行政管理制度.docx
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1、文件管理制度一、目的 为进一步加强会所文件管理工作,规范、合理进行文件处理,提高行政办公工作效率,特制订本制度。 二、定义 (一)会所所有以版头式行字文、人字文或函头式通知、会议纪要形式下发至各部门或相关部门(单位)的公文。 (二)集团领导签批、集团单位下发或会所管理集团成员会所抄送给本会所的公文。 (三)各部门拟办的呈批报告。 (四)重要的文档资料(含会所级、II 级制度、会所证照、合同和图纸等)。 (五)各级政府部门给会所发送的公文。 三、发文办理 (一)正式发文需填写发文稿纸,发文稿纸上需包括拟稿、核稿、打印、校对,需注明发文字号、缓急程度、秘密等级、份数、附件、主题词、标题,需明确主送
2、单位、抄报及抄送单位,签发人同意签发后方可用印、登记及分发。 (二)发文字号的确定及顺序编号由人力资源部负责。 (三)草拟公文应做到:1、符合会所的管理制度规范及其他相关规定。情况确实,观点明确,表述准确,结构严谨,条理清楚,字词规范,标点正确,篇幅力求简短。 2、公文的文种应当根据行文目的、发文单位的职权和与主送单位的行文关系确定。 3、拟制紧急公文,应当体现紧急的原因,并根据实际需要确定紧急程度。4、人名、地名、数字、引文准确,引用公文应当先引标题,后引发文字号;引用外文应当注明中文含义,日期应当写明具体的年、月、日。 5、结构层次清晰。 6、文内使用非规范化简称,应当先用全称并注明简称。
3、 7、公文中的数字,除成文日期、部门层次序数和在词、词组、惯用语、缩略词等必须使用汉字外,应当使用阿拉伯数字。 (四)会所发文应按照以下流程签发:部门拟稿,经人力资源部总监审核后报总经理签发。 (五)呈批文件的办理程序 1、呈批报告由部门拟稿;内容应言简意赅,确切表达诉求事项、标的或执行程序;版面不得有污损、涂改等现象。若有改动(涉及数据、时间、金额等内容不得改动),当事人应署名,并由部门负责人签署意见。未按以上要求的呈批报告人力资源部一律不得接收。 2、凡呈批报告涉及经营、促销考核、人事、工资变动等事宜,由人力资源部总监在原件背面签署意见;凡涉及固定资产申购、资产报废等事宜,由固定资产管理部
4、门负责人在原件背面或呈批报告原文上签署意见。 3、凡呈批报告涉及需集团系统领导签批内容的,由人力资源部审核后逐级报批。 四、收文办理 (一)收文办理指对收到文件的办理过程,包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序。 (二)凡会所外来文件,由人力资源部统一签收,会所文件管理责任人在收文登记表上登记(属会所领导亲收件,一律交收件人亲自拆封)并填写文件处理单,由人力资源部主任签署意见后交由总经理审阅。 (三)人力资源部根据上级领导批示内容转交相关部门、个人传阅,文件传阅原则上在 24小时内传阅完毕。有关集团会所人、财、物的文件,由会所领导在例会上进一步传达、学习。未经阅批的文件不得传阅或擅
5、自复印。 (四)凡会所内部的收文,统一由会所文件管理责任人登记、检查后报上级领导阅批。 (五)凡部门人员参加会议带回的文件,应及时送会所文件管理责任人登记并按文件管理程序办理。 (六)对于会所领导批办的各类公文,人力资源部要及时下发到相关部门,并做好催办工作。各部门收到文件要及时处理,不得推诿。 五、文件上传 (一)所有上传纸质文件按要求上传,文件责任人负责催办回执。 (二)所有上传电子版文件由文件责任人负责与文件接收人落实取得回复。 (三)上传文件由人力资源部负责。 六、文件管理及执行规定 (一)文件由人力资源部统一收发、审核、印刷、装订、用印、归档和销毁。 (二)文件管理责任人:会所文件管
