银行信息科技部合同管理规定.doc
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1、信息安全管理体系文件ISMSP-17-A银行信息科技部合同管理规定A版年6月1日 发布 年6月1日 实施目录1 目的32 范围33 相关文件34 职责35 程序35.1 文书档案收集35.2 文件材料管理45.3合同的签订、审查批准45.4合同的日常管理55.5合同的变更、解除65.6合同的履行65.7合同纠纷的调解、仲裁和诉讼65.8合同内容的规定75.9合同经办人员的义务86 记录8文件修订历史记录版本日期修订者修订描述1.01 目的为对阜新银行信息科技部合同类文档实施科学的管理,确保各类合同及档案的安全预防未经授权的复制等风险的发生,特制定此文件。2 范围本程序适用于阜新银行信息科技部。
2、3 相关文件4 职责4.1 文档管理员负责对阜新银行信息科技部所有合同类文档的管理。4.2 其他相关合同、文书的管理由各区域内负责人指定专人负责收集并递交给文档管理员。4.3 合同承办人的主要职责4.3.1 负责合同相对方资信情况、履约能力等情况的调查,并提供相应资料。4.3.2 具体负责所承办合同文本的起草。4.3.3 严格按照规定的程序完成合同的审批手续。4.3.4 负责合同的履行,及时解决履行中出现的问题。遇有合同变更、解除等重大事项,需报总经理审核同意。4.3.5 负责将签订好的合同报送给文档管理员进行归档。5 程序5.1 文书档案收集5.1.1 文件材料的归档范围包括:5.1.1.1
3、 重要的会议材料,包括会议通知、报告、决议、总结、领导的讲话纪要、典型发言纪要、会议记录等。5.1.1.2 信息科技部对外的正式发文与有关公司来往的文书。5.1.1.3 上级机关发来的与阜新银行信息科技部有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。5.1.1.4 信息科技部的请示与上级机关的批复。5.1.1.5 信息科技部主要职能活动的报告、总结。5.1.1.6 信息科技部各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。5.1.1.7 信息科技部与有关公司签订的合同、协议书等文件材料。5.1.1.8 信息科技部员工劳动、工资、福利方面的文件材料。5.1.1.9 信
4、息科技部的历史沿革、打事迹及反应信息科技部重要活动的简报、照片、录音、录像等。5.2 文件材料管理5.2.1 采用保管期限年度组织机构分类法,将文件区分保管期限、年度由文档管理员集中排放在一起登记保存。5.2.2 归档文件以“件”为整理单位,即进行文件整理。由各区域负责人指定专人进行整理,一般以每份为一件,如原件与复制件,正文与附件,转发与被转发、来文与复文为一件、报表、名册、图册各自为一件。5.2.3 归档文件分年度时,一般应以文件签发日期(即落款日期)为准,来确定文件所属年度。组合为一件的日期,应以装订排列在前面的文件的日期为准。5.2.4文件材料的件号在分类方案最低一级类目内按文件材料时
5、间的顺序排列。按文件材料的排列顺序编制,件号流水编排。5.2.5信息科技部档案保管期限应参照相关文件要求的保管期限,未标明保管期限的按照5年保存期执行。5.3合同的签订、审查批准5.3.1订立合同前,应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查。5.3.2订立合同,除即时交付的简单小额经济事务外,应当采用书面形式。“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文(包括电报、传真、电子邮件等),除情况紧急或条件限制外,信息科技部一般要求采用正式的合同书形式。5.3.3对方当事人主体资格、资信情况及履约能力审查。包括当事人的企业名称、性质、地址、营业执照、经营范围、注册资金以及依法应
6、当办理的行政许可证和代理人的身份证明、授权委托证明等。5.3.4合同的草拟:合同承办单位应就商谈约定的内容草拟经济合同文本。5.3.5审查修改:综合管理员于3日内就合同文本的合法性,有效性提出审查意见,会同相关人员意见,收集完成后由综合管理员对其进行修改,相关人员对合同内容有异议的,由综合管理员进行协调定稿。5.3.6最后签订:经会签的合同文本定稿后,由合同承办人员送总经理或法定代表人签批后,加盖公章。5.4合同的日常管理5.4.1信息科技部实行分类管理,信息科技部综合管理员全面负责信息科技部的非主营业务类合同管理;与信息科技部主营业务有关的合同由总经理指定的人员对合同进行管理。由综合管理员对
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