 , 5 2 4 , 1 0 2 . 8 7 资产负债率(% ) 4 3 . 7 9 4 8 . 1 9 5 0 . 2 5 4 7 . 1 6 每股收益(摊薄) - 0 . 0 3 6 4 0 . 3 0 0 . 0 8 0 . 4 2 每股收益(加权) - 0 . 0 3 7 4 0 . 3 0 0 . 0 8 0 . 4 9 每股收益(扣除非经常 性损益) - 0 . 0 4 0 0 . 2 9 0 . 0 6 0 . 3 1 每股净资产 4 . 4 9 3 .
9、 4 0 3 . 1 1 4 . 0 9 调整后的每股净资产 4 . 4 4 3 . 3 4 3 . 0 5 4 . 0 5 每股经营活动产生的现 金流量净额 1 0 3 0 . 5 6 0 . 5 6 - 0 . 5 3 净资产收益率(摊薄)% - 0 . 8 1 3 8 . 9 0 0 . 0 2 5 1 0 . 3 0 净资产收益率(加权)% - 0 . 8 7 1 8 . 7 4 0 . 0 2 6 1 0 . 3 0 3 、报告期利润表附表: 净资产收益率(% ) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1 9 . 5 3 2 1 . 3 7
10、 0 . 8 8 0 . 9 营业利润 - 0 . 5 2 - 0 . 5 6 - 0 . 0 2 3 - 0 . 0 2 4 净利润 - 0 . 8 1 3 - 0 . 8 7 1 - 0 . 0 3 6 - 0 . 0 3 7 扣除非经常性损 益后的净利润 - 0 . 8 9 - 0 . 9 5 - 0 . 0 4 0 - 0 . 0 4 1 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 - 5 - 4 、报告期内股东权益变动情况: 单位:人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 4 1 4 , 4 9 1 , 4 7 2 . 0 0 7 9 , 2 7 6 , 3 3
11、8 . 0 0 4 9 3 , 7 6 7 , 8 1 0 . 0 0 资本公积 5 4 8 , 0 1 8 , 5 9 1 . 2 9 8 6 4 , 2 5 1 , 4 7 7 . 4 2 1 , 4 1 2 , 2 7 0 , 0 6 8 . 7 1 盈余公积 1 1 5 , 6 9 9 , 7 1 5 . 7 3 1 , 4 4 1 , 4 1 8 . 8 5 1 1 7 , 1 4 1 , 1 3 4 . 5 8 法定公益金 3 8 , 2 7 9 , 9 6 6 . 0 1 4 6 4 , 6 3 3 . 1 2 3 8 , 7 4 4 , 5 9 9 . 1 3 未分配利润 2
12、1 0 , 8 8 7 , 1 3 1 . 9 5 1 9 , 4 3 7 , 0 1 9 . 3 9 1 9 1 , 4 5 0 , 1 1 2 . 5 6 股东权益合计 1 , 2 8 9 , 0 9 6 , 9 1 0 . 9 7 9 4 4 , 9 6 9 , 2 3 4 . 2 7 1 9 , 4 3 7 , 0 1 9 . 3 9 2 , 2 1 4 , 6 2 9 , 1 2 5 . 8 5 变动原因: (1 )股本增加是 2 0 0 1 年配股所致; (2 )资本公积增加是配股股票溢价所致; (3 )盈余公积增加是因为子公司利润分配所致。 (4 ) 未分配利润期初数减少是根据
13、2 0 0 0 年股东大会决议调整以及执行新会计制度所致; 本期减少是因为本年度亏损所致。 四、股本变动及股东情况 1 、股本变动情况: 数量单位:股 项目 期初数 本次变动 期末数 一、未上市流通股份 1 、发起人股份: 2 8 7 , 0 9 1 , 4 7 2 2 , 8 3 6 , 3 3 8 2 8 9 , 9 2 7 , 8 1 0 其中:境内法人持有股份 2 8 7 , 0 9 1 , 4 7 2 2 , 8 3 6 , 3 3 8 2 8 9 , 9 2 7 , 8 1 0 未上市流通股份合计 2 8 7 , 0 9 1 , 4 7 2 2 , 8 3 6 , 3 3 8 2
14、8 9 , 9 2 7 , 8 1 0 二、已上市流通股份 1 、 人民币普通股 1 2 7 , 4 0 0 , 0 0 0 7 6 , 4 4 0 , 0 0 0 2 0 3 , 8 4 0 , 0 0 0 已上市流通股份合计 1 2 7 , 4 0 0 , 0 0 07 6 , 4 4 0 , 0 0 0 2 0 3 , 8 4 0 , 0 0 0 三、股份总数 4 1 4 , 4 9 1 , 4 7 2 7 9 , 2 7 6 , 3 3 8 4 9 3 , 7 6 7 , 8 1 0 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 - 6 - 2 、股票发行与上市情况: 本公司于 1 9
15、9 9 年 6 月 3 日向全体股东用资本公积金以 1 0 :4 比例转增股本,其中,向社 会公众股东转增 3 6 4 0 万股, 向国有法人股转增 8 2 0 2 . 6 1 3 5 万股, 共转增 1 1 8 4 2 . 6 1 3 5 万股, 其 中,向社会公众股东转增 3 6 4 0 万股,于 1 9 9 9 年 6 月 4 日起在上海证券交易所上市交易, 该次 转增后普通股总股本为 4 1 4 4 9 . 1 4 7 2 万股。2 0 0 0 年本公司股份未发生变化。 2 0 0 1 年 1月 1 5 日至 2月 9 日以 2 0 0 0 年末总股本 4 1 4 , 4 9 1 ,
16、4 7 2 股为基数,按照每 1 0 股 配售 6 股的比例向全体股东配售, 其中国有法人股股东海信集团公司应配 1 7 , 2 2 5 . 4 8 8 3 万股, 社会公众股股东应配 7 , 6 4 4万股,配股价为每股 1 2 . 1 8元。海信集团公司以海信集团技术中 心的电视产品研发设施、多媒体彩电部分专利和专有技术以及品保楼房产等经评估确认后的 非货币资产共计 3 4 , 5 4 6 , 6 0 0 元,按照 1 2 . 1 8 元/ 股认购 2 8 3 . 6 3 3 8 万股,其余部分放弃;社会 公众股东以现金方式认购。此次配股实际募集金额为 9 4 3 , 4 0 9 , 3
