鲁阳股份年报(002088)年度报告2011年(非金属矿财务信息)山东鲁阳股份有限公司_九舍会智库.pdf
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1、行业研究 2012年企业排名报告 C30 非金属矿制品业 2013版 封面 【主要内容】公司简介 全局指标 财务报表 经营指标 人力资源 【主要方法】公司经营管理数据,在同行上市公司中排名;对比体现公司财务管理、人力资源等经营指标所属行业水平; 【适用读者】非金属矿制品业企业、合作商及供应商、政府相关部门和消费者;行业研究机构、培训机构及各大院校等; 【应用举例】非金属矿制品业企业:通过自身企业与同行企业的指标对比,分析自身机遇与挑战,完善自身发展战略和经营模式; 【应用举例】行业研究机构:量化研究公司和行业标杆企业经营管理的现状和发展趋势; 【附赠资料】本报告附赠1000个房地产文档,百度云
2、网盘下载,下载地址见本报告尾页。 九舍会 2011-2014 发展才是硬道理!小平 企业排名报告: 非金属矿制品业 非金属矿制品业 70家上市公司 企业 经营 财务 管理 人力 资源 年度财务报告 【附赠】 薪酬报告 山东鲁阳股份有限公司 山东鲁阳股份有限公司 SHANDONG LUYANG SHARE CO.,LTD. SHANDONG LUYANG SHARE CO.,LTD. 2011年 度 报 告 2011年 度 报 告 山东鲁阳股份有限公司董事会 二O一二年三月十五日 山东鲁阳股份有限公司董事会 二O一二年三月十五日 薪酬报告( 见尾页) 九舍会智库 【第 1 页】 非金属矿制品业
3、九舍会智库【非金属矿制品业】 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性存在 异议。 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司负责人鹿成滨先生、主管会计工作负责人刘兆娟女士及会计机构负责人(会 计主管人员)公沛柱先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 薪酬报告( 见尾页)
4、 九舍会智库 【第 2 页】 非金属矿制品业 九舍会智库【非金属矿制品业】 目 录 目 录 第一节 公司基本情况 .1 第二节 会计数据和业务数据摘要 .5 第三节 股本变动及主要股东持股情况 .7 第四节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况 .12 第五节 公司治理结构 .17 第六节 内部控制27 第七节 股东大会情况简介 .32 第八节 董事会报告 .34 第九节 监事会报告 .57 第十节 重要事项 . .60 第十一节 审计报告 . .63 第十二节 备查文件目录 . . .127 第一节 公司基本情况 .1 第二节 会计数据和业务数据摘要 .5 第三节 股本变动及主要股东持股情
5、况 .7 第四节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况 .12 第五节 公司治理结构 .17 第六节 内部控制27 第七节 股东大会情况简介 .32 第八节 董事会报告 .34 第九节 监事会报告 .57 第十节 重要事项 . .60 第十一节 审计报告 . .63 第十二节 备查文件目录 . . .127 薪酬报告( 见尾页) 九舍会智库 【第 3 页】 非金属矿制品业 九舍会智库【非金属矿制品业】 1 第一节 公司基本情况 第一节 公司基本情况 一、公司法定名称 一、公司法定名称 中 文:山东鲁阳股份有限公司 英 文:SHANDONGLUYANGSHARECO.,LTD. 中文简称:鲁阳
6、股份 二、公司法定代表人:鹿成滨 三、公司联系人和联系方式 二、公司法定代表人:鹿成滨 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 鹿超 刘兆红 鹿超 联系地址 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 电话 0533-3280969 0533-3283708 0533-3280969 传真 0533-3282059 0533-3282059 0533-3282059 电子信箱 四、公司通讯方式 四、公司通讯方式 注册地址:山东省淄博市沂源县城沂河路11号 办公地址:山东省淄博市沂源县城沂河路11号 邮政编码:256120 互联网网址:http:/ 电子信
7、箱: 五、信息披露媒体 五、信息披露媒体 公司指定信息披露报纸:证券时报、中国证券报 公司指定信息披露网站:http:/ 公司年度报告备置地点:公司证券部 六、公司股票上市交易所、简称、代码 六、公司股票上市交易所、简称、代码 股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:鲁阳股份 股票代码:002088 薪酬报告( 见尾页) 九舍会智库 【第 4 页】 非金属矿制品业 九舍会智库【非金属矿制品业】 2 七、其他有关资料 七、其他有关资料 公司成立日期:1992年10月14日 公司最新注册登记日期:2011年4月12日 公司最新注册登记地点:山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:37000
8、0018054440;税务登记证号码:鲁税淄字 370323267171810;企业组织机构代码:26717181-0 公司聘请的会计师事务所名称:山东天恒信有限责任会计师事务所,办公地址:临 沂市新华一路65号,签字会计师姓名:孔祥勇、李晖 公司聘请的保荐机构名称:华泰联合证券有限责任公司,办公地址:深圳市深南大 道4011号港中旅大厦,签字保荐代表人姓名:潘银、龚文荣,华泰联合证券有限责任公 司对公司的持续督导工作已于2011年6月30日结束。 八、上市后公司历史沿革 八、上市后公司历史沿革 (一)经中国证券监督管理委员会证监发行字2006116号文核准,公司于2006年11 月向社会公众
