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1、疑难案件分析课件 西南政法大学法学院 吴仁碧,刑事司法工作者的思维方式,一、既要法律思维,也要政治思维 1、法律思维、政治思维含义。 后者指一是处理案件、工作要考虑党和国家的中心工作、方针政策,二是在执行法律前提下要考虑协调好案件涉及的方方面面的利益关系。 2、需要政治思维是我国政党制度、政治制度和司法工作人民性所决定 3、政治思维的具体案例。(如印刷法轮功书案、在邓小平南巡讲话后的投机倒把案件,报上登的一幼女自愿与男青年谈恋爱性行为后生小孩案和重庆酒后开车致死妻子、儿子伤害案,前者是政治原因,后者是是否违情悖理问题。),刑事司法工作者的思维方式,结论:在实践中处理介与罪与非罪之间、此罪与彼罪
2、之间、犯罪的完成形态与未完成形态之间、一罪与数罪之间的法律上疑难案件的指导思想是: 第一、在依刑法理论分析会得出不合政治方向或违情背理结论时,可冲破理论,怎么认定既不违法又最符合党和国家的政治方向、能协调好社会方方面面的利益关系、处理结果受社会各方拥护就怎么认定。 第二、在机械依法办理时得出的结论会犯政治错误或违情悖理时则对刑法作出扩张或限缩解释,也可作出有利被告的类推解释(刑法的目的解释优于其余解释),但不得作出不利被告的类推解释,对具体案件是否适用刑法13条但书出罪要讲社会效果。 第三、由于法律规定滞后或立法失当,行为按刑法规定构成了犯罪,但定罪会犯政治错误或不符合人民利益时不定罪。但不可
3、以突破刑法规定入罪。 实质是不可突破形式罪刑法定入罪,可以依实质罪刑法定出罪。,思考,28年前,陈某豪涉嫌流氓罪畏罪潜逃。2011年10月3日被万宁警方追捕归案后,已取保候审,返回广东老家,由此也引发了关于陈某豪是否该承担一个已取消的“流氓罪”的争论。 新闻背景:28年前,广东籍青年陈某豪强行搂抱亲吻海南万宁女孩王某,被王某家人举报,依据当时的刑法规定,陈某豪涉嫌流氓罪,公安机关立为流氓案查处。当年,陈某豪是以涉嫌流氓罪,被万宁检察机关批准逮捕的,陈某闻讯逃跑。 28年后,“在逃”的陈某豪和强抱过的王某已结婚多年,却被万宁警方从广东千里追逃抓获归案,由此,陈某豪也被网友称为海南最后一个“流氓”
4、。 问:按刑法从旧兼从轻原则,按现刑法陈某行为符合强制猥亵妇女罪构成,其是在被批准逮捕后逃跑,不受追诉时效限制。 你认为是否应再追究陈某?为什么?,刑事司法工作者的思维方式,二、辨证思维 (一)辨证思维含义和体现 辩证思维指讲一般也承认有例外,讲法律效果也要讲社会效果,如罪刑法定原则不能走极端(要以实质合理指导刑法解释),前面讲的不可违法入罪,可以违法出罪,另“以刑制罪”是此思维方式在罪刑关系上的体现。 “以刑制罪”含义:罪刑关系一般是先考虑构成要件定罪、后考虑如何处刑罚,但有时先考虑以刑罚制裁适当与否决定定罪与否、另考虑如何定罪才有最合理的刑罚(此罪彼罪、一罪数罪、犯罪形态、是否适用加重刑)
5、。 我把前者称为定罪与否的以刑制罪,后者称为罪刑相适应原则指导定罪,罪刑相适应原则本是立法规定法定刑时和司法定罪后量刑时的指导原则,但特殊情况下(前提是数种认定结果均不违法)罪刑相适应原则要指导定罪。,刑事司法工作者的思维方式,(二)以刑制罪的理论基础: 1、以刑制罪存在的法理 A、我国的犯罪概念是既定性又定量(如此要考虑施用刑罚合理与否来确定出入罪) B、现代罪刑法定原则是形式与实质相结合,认定要讲实质合理 2、罪刑相适应原则要指导定罪存在的法理 法律的最高精神要义是公平公正,而罪刑相适应正是公平公正原则的最高体现,一个行为常会出现符合数个罪的犯罪构成、或介于两种犯罪形态之间,或介于一罪数罪
6、之间,介于可处基本刑与加重刑之间,在中选择任何一种均不违法时,只有选择量刑结果最公平公正的定罪方案才正确,即在合法前提下追求公平公正决定了罪刑相适应原则要影响定罪。,刑事司法工作者的思维方式,(三)罪刑相适应原则指导定罪的几种情况 1、一个行为符合几个罪犯罪构成时(法条竞合犯)定罪除刑法有特别规定外,一般特别法优先适用,但适用特别法明显违背罪刑相适应原则时,可适用普通法定罪。如立特别法目的是限缩犯罪圈或刑法明文排除普通法适用时,或者特别法颁布时间在后只能适用特别法,不能重法优先。 2、在基本犯(本罪)基础上发生重结果或又有重行为,行为又符合了他罪的犯罪构成,刑法未明文规定转化犯,也要以转化犯罪
