《防范电信诈骗》PPT课件.ppt
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1、预防电信诈骗,目 录,电信诈骗的概念,电信诈骗的起源及组成,常见电信诈骗手段,如何预防电信诈骗,1,一、什么是电信诈骗? 概括的说,就是犯罪分子借助于手机、固定电话、网络等通信工具和现代的网银技术实施的非接触式的诈骗犯罪 。,二、电信诈骗的起源及组成。,电信诈骗的起源,电信诈骗始于台湾,2000年前后传入大陆。 电信诈骗最早于上世纪90年代在台湾出现,最初主要通过传递虚假的“刮刮卡”、“六合彩”等中奖信息的形式作案。 当时的诈骗手段较为简单,作案范围也相对狭窄,主要在台湾本地进行。进入2000年后,为了改善两岸通信条件,台湾移动电话业开始在福建建立信号台,进而方便两岸人们的通信。同时,这也为台
2、湾电信诈骗犯罪团伙开辟了新的诈骗路线,他们纷纷将诈骗基地转移至福建,从福建向台湾的人实施诈骗。 2003年开始,台湾当局加大对电信诈骗的打击力度,因此,电信诈骗也顺势调转方向瞄准大陆。 2005年左右,电信诈骗逐渐向中国其他经济发达省份渗透,之后迅速在全国范围内蔓延。,二、电信诈骗的起源及组成。,电信诈骗团伙人员构成,电信诈骗团伙成员之间按照公司化运作,分工明确,互相交叉。一般有五个层次的人员。,境外核心人员。 技术支撑人员 专业转账人员 取款人员 关联作案人员,二、电信诈骗的起源及组成。,什么是境外核心人员,负责编制诈骗模板 准备作案所需的器材设备、银行卡 从内地物色、招募“接线员”,并将“
3、接线员”带到诈骗场所培训和管理。,二、电信诈骗的起源及组成。,什么是技术支撑人员,一般由核心人员从网络招募或圈内人员介绍加入。 负责通过互联网,远程为诈骗团伙安装、维护VOIP(网络电话)和“透传软件” 保证诈骗团伙的电话顺利接入内地的电话网络,二、电信诈骗的起源及组成。,什么是专业转账人员,将全部的赃款拆分 拆解为单笔2万元以下,方便在ATM机上取出 确保在最短的时间内转移全部赃款,二、电信诈骗的起源及组成。,什么是取款人员,取款人员,也称“车手”,事先潜伏在各地待命 拆账完成后,接到指令迅速持银行卡到ATM机上取钱 最后赃款会流入地下钱庄,二、电信诈骗的起源及组成。,什么是关联作案人员,不
4、以团伙成员真实身份注册、与犯罪团伙毫无身份关联的大量银行卡 是诈骗成功的保障,也是每个电信诈骗团伙必备的犯罪工具。,总结一下,有几点四点:,1,仅2008年北京、上海、广东、福建这四个省市因电信诈骗犯罪老百姓被骗走的钱就有6个多亿。 2009年1至3月份北京群众损失6800余万元,广东群众损失8000多万元。骗子的触角已经延伸到全国各地,原来沿海多一点,现在西部地区甚至中部大中城市也屡屡发案。人民群众深受其害,反应非常强烈,从某种程度上讲电信诈骗已经成为了社会治安的突出问题,成为了社会的公害。有的老百姓被骗了以后可以说是倾家荡产,瞬息之间家里几十万、一、两百万的毕生储蓄都被骗走。 随着经济的发
5、展,电信诈骗的案件逐年呈上升态势。,1,每年全国各地都会发生大量的电信诈骗案件,使受害群众蒙受大量的财产损失,其实骗子的手段往往并不高明,但是为什么有那么的人民群众上当受骗呢?总结一下,最重要的一点就是缺乏防范知识和防范意识不强。由于对电信诈骗的手段的不了解,导致人民群众的受到犯罪分子的电信诈骗时,往往是蒙在鼓里,看不清庐山真面目。,三、常见电信诈骗手段,1 、法院传票 假借法院的名义,电话通知市民要出庭应诉。此类诈骗电话一般打到当事人家中或单位的固定电话,要求接电话的当事人领取诉讼传票。电话内容均由一段电话录音播出,并指示当事人按电话键进入下一级内容。进入下一级后,有冒充法院的工作人员先以事
6、主涉案为由进行恐吓,最后以提供“公证账户”为由,要求当事人将名下存款转入其提供的诈骗账户。,1,2、购车退税 冒充税务等国家工作人员,让你提供银行卡号,通过银行ATM机转账获取税款。当你到银行准备用ATM机时,犯罪分子让你按照犯罪分子电话提示操作,然后借机划走你的钱。,1,3 、猜猜我是谁? 先拨通你的电话,让你“猜猜我是谁”,当事人便在熟人中猜测对方身份,此时犯罪分子顺势答应,并称近期要来看望当事人。次日再谎称,来看望当事人的途中出车祸,或嫖娼、吸毒被抓等,向受害人借钱,让当事人汇钱到指定账户。,1,4、 短信直接汇款 “请把钱直接汇到银行账号就可以了”犯罪分子往往大批群发此类短信,撞大运,
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