17、0 0 . 1 1元,其中非货币资产 3 4 , 5 4 6 , 6 0 0 元,货币资金 9 0 8 , 8 6 2 , 7 0 0 . 1 1 元。此次配股新增社会流通股部分已于 2 0 0 1年 3 月 2 日上市交易。 3 、公司股东情况: (1 )截止至 2 0 0 1 年,公司股东总数为 1 4 1 3 4 4 户,其中本公司高级管理人员股东 9 人。 (2 )公司前 1 0 名股东持股情况: 排序 股东名称 持股数(股) 比例(% ) 股份性质 1 海信集团 2 8 9 9 2 7 8 1 0 5 8 . 7 2 % 国有法人股 2 上 国 投 6 6 2 0 2 1 0 . 0
18、 1 3 % 社会流通股 3 梁 军 4 8 5 0 8 0 0 . 0 1 0 % 社会流通股 4 张 宇 红 3 4 0 0 0 0 0 . 0 0 7 % 社会流通股 5 周 文 笔 2 6 9 7 5 4 0 . 0 0 5 % 社会流通股 6 兴和基金 2 6 6 5 6 5 0 . 0 0 5 % 社会流通股 7 张 书 琴 2 1 8 0 0 0 0 . 0 0 4 % 社会流通股 8 马 宝 生 1 7 7 3 5 6 0 . 0 0 4 % 社会流通股 9 市投资信 1 7 6 0 0 0 0 . 0 0 4 % 社会流通股 1 0 漆 永 娃 1 6 9 4 0 0 0 .
19、 0 0 3 % 社会流通股 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 - 7 - (3 )持股 5 % 以上法人股东情况: 海信集团公司为本公司的发起人股东成立于 1 9 7 9 年,法人代表:周厚健,经营范围:国 有资产委托营运;电视机、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通 讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及软件开发;销售及服务,技术开发,咨询、自 营进出口业务(按外经贸部核准项目经营) ,对外经济技术合作业务(按外经贸部核准项目经 营) 。注册号:3 7 0 2 0 0 1 8 0 1 9 9 3 。注册资本:1 5 6 1 7万元。股权性质:国有独资。目前未
20、有股 份冻结质押。 (4 )本报告期内公司控股股东未发生变更,公司未知前十名股东之间存在关联关系。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1 、董事、监事、高级管理人员基本情况: 姓名 职务 性别 年初 持股 增加 年末持股 原因 任期 在股东单位任职情况 于淑珉 董事长 女 9 1 0 0 5 4 6 0 1 4 5 6 0 配股 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 海信集团公司总裁 周厚健 董事 男 9 1 0 0 5 4 6 0 1 4 5 6 0 配股 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5
21、海信集团公司董事长 王希安 董事 男 8 3 7 6 5 2 4 6 1 3 9 7 8 配股 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 海信集团公司常务副董事 长 刘国栋 董事 男 9 1 0 0 5 4 6 0 1 4 5 6 0 配股 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 海信集团公司副总裁 王培松 董事 男 9 1 0 0 5 4 6 0 1 4 5 6 0 配股 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 海信集团公司副总裁 马明太 董事 男 9 1 0 0
22、 5 4 6 0 1 4 5 6 0 配股 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 海信集团公司纪委书记 夏晓东 董事 男 9 1 0 0 5 4 6 0 1 4 5 6 0 配股 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 海信集团公司副董事长 汤业国 董事 总经理 男 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 常振明 董事 男 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 肖建林 监事会召 集人 男 2 0 0 0 . 5 .
23、2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 海信集团公司副总裁 刘振顺 监事 男 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 海信集团公司法律部主任 弭良源 副总经理 男 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 - 8 - 王安恺 监事 男 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 . 5 . 2 5 盛 强 董秘 女 6 3 7 0 6 3 6 7 0 0 6 配股 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 3 .
24、 5 . 2 5 袁清林 财务负责 人 男 6 3 7 0 6 0 0 7 0 0 0 配股 2 0 0 0 . 5 . 2 6 - - - 2 0 0 2 . 3 . 2 2 2 、2 0 0 1年度报酬情况及人员变动情况: (1 )董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定报酬的依据: 公司实行全员绩效考核制度,公司高级管理人员的报酬均与公司的经济效益挂钩,按公 司统一考核标准考评。部分高管人员的年度报酬实行以岗位薪级和业绩工资为主加年终考评 的结构工资制度,公司目前尚未设立董事、监事津贴。目前公司董事会暂未确定高管人员激 励制度。 (2 )2 0 0 1 年内在本公司领取报酬的董事、监
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