7、名定。如抗税罪、劫持船只、汽车罪等。 3、法律无明确规定定一罪还是数罪的牵连犯、吸收犯定一罪作不到罪刑相适应时,应以罪刑相适应原则指导定数罪。 4、因法定刑过重,按通行的既遂理论认定犯罪形态会导致量刑明显过重不合理,可以将既遂标准适当延后 5、对刑法规定“致人重伤、死亡”含义理解要结合不同的法定刑来理解其含义。,刑事司法工作者的思维方式,6、对有的罪其主观是故意构成还是过失构成不明有争议时,要看其法定刑来理解其主观罪过。 如强令违章冒除作业罪因法定刑最高可达15年,最低是拘役,故认为可故意可过失,如最高刑不超7年,不能包括故意。 7、想象竞合犯一般重法优先,但特殊案例重法优先时量刑的确过重不为
8、大众认同也可轻法优先。 (四)运用“以刑制罪”如何限制法官擅权? 1、违反一般理论的案件定处程序上应更严格 2、得出结论不能违情悖理,也不能违法入罪或量刑 3、判处结果是否有好的社会效果 4、更大范围公开审判和公开判处结果接受民众监督 最高法院2012年2月发布了关于在审判执行工作中切实规范自由裁量权行使保障法律统一适用的指导意见规定:,刑事司法工作者的思维方式,五、正确运用法律适用方法。行使自由裁量权,要处理好上位法与下位法、新法与旧法、特别法与一般法的关系,正确选择所应适用的法律;难以确定如何适用法律的,应按照立法法的规定报请有关机关裁决,以维护社会主义法制的统一。对同一事项同一法律存在一
9、般规定和特别规定的,应优先适用特别规定。要正确把握法律、法规和司法解释中除明确列举之外的概括性条款规定,确保适用结果符合立法原意。 六、正确运用法律解释方法。行使自由裁量权,要结合立法宗旨和立法原意、法律原则、国家政策、司法政策等因素,综合运用各种解释方法,对法律条文作出最能实现社会公平正义、最具现实合理性的解释 七、正确运用利益衡量方法。行使自由裁量权,要综合考量案件所涉各种利益关系,对相互冲突的权利或利益进行权衡与取舍,正确处理好公共利益与个人利益、人身利益与财产利益、生存利益与商业利益的关系,保护合法利益,抑制非法利益,努力实现利益最大化、损害最小化。,司法解释的溯及力问题 案例1,捡拾
10、爆炸物藏匿不交如何定性 (1)被告人李某某,男,务农。 李某某在2009年4月与其妻吵架时打了其妻,还扬言要杀其妻父母,其妻一怒之下回了娘家,并向派出所告发李某某私藏炸药,派出所从李某某家中李某某的衣柜中查获炸药6公斤,雷管2枚,李某某供认是几月前在附近煤矿检拾得。经查属实。 最高法2009年11月26日发布的关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释规定“刑法第一百二十五条第一款规定的非法储存,是指明知是他人非法制造、买卖、运输、邮寄的枪支、弹药而为其存放的行为,或者非法存放爆炸物的行为。” 2001年最高法对其的解释少“或者非法存放爆炸物的行为”。
11、按2001年最高法解释,李某某行为是无罪还是构成非法储存爆炸物罪?按2009年司法解释,李某某的行为该如何认定?最终李某行为该如何定? 如无2001年解释,在最高法院解释实施前审判和解释实施后审判有何不同?为什么? 假若因李妻不知点火照明时引爆被炸身亡,又该如何定?,案例1,(2)村民甲2009年5月路过一煤矿时,拾得一箱火药(煤矿运火药车装捆不当掉下)存放家中。2010年4月因为火药受潮,甲遂将火药于自家院坝中摊晒(地上或附近除此无其他易燃物)。因事暂出家,甲将院门关闭,将门锁挂于门上但未锁闭。村民乙寻甲打开甲院门进入,未注意到地上摊晒的火药,随手将未熄烟头掷于地上,不想引起火药燃爆,乙见状
12、惊走呼人救火,但因火太大甲及邻居家数间房屋悉数被焚毁。 根据刑法、司法解释规定,回答甲和乙的行为是否构成犯罪?若构成犯罪,指出罪名并说出理由;如不构成犯罪,理由是什么?,思考题(只思考不讨论),法院经审理查明,2009年至2010年间,被告人宋仁按赵起荣提出的要求,先后用盗号木马程序进行破解及免杀升级,以用于非法获取新奇迹世界、魔兽世界、冒险岛等网络游戏的用户账号、密码。宋仁从中非法获利共计20万余元。赵起荣则将经破解及免杀升级的盗号木马程序卖给赵俊、谢胡斌等人,并从中非法获利7万余元。 法院还查明,2009年11月起,被告人谢胡斌、赵俊等人从赵起荣处购得盗号木马程序后,将程序挂在相关网页上,