9、发行人民币普通股2,600万股,2006年11月30日,经深圳证券交易所关于 山东鲁阳股份有限公司人民币普通股股票上市的通知(深证上2006140号) 同意, 公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市。2007年2月2日,公司在山东省工商行政管 理局完成工商变更登记,公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司(上市)”, 注册资本由“7725.4342万元” 变更为“10325.4342万元”,经营范围变更为“硅酸铝 耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料的制造、销售;许 可范围内的进出口业务;高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、 销售;耐火水泥销售
10、;资质证书范围内防腐保温工程施工;再生物资的回收”,企业法 人营业执照注册号为:3700001805444,组织机构代码:26717181-0,税务登记号:鲁税 淄字370323267171810。 (二)2007年4月21日,公司2006年度股东大会表决通过2006年度资本公积金转赠股 本方案: 2006年度公司用资本公积以2006年末10325.4342万股为基数向全体股东每10股 转增3股。2007年6月14日,公司在山东省工商行政管理局完成工商变更,公司注册资本 由“10325.4324万元”变更为“13423.0644万元”,实收资本由“10325.4324万元”变 更为“13423
11、.0644万元”,企业法人营业执照注册号变更为:370000018054440。 (三)2007年6月20日,公司2007年第一次临时股东大会表决通过了变更经营范围的 议案,公司经营范围在原来的基础上增加“炉窑砌筑工程施工”。2007年7月4日,公司 薪酬报告( 见尾页) 九舍会智库 【第 5 页】 非金属矿制品业 九舍会智库【非金属矿制品业】 3 在山东省工商行政管理局完成工商变更,公司经营范围变更为“硅酸铝耐火纤维材料、 珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料的制造、销售;许可范围内的进出 口业务;高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、销售;耐火水 泥销售;资质证
12、书范围内防腐保温工程施工;再生物资的回收;炉窑砌筑工程施工(须 凭资质证书经营)” (四)2008年3月27日,公司2007年度股东大会表决通过了2007年度利润分配和资本 公积金转赠股本方案:以母公司2007年末总股本134,230,644股为基数, 用未分配利润每 10股送6股(含税),派发现金红利0.67元(含税)。2008年4月17日,公司在山东省工 商行政管理局完成工商变更登记,注册资本由“13423.0644万元”变更为“21476.9030 万元”,实收资本由“13423.0644万元”变更为“21476.9030万元”。 (五) 2009年4月10日, 公司2008年度股东大会
13、表决通过了变更公司经营范围的议案, 公司经营范围在原来的基础上增加“包装装璜印刷品印刷”。2009年6月3日,公司在山 东省工商行政管理局完成工商变更,公司经营范围变更为“硅酸铝耐火纤维材料、珍珠 岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料的制造、销售;许可范围内的进出口业 务;高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、销售;耐火水泥销 售;资质证书范围内防腐保温工程施工;再生物资的回收;炉窑砌筑工程施工;包装装 璜印刷品印刷”。 (六)经中国证券监督管理委员会关于核准山东鲁阳股份有限公司增发股票的批 复(证监发行字2009765号)核准,公司于2009年9月23日采取向原 A
14、股股东按持 股比例优先配售, 剩余部分以网上、 网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股 (A股) 19,209,659股。2010年4月2日,公司在山东省工商行政管理局完成工商变更,注册资本 由“21476.9030万元”变更为“23397.8689万元”,实收资本由“21476.9030万元”变 更为“23397.8689万元”。 2010年3月31日,公司2009年度股东大会表决通过了变更公 司经营范围的议案,经营范围在原来的基础上增加“轻型钢结构件、彩钢压型板系列产 品制造、销售,轻型钢结构工程设计、安装施工”,公司经营范围同时变更为“硅酸铝 耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、
15、高温粘结剂、浇注料的制造、销售;许 可范围内的进出口业务;高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、 销售;耐火水泥销售;资质证书范围内防腐保温工程施工;再生物资的回收;炉窑砌筑 工程施工;包装装璜印刷品印刷;轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品生产、销售,轻 型钢结构工程设计、安装施工(须凭资质证书经营)”。 薪酬报告( 见尾页) 九舍会智库 【第 6 页】 非金属矿制品业 九舍会智库【非金属矿制品业】 4 (七)2011年3月21日,公司2010年度股东大会表决通过了关于变更公司经营范围的 议案,公司经营范围在原来的基础上增加“消防工程设计、施工;消防设施维修”。2011 年4月
16、12日,公司在山东省工商行政管理局完成工商变更,经营范围变更为“硅酸铝耐火 纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料、高温纤维材料、岩矿 棉材料、不定型耐火材料及耐火砖、轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品的制造、销售; 耐火水泥销售;进出口业务;资质证书范围内防腐保温工程、炉窑工程施工;再生物资 的回收;轻型钢结构工程设计、安装施工,消防工程设计、施工及设施维修(须凭资质 证书经营)”。 (八)子公司设立、变更情况: 1、因公司营销策略调整,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于注销全 资子公司的议案,公司全资子公司沈阳捷能耐火材料有限公司于2008年1月25日注销解 散。