6、理责任人为行政秘书。各部门文件管理责任人为部门文员。1、文件管理责任人对文件有催办责任,对承办的公文必须认真负责,按规定期限迅速办理;对自己经手处理的公文要件件有着落,事事有下文,转办要及时,催办有结果,防止拖延积压误事。 2、文件管理责任人离岗时必须交清所经手的文件,部门文件管理责任人离岗文件监交由会所文件管理责任人执行;会所文件管理责任人离岗文件监交由人力资源部负责人执行。 七、文件归档(一)会所文件办完后,文件管理责任人应及时将公文定稿正本、有关材料及正式下发的文件按照档案管理制度归档,个人不得保存应当归档的文件。(二)归档范围内的文件应按季度将文件分类整理、装订和归档。当年文件,应于第
7、二年第一季度结束前归档完毕。对于过期的文件,由人力资源部定期回收,统一处理,直至销毁。 (三)分发至各部门的文件,各部门文件管理责任人负责签收、整理、归档,按季度将文件分类管理,不得丢失。 (四)人力资源部按季度对各部门管理的文件检查一次,如文件有遗失,对当事人处罚款50 元/份,给会所造成重大损失的,将依法追究当事人的法律责任。 (五)会所所有文件不得擅自翻印,不得私自带离办公区域。 (六)文件被撤消,视作自始不产生效力;文件被废止,视作自废止之日起不产生效力。 (七)不具备归档和存查价值的文件,经过鉴别并经人力资源部报会所领导批准后方可销毁。 八、文件借阅规定 (一)因工作需要借阅会所保管
8、的文件,必须先办理借阅手续,借阅人先填写资料借阅/复印申请表,经人力资源部审核报会所总经理批准方可借阅。阅毕后及时归还,属秘密级以上文件,各级领导及有关人员均不得携离办公室。 (二)文件借阅期限原则上不得超过两个星期,到期必须归还。如需再借,应办理续借手续。 (三)借阅人必须爱护文件,要保证其完整,并对其内容保密,不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、摘抄、翻印、复印、摄影、转借或损坏,否则按违反保密制度追究当事人的责任。 (四)借阅的文件交还时,必须当面点交清楚,如发现遗失或损坏,应及时上报直至总经理,并对当事人处罚款50元/份,给会所造成重大损失的,将依法追究当事人的法律责任。 (五)外单位借阅
9、文件,应持有主管领导签字的函件,先填写文件借阅/复印申请表,经人力资源部主任审核报会所领导批准方可向会所文件管理责任人登记借阅。外单位摘抄/复印/摄影卷内档案,应经总经理同意,对摘抄的材料要进行审核才能带出。 会议管理制度一、目的 为规范会所会议及各类活动的秩序,保障会议及各类活动顺利有序地进行,特制订本制度。 二、定义 (一)会所例会。 (二)各部门每日、每周、每月例会。 (三)会所安排的其它各种会议、活动等。 三、会场纪律 (一)参会人员必须提前 5 分钟到位,未经许可,不得中途退场。 (二)参会人员不得无故请假,如特殊情况请假需经会议的最高领导批准方可生效(会所例会需经会所总经理批准)。
10、 (三)会议期间应保持会场肃静,不得交头接耳,大声喧哗。 (四)关闭所有通讯工具或将其设于无声、振动状态。 (五)如有违反以上会场纪律者,扣罚 50 元/次。 四、活动纪律 (一)所有参加人员必须按照通知要求准时到位,如特殊情况请假须经部门主管领导签批,并经会所负责活动的领导批准方可生效。 (二)代表会所外出参加会议的人员,应按会议通知的要求认真执行,会议所发材料应在会议结束后 24 小时内上报会所,以免延误工作。相关人员如没有请假缺席或不按时与会者,总监级人员扣罚 100 元/次,主管级人员扣罚 50 元/次,如与会人员不按要求执行,影响会所声誉者,会所另处 100-300 元/人罚款或待岗