13、以非法获取点击网页的网游用户的游戏账号和密码。盗取账号和密码后,再将他人的游戏装备、游戏币等虚拟物品转移并出售获利。至公安机关抓获时,从赵俊使用的电脑中,共搜查到账号和密码共计8992组。 法院是2011年12月审理此案,对赵起荣、宋仁是否可适用2011年9月1日起施行的两高关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释? 赵起荣、宋仁构成何罪?,案件分析讨论2,王某系某县政协委员,在其工作期间(2002年)渎职造成经济损失数十余万元,如认定王某为国家机关工作人员,王某构成滥用职权罪,如不是则无罪。但当时对王某是否是国家机关工作人员有分歧,也无相关司法解释规定其是否属于国家机关工
14、作人员,检察机关未立案侦查。2003年,最高法院出台司法解释明确规定在纟镇以上政协机关中从事公务的人员可以视为国家机关工作人员。 如检察院在2004年立案侦查此案将王某起诉到法院,法院是否可以适用2003年司法解释定王某的罪? (从实然与应然两个角度回答),2011年司法考试题,某孤儿院为谋取单位福利,分两次将38名孤儿交给国外从事孤儿收养的中介组织,共收取30余万美元的“中介费”、“劳务费”。关于本案,下列哪一选项符合依法治国的要求? A因刑法未将此行为规定为犯罪,便不能由于本案社会影响重大,就以刑事案件查处 B本案可追究孤儿院及其主管人员、直接责任人的刑事责任,以利于促进政治效果与社会效果
15、的统一 C报请全国人大常委会核准后,本案可作为单位拐卖儿童犯罪处理,以利于进一步发挥法律维护社会稳定的作用 D可追究主管人员与其他直接责任人的刑事责任,以利于促进法律效果、政治效果与社会效果的统一,案件分析讨论3,王某是某粮油贸易公司的业务员,2004年1月,该粮油贸易公司与王某签订由王某承包经营该公司一购销部,合同约定公司为购销部安排三名业务员,提供定额内流动资金和账户,购销部实行王某个人负责制,自主经营,自负盈亏,费用自理,每年上交公司定额承包金。 同年8月9日,王某在火车站为购销部发货装车时,实际装运花生米358袋,计17、9吨,在填写铁路运输货票时虚报货物数量为1200袋,计60吨,并
16、同时到中保财产保险公司火车站代办处办理货运保险,保险金额30万元,王某指使他人在运输途中盗走花生后,到保险公司报案索赔保险金21万多元,钱到账后未及处分王某就被抓获归案。 请分析该案是单位还是个人犯罪?理由?王某构成一罪还是数罪?如何处罚?理由? 两个知识点:一是以单位名义犯罪何时不能认定是单位犯罪,二是盗回自己的财物是否构成盗窃罪(也是对盗窃罪客体可否包括合法占有权)。,疑难案件分析讨论4,一日中午十二时许嫖客李某与卖淫女张某谈好交易后,在张某家中发生两性关系时,李某称头昏在张某床上休息。后张某几次叫李某,李某均未答应,因张某搬不动李某,等到下午四时许,与张某非法同居的王某回家后,张某要求王
17、某帮忙一起将李某送往医院,王某称如送往医院张某要支出医药费,张某还会因卖淫之事暴露被拘留、罚款,且其卖淫名声会传出。张某未再管。晚上九时过,李某死亡,经鉴定如抢救及时李某不会死亡 。 张某与王某将李某尸体搬到野外埋掉。案发后张某、王某均称见李某昏睡不醒,如不送医院可能会死,但怕卖淫事暴露未送。 经查李某患有高血压,系性行为时血压突升脑出血又未得到及时抢救而死亡。 二人构成犯罪吗?为什么? 此案涉三个知识点:一是不作为犯罪义务来源中的先行行为如何理解?二是如何认定不作为的因果关系?不纯正不作为犯构成要件的特殊性。三是不具有作为义务之人是否可构成不作为犯的罪共犯?,疑难案件分析讨论5,李某与王某系
18、已谈恋爱两年的恋人关系,已租房同居,李某怀孕。一日李某与王某在同居房中发生激烈争吵,引起邻居围观,王某先就有意中断二人关系,此时王某借机提出中断二人关系,并收拾行李准备离开,李某又急又气,当着王的面喝下屋中的农药,王某扬长而去,二小时后,李某因未受到及时抢救而身亡。 王某是否构成犯罪?为什么?,疑难案件分析讨论6,刘鹏,男,岁,无业。 被告人:陈绪刚,男,岁,无业。 年月日被取保候审。 年月日下午,被告人刘鹏、陈绪刚到湖南省物资学校后山闲逛,见三名学生在用扑克牌赌博,赌资放在地上,遂生抢劫之心。两被告人约定以吹口哨、打手势为暗号一起动手实施抢劫,并佯装看赌牌靠近学生。其间,被告人刘鹏多次暗示,
19、但被告人陈绪刚迟迟不敢动手。刘鹏便找机会抢了放在地上的赌资元,并对一名反抗的学生彭某拳打脚踢。刘鹏抢得钱后,与陈绪刚扬长而。事后,刘鹏、陈绪刚分别分得赃款元和元。 二人是否构成共同犯罪?如构成,陈绪刚的犯罪形态?,疑难案件分析讨论7,教唆犯犯罪形态认定、对刑法第29条第2款的理解 王某为报私仇找到秦某,要秦某找人将仇人李某的双脚砍残,并许诺给秦某和实施者数千元酬金。秦某找到宋某说明了此事,宋某答应办理。王某、秦某、宋某三人多次聚集在一起谋划砍人的时间、方法等。王某两次出资共5600元给宋某,作为预付宋某砍人的酬金。王某给秦某2000元,还领宋某查看了李某的住处,提供了李某的照片,和秦某一起多次