17、2、由于合营公司未达到预期经营目的,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了 关于解散摩根鲁阳(山东)热陶瓷有限公司的议案,公司合营公司摩根鲁阳(山东) 热陶瓷有限公司于2007年11月27日注销解散。 3、2008年12月11日,公司全资子公司内蒙古鲁阳节能材料有限公司在内蒙古呼和浩 特市工商局完成注册登记,企业法人营业执照注册号:150117000003500。 4、为理顺投资结构,经公司第六届董事会第八次会议审议通过,将公司持有的全资 子公司上海鲁阳耐火纤维有限公司、北京中耐联有限公司股权进行转让,2009年8月 24 日公司完成上海鲁阳耐火纤维有限公司、北京中耐联有限公司的股权转让,公司
18、不再持 有其股权。 5、2010年8月23日,公司2010年第二次临时股东大会表决通过关于合并沂源县鲁 阳轻型钢结构工程有限公司的议案,公司吸收合并了控股子公司沂源县鲁阳轻型 钢结构工程有限公司,公司继续存续,沂源县鲁阳轻型钢结构工程有限公司于2010年11 月17日依法予以解散注销。 6、2011年5月9日,公司全资子公司济南鲁阳节能技术开发有限公司在济南市工商行 政管理局历下分局完成注册登记,企业法人营业执照注册号:370102200071480。 薪酬报告( 见尾页) 九舍会智库 【第 7 页】 非金属矿制品业 九舍会智库【非金属矿制品业】 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会
19、计数据和业务数据摘要 一、公司近三年主要会计数据 单位:(人民币)元 项 目 2011 年 2010 年 本年比上年 增减() 2009 年 营业总收入 (元) 979,804,455.62 918,340,046.82 6.69 776,010,120.65 营业利润(元) 128,480,219.93 137,440,339.65 -6.52 127,015,095.66 利润总额(元) 128,112,876.27 144,971,562.77 -11.63 131,499,678.59 归属于上市公 司股东的净利 润(元) 108,169,814.19 122,756,366.25 -
20、11.88 116,720,421.54 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润(元) 108,392,074.65 116,441,771.12 -6.91 112,932,100.80 经营活动产生 的现金流量净 额(元) 53,286,451.43 146,810,316.52 -63.70 256,050,101.62 2011 年末 2010 年末 本年末比上 年末增减 () 2009 年末 资产总额(元) 1,708,004,091.93 1,669,279,310.13 2.32 1,563,507,266.70 负债总额(元) 318,980,461.08 365,
21、027,624.57 -12.61 357,171,569.79 归属于上市公 司股东的所有 者权益(元) 1,389,023,630.85 1,304,251,685.56 6.50 1,204,893,188.21 总股本(股) 233,978,689.00 233,978,689.00 0.00 233,978,689.00 二、公司近三年主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减 () 2009 年 基本每股收益(元/ 股) 0.46 0.52 -11.54 0.53 稀释每股收益(元/ 股) 0.46 0.52 -11.54 0.53 薪酬报告( 见尾页) 九舍会智库
22、【第 8 页】 非金属矿制品业 九舍会智库【非金属矿制品业】 6 扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元/ 股) 0.46 0.50 -8.00 0.51 加权平均净资产收益 率() 8.07% 9.83% -1.76 12.83% 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率() 8.08% 9.32% -1.24 12.41% 每股经营活动产生的 现金流量净额(元/ 股) 0.23 0.63 -63.49 1.09 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末 增减() 2009 年末 归属于上市公司股东 的每股净资产(元/ 股) 5.94 5.57 6.64 5.15 资产负债率()
23、18.68% 21.87% -3.19 22.84% 三、公司近三年非经常性损益项目及金额 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -894,712.19 -621,612.94 -293,000.01 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 2,543,000.00 8,933,193.00 5,537,994.00 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -2,015,631.47 -668,401.58 -730,143.56 所得
24、税影响额 145,083.20 -1,332,097.27 -727,104.48 少数股东权益影响额 0.00 3,513.92 574.79 合计 -222,260.46 6,314,595.13 3,788,320.74 薪酬报告( 见尾页) 九舍会智库 【第 9 页】 非金属矿制品业 九舍会智库【非金属矿制品业】 7 第三节 股份变动及股东情况 第三节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况表 一、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 一、 有限售条件 股份 34,032,080
- 配套讲稿:
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