11、不计薪培训一天的处理。 五、会议要求 (一)会所月度例会 1、月度例会于每月前 5 个工作日内召开,每月第 1 个工作日由人力资源部发出当月例会安排通知。 2、参会人员:会所领导、各部门负责人。 3、会议需提交部门当月计划。 (二)部门周工作例会1、各部门原则上于每周召开例会一次。 2、会议内容按照会所月度例会汇报内容执行。 3、会议纪要的整理:各部门会议纪要如无特殊情况须在会议结束后 24 小时内将电子版交人力资源部,再由人力资源部呈送会所领导。 4、以上会议纪要超出整理的规定时间范围,延误人力资源部呈送相关领导,扣罚相关责任人 50 元/次。 (三)其它会议要求按会议的性质、内容临时决定。
12、 (四)与会人员要认真做好会议记录,如实传达会议精神。 (五)会所安排相关活动需签到时,由人力资源部提供签到名单,并负责组织签到。缺席、迟到或早退者按劳动纪律考核办法进行考核。 印章管理制度一、目的 为加强对会所各类印章的管理,明确印章使用权限,保证印章的正确使用和妥善管理,特制定本制度。 二、定义 印章是印信凭证的一种,是会所或部门行使权利的象征。盖印,标志着文书生效和文书负责,具有极强的合法性和权威性。 三、印章的分类 (一)会所印章:会所向主管机关登记的会所公章、法人代表私章、合同章、财务专用章等具有法律效力的印章。 (二)部门印章:刻有部门名称的印章,不具备对外法律效力。 四、印章管理
13、原则 (一)印章必须存放于保险柜内妥善保管,使用完毕必须立即锁入柜内,防止被滥用或盗用,确保印章安全。如有遗失,必须及时向会所领导报告。 (二)会所印章管理员为执行董事助理。 (三)印章管理人员离职或调动时,必须认真履行印章交接手续。交接时必须有主管领导在内三人以上在场,共同清点、确认交接手续,交接单须存档保管。 (四)执行董事助理负有监督各部门印章使用及销毁、回收的责任。 五、用印审批规定 (一)会所印章用印,须经执行董事审批;部门印章用印,须经部门负责人审批。 (二)印章管理员须认真登记用印文书,包括:用印日期、用印申请人、用印类别、用印事由等,登记完后交审批权人审批。 (三)审批后,印章
14、管理员确认无误方可用章。 (四)出现急需用印的文书,但该文书没履行登记手续的情况下,须由印章管理员和用印申请人共同在场,电话请示审批权人,经同意后方可盖章。审批权人返回后1个工作日内完成补签手续。 六、用印规范 (一)印章一般盖于会所名称、部门名称的中部,印泥要匀,落印要稳,确保印迹端正清晰,不漏盖、不多盖。印痕骑压年月。 (二)合同、协议类文书须连同审批表一起盖骑缝章。 (三)介绍信、证明信如有存根,要在落款处和间缝处一并加盖印章。 (四)不得在空白纸张、凭证、空白介绍信和空白便函上用印,如有特殊情况,须经会所领导批准方可用印。 (五)会所证照的复印件加盖公章时必须写明用途。 (六)复印件与
15、原件相符的文件,只要注明用途,可不必审批盖章。 七、印章使用相关规定 (一)印章的使用必须在印章管理员办公室进行,如因工作需将印章带出使用的,应事先填写印章借用审批表,经执行董事批准后方可带出。 (二)如需用印文书数量较多时,印章管理员无法及时完成的,在印章管理员现场监督下,用印申请人可协助加盖印章。 (三)员工因个人事情要求盖公章的,必须由员工所在部门签署意见,经执行董事批准后方可用印。 (四)印章管理员必须有高度的原则性,严格按照印章规定用印。如遇违反规定的特殊情况,必须书面或电话请示执行董事,不允许出现权限以外的非正常审批用印。凡违规使用印章的,会所一律视作个人行为,由此而引起的法律责任