20、催促宋某办成此事。宋某挥霍酬金后,又不想伤害李某,遂告诉了李某此事,并让李某假装被砍残住院,蒙骗王某、秦某二人。后被害人李某举报,将三人抓获归案。 请提出处理意见和理由(分析是否构成犯罪?属于犯罪的何种形态?三人地位和作用,应如何适用法条处罚等)。 本案知识点有: 1共同犯罪形态的认定 2教唆犯的着手、既遂如何认定? 3对29条第2款“被教唆的人未犯被教唆之罪”的含义应如何理解? 4故意伤害罪是否均要有伤害结果才构成犯罪 5诈骗要他人放弃归还财物要求是否构成诈骗罪。,疑难案件分析讨论8,被告人陈某某,男,30岁,某厂工人; 被告人张某某,男,34岁,出租车司机; 2006年2月5日下午七时许,
21、被害人赵某某步行上班途中,在亍上被陈某某高速行驶的二轮摩托车撞倒,赵头部受伤昏迷,陈某某拦下张某的出租车将赵某某送往医院,陈某某背伤者下车去医院,要求张某某等候自己,并称绝不亏待陈某,因抢救药费太高,陈某某不想花钱,以拉赵某某到别处抢救为由要张某某驶往城边处市第三医院。但到该医院门处陈某某并不下车,又要张某往郊外开,到了市郊一偏僻的砖垛处,陈某某让张停车,将仍昏迷的赵某某抱下车扔弃。 陈回到出租车上后,又让张某某开回城,陈某某下车时给张某某四百元钱(正算应为29元钱),要张某某不要将此事告诉他人。赵某某因未受到及时抢救于次日五时许死亡,次日上午九时许赵某某尸体被他人发现。张某回家后清洗了出租车
22、上的血,也未将此事告诉任何人。公安人员根据录像和走访线索怀疑是张某某扔尸,第一次讯问张某某时,张某某如实讲述了整个事情的经过。张某承认当车行至城边第三医院处陈某某不下车,又让车开往郊外时,怀疑陈某某要扔弃赵某某,但想事情与己无关,自己只是挣车费就未反对。,疑难案件分析讨论8,问:陈某某构成何罪?张某某的行为性质?(张是否构成犯罪,如构成犯罪,是不作为犯罪还是作为犯罪?构成何罪?如构成犯罪,是否属自首?)要讲清理由。对二人如何处罚? 本案知识点有: 1正常服务过程中明知他人可能犯罪还是提供服务是否构成共犯? 2其提供服务导致损害属于作为还是不作为犯罪? 3自首认定。,疑难案件分析讨论9,共同犯罪
23、中止的认定 张某与李某勾搭成奸,二人欲杀死李某的丈夫王某后结婚,张某提出自己负责买毒药,李某负责投毒,李某同意。张某买来两包毒药交给李某,李某一日午餐将毒药投入其丈夫王某的酒中,但李某怕量多了有味王某不喝,只投入三分之一包。李某为王某炒了菜,让王某喝酒,王某喝酒后有轻微不适,但没想到身体不适是李某投毒,要李某晚上再炒几个菜自己还要喝酒。李某知道是毒药量不够,但李某后悔投毒,并打电话给张某说,王某命大,不能再害他了。张某表面同意,但当天私下悄悄将剩余毒药全投入了晚上李某给王某炒的菜中,王某中毒死亡。李某骂张某不守信用,但事已至此,只好对外谎称王某得病死亡,办完王某丧事后李某与张某结婚。王某的姐姐
24、怀疑是李某、张某害死,向公安机关报了案,公安第一次讯问李某时,李某如实交待了自己与张某的罪行。 思考问题:李某的行为是否构成犯罪中止?理由?对二人如何处罚?,疑难案件第10,(1)冯小强、冯高明、曹天均在洛阳市洛龙区关林镇一家货运部上班。2009年4月27日上午,三人像往常一样在货运部上班干活。10时许,冯小强突然发现,一名男青年正将他停在门口的踏板助力摩托车骑走。 “快,小偷,快追!”冯小强大喊着追去,但没追上。冯高明、曹天闻讯而来,合骑货运部的一辆摩托车继续追去。冯高明负责驾驶,追至开元大道一电线杆处时,两人追上该男子并喝令对方停车。但男青年置之不理,继续高速驾车前行。曹天当即抽出自己身上
25、的皮带,朝男青年抡过去。男青年侧身躲避,失去平衡后摔倒在地,致严重颅脑损伤而死亡。 问:曹天是否构成正当防卫或防卫过当?为什么?,疑难案件第11,2009年11期间,重庆市某县吸毒人员王某某被错误地诊断患有艾滋病,王为发泄对社会不满,用自己吸毒用后的注射器在农贸市场扎刺买菜人员五人后潜逃,一时致该县人人自危、心怀恐惧,被扎人员及其亲人更觉恐慌。 案发后经多次检查,王某未患艾滋病或其他可通过血液传播的疾病。 对王某某如何定性?为什么? 认定关健: 1公共安全含义? 2主观追求某种危害社会结果但客观不可能危害社会时如何定性?即不能犯是否构成犯罪? 3如认为用针刺方式故意让不特定人染上艾滋病构成侵犯
26、人身权利犯罪,由于其被感染的机率非100%和存活期较长,定故意杀人罪还是故意伤害罪? 4投放危险物质罪“投放”含义。,疑难案件第12,配枪条件未消失人员调动后不按规定上交弹药 是否构成私藏弹药罪? 张某某,男,某县公安局某派出所所长; 张某某在1999年至2003年4月在担任某县公安局某派出所所长期间,以执行任务、打靶为名先后在工作的派出所内勤处领取了军用子弹587发,除已用去的以外,剩余323发子弹未交回。2003年5月,张某某被调同一辖区另一派出所任所长,也未将剩余子弹交出。同年10月,张某因受贿罪案发,搜查时从其家中搜出军用子弹323发。 张某某的行为是否构成私藏弹药罪? 定性关健在如何
27、理解配备配置枪支、弹药条件已消除。,疑难案件第13,宋某某花十余万元所购的收割机出现质量问题修理多次也不能使用 ,宋某某多次要求厂家退货未果。宋某某从附近煤矿盗得炸药五公斤、雷管,将其装在包中去收割机厂家办公楼,并将炸药、雷管给厂家工作人员看,打燃打火机,以点燃炸药与大楼同归于尽相威胁,要厂家退货,工作人员一边报警、一边好言劝说,并承诺退货,宋某某认为目的已达到,便随工作人员下楼,被赶来的民警抓获。 经鉴定,宋某某的炸药足以炸毁整栋大楼。宋某某称,自己不会点燃炸药,只是想以此威胁以求问题解决,此言得到其妻、弟证实。 宋某某构成何罪?属何种形态? 定性关健:如何认定宋某某的主观罪过?牵连犯的认定
28、与处理。,疑难案件第14,2010年4月4日晚8时50分,某市客运公司承包司机贺某某驾驶一辆载有42人的大巴客车在山区公路行驶,客车铩车突然失灵,贺某某想停停不住,惊慌失措,错误判断,认为自己无法采取措施使车安全停下,再不跳车自己会死,故自己跳车逃生,无人控制的客车摔下山岩,造成22人死亡、20人受伤的严重后果。事后查明,前面不远处的地形完全可以采取撞山壁方式迫使客车停车的方法来避免发生如此严重后果。 对贺某某行为如何定性?理由? 认定关健:1、不作为犯罪的主观罪过与作为犯罪是否有区别?如有区别在何处? 2、交通肇事罪与过失以危险方法危害公共安全罪区别。,疑难案件第15,(1)犯罪嫌疑人陈道标
29、,男,系永泰客运公司停车场的承包人。 广州市交通运输管理局(国家机关)及广州市永泰汽车客运站有限公司(国有公司)均是广州市交通委员会的下属单位, 两单位曾签定营运违章车辆保管协议书及营运违章证据保存物品保管协议书,按合同约定,前者查扣的违章车辆停放在后者的永泰停车场处。陈道标与永泰客运公司签订了停车场承包合同、场地使用合同,陈道标承包永泰停车场,按合同约定陈道标每月上缴给客运公司10000元承包场地使用费,陈自负盈亏。 2005年3月,交通管理局稽查大队查扣了刘力军驾驶的违章克隆出租车(粤AEM405),停放于永泰停车场。刘力军通过关系找到了陈道标并给了陈25000元,希望陈道标能帮忙把车弄出
30、来。三天后,在未经交通管理局授权许可的情况下,陈道标私自开具放行条将永泰停车场内刘力军的克隆出租车放走,并将粤AEM405的车牌安放在另一辆废旧的出租车上(该车来历不明),顶替停放在原处。刘力军接收车后安装了“粤AC2072”出租车牌继续违法营运,该车在两个月后再次被交通管理局稽查大队查扣,至此案发。涉案克隆出租车经鉴定价值人民币91895元。 另在停车场的仓库内办案人员还发现经物价部门鉴定价值人民币9030元 的出租车零配件及汽修工具,是陈道标从停车场内停放的已宣告报废准备销毁处理的车辆上拆卸之物。 陈以上构成盗窃罪、职务侵占罪、贪污罪、侵占罪、非国家工作人员受 贿罪还是无罪?理由?,疑难案
31、件16,被告人王某某是某股份制银行储蓄所代办员,2007年2月15日,王某某利用自己当班之机,以亲戚张某某的名义在本所存入人民币1000元,定期一年,填写存单时王某将储户联上的存款金额写成一百万元,2007年2月19日,王用此存单在本行筹资科作质押,以张某某名义(张对王的行为均不知情)贷款一百万元,借给他人作生意以收取高利息,案发时王某某共获得利息收入二万余元,已归还银行50万元,尚有五十余万元因他人无能力还款无法收回归还。 请分析王某某是否构成犯罪?构成何罪?一罪还是数罪?并说明理由。 所涉知识点: 1、“变造”含义 2、违规出具金融票证罪与变造金融凭证罪区别 3、贷款诈骗罪与骗取贷款罪区别
32、 4、骗取贷款罪入罪条件、高利转贷罪与挪用资金罪区别 5、牵连犯、想象竞合犯、法条竞合犯区别、定处原则,疑难案件17,绑架罪的认定 被告人朱某、孙某为索要钱财预谋找人绑架公司老版魏某,二人因与魏某相识,遂以帮朋友索要欠款为由指使被告人李某、张某将魏某控制在本市某酒店内后就通知自己。 作案当天,四人准备了作案用的匕首、胶带、纸等工具。张某以谈生意为由约魏某到某酒店12楼见面,魏因走错到了另一同名酒店,遂派其公司部门经理被害人王某前往,当王到达酒店张约定的房间门口时发现屋内情况不对欲离开,李某、张某在拦截过程中与王某发生厮打,李某持匕首向王身上连刺数刀致其死亡。 问:1、被告人朱某、孙某构成绑架罪
33、既遂还是未遂?对朱某、孙某是否适用致使被绑架人死亡的法条?如适用是致使被绑架人死亡还是杀害被绑架人?为什么? 2、李某、张某构成何罪?为什么? 此案所涉知识点:1结果加重犯有否未遂? 2教唆犯对实行犯哪些行为应负刑责?即实行犯的实行过限如何认定。 3教唆犯与实行犯主观不是犯一罪故意时,如何认定性质和各自责任范围。 4非法拘禁罪转化犯、结果加重犯的认定,疑难案件18,在某酒店打工的谢某因被提升为领班,下班后请同在该酒店打工的王某、李某、肖某等人到某饭店吃饭。席间,谢某的妹妹谢某某打电话告诉谢某:自己受到尚某的欺负,要谢某找人来去寻找尚某说清楚(谢某某与尚某是通过网上聊天认识发展为网聊恋人,尚某当
34、天约谢某某在某旅店见面后与谢某某发生了性关系,之后尚某称自己有妻子、出去买东西未再返回)。谢某即邀约王某、李某、肖某去某旅店,对几人称找一个人问些事情,王某等三人并不知去作违法之事,加上刚被谢某请吃饭不好拒绝,三人与谢某一同前往旅店。 谢某等四人到旅店见到谢某之妹谢某某,谢之妹哭诉了事情的经过。谢某等四人与谢之妹在该旅店寻找等候尚某,一个多小时后,等到尚某回旅店其住宿的房间,谢之妹指认后离开。谢某等四人冲进尚某住的房间,谢某令尚某拿出五千元出来作为其妹的受骗赔偿费,尚不愿,谢某抽出随身携带的匕首威胁尚某,称不拿钱就要在尚某身上作个记念,并打了尚某一耳光,李某抓起旅店的台灯作出要砸尚某的姿势,喝
35、令尚某交出钱来,否则就不客气了,肖某也说不拿钱就不客气了,尚某只好将身上的全部款四千五百元给了谢某,谢某要王某(此前王某一直座在沙发上未说话也未作事)去按住楼道的电梯等候大家,王某照办。谢某等人怕尚某报案将旅店的电话线割断,即后出来乘电梯下楼逃离现场。谢某给了王某一百元,李某三百元,肖某二百元,并称感谢哥们帮忙,谢还给其妹二千元,余款自己占有。 请从控方和辩方的角度提出本案四被告人的处理意见和理由。控方只能提有罪意见,辩方只能提罪轻或无罪的意见。,疑难案件18,思考要点: 1、以亲人受到不法侵害暴力索要赔偿是否均构成抢劫罪? 2、除谢某以外的其他人主观上是非法占有财物故意还是暴力帮助他人索要不
36、法侵害的赔偿故意?,疑难案件19,盗窃罪、侵占罪区别 2005年12月23日凌晨五时许,某市房地产房地产公司司机韦某因喝醉酒,将单位一价值十三万余元的小轿车开到离自己住家约300米远的公路快车道上,车大灯未熄、车窗玻璃未关、车钥匙未拔就回家睡觉。六时许,被告人李某骑摩托车途径此处发现此车,约一小时后李某办完事回来见此车还是这样停放,李某进车去摆弄了几分钟,见无人干涉,即将此车开到附近解放军三二三医院停车场停放。 三天后李某来此见此车还在,清点车中物品,见有韦某的驾驶证、身份证等,李某将证件等扔掉,将车更换了一个外地车牌,由自己使用,直至2006年4月5日,被害人韦某发现了此车报案,才将李某抓获
37、归案。 李某供称将车开到解放军医院停车场停放目的是怕车被别人偷走,后来见无人来取车才产生了自己占有故意。 问:请选择控方或辩方立场,阐述对李某行为应如何定性? 知识点:1、侵占罪与盗窃罪区别(关健点是李某将车放到附近解放军三二三医院停车场停放是无因管理还是盗窃?) 2、如何理解拒不交出拒不退还?,疑难案件分析讨论20,2006年冬天某日17时许,张某看到两名陌生男子正将一辆白色三轮面包车从本村赵某家里推到公路上,他就问那两人干什么。两人见被发现,扔下三轮面包车就慌忙逃跑了。见四周无人,张某顿生邪念,欲将面包车占为己有,遂将车开到邻村其朋友刘某家,问刘某要不要该面包车,刘见车玻璃被砸,就问张是何
38、原因。张某谎称是自己的同事黄某两口子闹离婚,女方因生气给砸坏的。刘某遂不敢购买此车。因害怕被失主发现,张某当晚便将三轮车寄放在刘某家,自己骑刘某的摩托车回家。 第二天早晨,张某来到街上,看到赵某正在被盗三轮车现场,他遂上前向赵某谎称自己可以把被盗车给找回来,但不能白找。赵某答应只要能把车找回来,不会让张某白跑腿。于是,半小时后张某将三轮车开了回来,交付给赵某,并向赵索要4000元钱。因赵某拿不出这么多钱,经同村中间人协调,赵某给了张某900元,此事了结。经物价部门鉴定,此三轮车价值为59000元。 张某行为如何定性? 1、张某质问盗窃犯、盗窃犯将车扔下后车时,车属于无人控制还是有人控制?有人控
39、制属张某控制还是车主控制?张某欲将车占为已有行为构成侵占罪还是盗窃罪? 2、张某隐瞒车在自己手中事实以帮车主找车索要报酬是诈骗还是敲诈勒索? 3、如张某行为系诈骗是否构成犯罪?,疑难案件分析讨论21,职务侵占罪还是无罪? 被告人王某原系某冶炼厂(集体所有制企业)职工,在代表本厂向李某发送价值3万余元的货物后,私自与李某约定,用该批货物抵偿王某个人欠李某的债务。同时,王某出具了一张该3万余元货款由第三人甲企业负责偿还的“证明条”交本厂财会科入帐。后查实,虽然甲企业欠有王某债务三万多元,但王某打证明条事先未取得甲企业同意,事后也未经其追认。冶炼厂在长期不见货款到位的情况下,按证明条向甲企业追索,被
40、甲企业以与冶炼厂不存在经济关系为由拒绝。冶炼厂只得向李某索要货款。李某称:他已经和王某谈好用此货款冲抵王某欠他的私人债务,他个人没有错,货款只能向王某去要,与他本人没有关系。 请分析王某行为性质并说明理由。,疑难案件分析讨论22(法学硕士不讨论),被告人段景义任石家庄电力机务段材料科计划员,负责本单位申请计划、采购物资等工作。 2001年底段景义得知本单位2002年需用日本产精NSKNU332E-TM0101型和NH322E-TM0111型轴承各60套。1月24日,段景义以其妻子蒋喜芳名义出资,借用其兄蒋继先的身份证件,以两人的名义注册成立了石家庄华贸兴贸易有限公司(以下简称华贸兴公司),由蒋
41、继先(其既未出资也不参与经营或承担责任)任法定代表人。段景义以华贸兴公司的名义从上海恩斯凯轴承有限公司购买了上述二种型号轴承共120套,支付货款453 480元。后将轴承加价销售给电力机务段,并通过石家庄铁路物资供应段办理结算手续,共得货款计人民币1 072 526.82元,获利人民币619 046.82元。 段景义构成为亲友非法牟利罪、非法经营同类营业罪、还是贪污罪?,疑难案件分析讨论23,被告人王某某,男,农民。 被告人王某某意欲通过投注双色球福利彩票中大奖改变生活条件,于2003年12月1日从原彩票销售员李某某手中转包了彩票销售站,并与该县有奖募捐委员会办公室(以下简称县募捐办)签定了由
42、王某某销售福利彩票的协议书,缴纳了投注机设备保证金1万元后,王开始经营该福利彩票投注站。同月21日下午5时许,王某某采用不交纳投注金的手段,从其经营的彩票机上一次性打出了每张3万元、总金额51万元的15张福利彩票。当日晚,该县彩票发行中心发觉后,当即指令县募捐办调查核实。被告人王某某因无法支付其投注的彩票款而外逃,于同月24日被抓获归案。 县彩票发行中心、县募捐办是国有事业单位。按被告人王某某与募捐办签订的协议,王某某应在2004年1月1日将该款上缴至募捐办指定的银行账户。国家财政部彩票发行与销售管理暂行规定规定:“彩票是国家为支付社会公益事业而特许专门机构垄断发行、供人们自愿选择和购买并按事
43、前公布的规则取得中奖权利的有价凭证。”,疑难案件分析讨论23,问:请分析王某某行为构成职务侵占罪、贪污罪、挪用公款罪、挪用资金罪、诈骗罪、侵占罪还是无罪? 知识点: 1、挪用含义 2、王某某主体属何种人员 3、贪污罪与受贿罪、挪用公款罪主体差异。,疑难案件分析讨论24,1、柯某系某副食品批发部送货员,负责依照批发部负责人开出的提货单到批发部仓库提货,提货后出库时由仓库保管员据单验货清点装车,然后分别送至各大零售超市。工作一段时间后,柯某发现仓库保管员据单验货清点时,整箱整件的食品只点件数,而不开箱检查,遂产生将贵重食品放入便宜食品的包装箱内冒充便宜食品(调包)出库,然后将贵重食品取出变卖,再买
44、入便宜食品冲抵,从中占有差价的想法。2007年9月至11月期间,柯某采用上述调包手段,先后13次将仓库内的方便面与巧克力“调包”以方便面名义出库实得巧克力,从而占有各种规格的德芙巧克力计132盒,总价值人民币4901元。 本案柯某构成职务侵占、盗窃、侵占还是诈骗罪? 此案知识点,如何理解利用职务之便?二是如何理解被害人因受骗处分财物? 2、长航局轮船上职工在运输货物时将单位承运的集装箱撬开窃取当中财物后又恢复原样如何定性?,疑难案件第25,合同诈骗罪、贪污罪、非法占用农用土地、倒卖土地使用权罪、滥伐林木罪、盗伐林木罪、滥用职权罪的认定 被告人蔡某系某镇经济管理委员会主任。2002年38月间,被
45、告人蔡某将某镇经济管理委员会经营的(国有)防沙场土地300亩谎称系其个人向镇经济管理委员会承包的地,林某等20户农民信以为真,与其签订承包合同向其转包土地进行耕种,林某等20户农民向被告人蔡某缴交每亩一年100400元不等的租金合计人民币16万元。该土地经农民耕种后并未减少防沙效果。 2003年4月间,被告人蔡某又非法占用该镇经济管理委员会经营的(国有)防沙场林地40亩,非法砍伐该防沙林地上的木麻黄树林木计10m3,并将该占用的林地(连同平整周边土地合计54亩)出租给陈某等围建鲍鱼池养殖鲍鱼,租期一年,收取租金人民币10万元,造成30.5亩林地被固化。镇里工作人员迫于其权势不敢制止。2003年
46、8月因被举报而案发。 蔡某行为构成何罪?一罪还是数罪?如何定处? 可能涉及罪名:滥用职权、非法占用农用地、非法转让、倒卖土地使用权、滥伐林木、盗伐林木、合同诈骗、贪污、挪用公款,疑难案件第26,2005年7月至2007年3月期间,被告人曾某在担任安福县汽车站站长时(国有单位),先后7次在晚上乘汽车站电脑室无人值班之际,到车站电脑室钥匙代管人胡冬媛处取得钥匙,进入电脑室,打印虚假的运量单共计28张,并在运量单上加盖票证签发章(考核运输人员工作量人员才有权打印签章)。 另外,被告人曾某还乘其本人在2007年春运值班(考核运输人员工作量)之际,打印虚假运量单7张,并在运量单上加盖票证签发章等。被告人
47、曾某陆续将假运量单交给单位工作人员李理核算开出结算单,并找分管财务的副站长葛光华签字,交汽车站财务科结帐。其先后用所虚开的假运量单到汽车站财务上结帐,套取资金共计236317.90元,全部据为己有。 汽车站各运输队凭运量单结算获取收入。按单位领导分工,曾某宏观负责、具体分管人事、政工、组织管理,但单位大的财物开支(一次10万以上)葛光华要报经曾某同意。 被告人曾某构成诈骗罪、贪污罪还是构成二罪? 定性关健点在如何理解利用职务之便。,疑难案件第27,甲系某市规划局局长,甲要建筑商乙等10多人将其建筑设计业务交给自己作,乙等人为不得罪甲同意。甲自己挂靠一个设计公司,交付管理费给该公司后获得该公司合
48、同,甲以此合同与乙等人签订设计合同(乙等人向其支付的设计费高于市场价约60万元)。甲组织了设计人员设计,发放了设计人员的报酬、交付设计公司的管理费后获纯利润100多万元。在此期间,甲在规划上给予了几个建筑商关照。 争议问题1:甲行为是否构成犯罪?即是否属于2007年两高处理受贿案意见中规定的“以其他交易形式非法收受请托人财物的。” 争议问题2:如构成犯罪如何计算受贿数额?一种观点认为按100多万元减去社会上一般管理费后作为甲受贿收入,第2种观点认为按甲获纯利润100多万元定其受贿数额。第3种观点按建筑商支付的高过市场价部份计算其受贿数额。,疑难案件第28,本案构成滥用职权罪、伪造国家机关公文罪
49、、 帮助伪造证据罪、枉法裁判罪? 被告人李某某,原某市基层法院民二庭庭长。 李某某的亲戚王某低价购买了一辆无牌照、无合法手续的东风卡车,王某让李某某想办法搞一张法院的法律文书,证明该车系抵帐车辆,以便车入户。李某某指使王某伪造订货合同,提供起诉书,尔后假造某物资供应处诉本市五金厂机电设备物资供应站债务纠纷案件,虚拟本市机电设备物资供应站欠物资供应处货款44000元,双方同意以机电设备物资供应站的东风牌卡车抵帐。然后李某某利用职务之便制作了民事调解书,盖了本法院公章,将此调解书提供给王某,王某利用李某某提供的法院调解书,将此车入户后又转卖给他人。王某给李某某人民币1500元。案发后查明,此车系被抢劫的赃车。 李某某的行为构成滥用职权罪、帮助伪造证据罪、伪造、变造国家机关公文、印章罪还是枉法裁判罪?,疑难案件第29,帮助犯罪分子逃避处罚罪、包庇罪、徇私枉法罪、滥用职权罪 还是无罪? 张某是某市公安局治安队警察,通过朋友介绍认识了本市海迪夜总会的经理王某,王某经常邀请张某到夜总会洗桑拿、打麻将、唱歌等,还常发给张某几百元的打麻将钱,总共有四千多元。该市公安局治安队掌握了该夜总会内有涉嫌卖淫嫖娼等违法活动,并决定当晚对该夜总会予以查禁并取缔,当晚20时许
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