16、以及其它任何形式的纠纷,均由违规使用印章者承担全部法律责任。同时,会所将视其情节轻重,给予相应的行政或经济处罚,触犯法律的移送司法机关处理。 (五)会所各部门、员工必须严格按照本制度使用印章。违反本制度规定,给会所造成损失的,由会所对违纪者给予相应处分,造成严重损失或情节严重的,移送有关机关处理。 八、印章的作废、回收和销毁 (一)印章的作废包括不适用作废、磨损作废和遗失作废等。 (二)经确认作废的印章由使用部门提出销毁申请,填写印章销毁申请表交人力资源部核实,经执行董事批准后回收销毁。 (三)如因机构变动停止使用的印章,应将原印章交回人力资源部封存或按规定销毁。 档案管理制度一、目的 为有效
17、地保护和利用档案,使档案管理能够更好的为会所经营服务,特制定本制度。 二、定义 档案指会所成立以来,在经营服务活动中形成的,经过收集、整理、对会所有利用保存价值的各种不同形式的历史记录材料,包括文书、公文、公函、合同、图纸、影响、实物等不同形式的历史记录。 本制度不包含人事、会计、资金及消防类档案。 三、档案管理机构及岗位职责 (一)会所的档案管理机构为人力资源部,行政秘书作为档案管理专员负责管理会所的档案资料,并与会所管理集团的档案管理员进行工作对接。各部门设兼职档案管理员,与会所档案管理专员进行工作对接。 (二)档案管理员应贯彻执行档案法等有关法律法规和方针政策,制定本单位文件材料归档和档
18、案保管、利用、鉴定、销毁、移交等有关规章制度。 (三)监督落实同步归档制度,指导各部门文件材料的收集、积累、整理和归档工作。 (四)办好档案的开放、阅览和借用等工作,积极开展档案利用工作。 (五)档案管理工作人员应当忠于职守、遵纪守法,具有相应的档案专业知识和业务能力。 (六)逐步完善档案管理制度,加强档案工作规范化、标准化建设,采用科学手段,逐步实现档案管理现代化。 四、档案的立卷、归档和移交 (一)归档要求 归档时间:所有外来文件材料或内部材料必须经人力资源部收发,经相关人员传阅或复印分发后及时归档。如因工作需要不能及时归档,应主动备案,并安排专人妥善保存,待使用完毕后立即归档。 1、归档
19、的文件材料应完整、齐备、系统。文件书写和载体材料应能耐久保存。文件材料整理符合规范。2、归档的电子文件,应有相应的纸质文件材料一并归档保存。3、声像类、实物类档案要清晰完整,符合有关规范和标准,并按归档要求提供拍摄内容、时间、背景等。 4、凡政府部门批复的文件及附图,在政府有关部门需回收档案时,须留存复印件备查。 5、有个别档案若有部门经常查用,可在办理归档手续后借回使用。 (二)立卷要求1、立卷原则:按性质、类别、年限、重要程度和文件材料的自然形成规律,保持有机联系,适当照顾保存价值分类组卷。 2、立卷时间:立卷时间为每年一次,定为第二年年初。 3、立卷要求:归档的文件材料种类、份数及每份文
20、件的页数均应齐全完整并与电子版目录相对应。 (三)档案移交 1、进行档案移交时要填写档案移交表,同时移交电子版目录册。2、人力资源部接收档案时,应根据移交目录,与移交人共同清点、鉴定,对重要的、机密以上的材料,要逐页清点,经查对无误后,方办理签收手续;对调出、离职等人员,在办理调离手续前必须清还档案,没有档案管理员签名,不得办理调离手续。 五、档案的管理 (一)会所各类档案都是会所的重要财富,由人力资源部管理,任何部门或个人都不得将档案视为私有,全体员工都有保护档案资料的义务。 (二)按便于保管、方便利用为原则,对档案进行分类、编号和排列。 (三)档案的分类1、按年度分类,即根据形成和处理文件
21、的年度进行分类。 2、按部门分类,即根据文书处理阶段形成和处理文件的承办部门进行分类。原则上以哪个部门发文就归入该部门类别中,涉及多部门的归入其它类别中。 3、按保管期限分类,即根据划定的不同保管期限进行分类。文书档案的保管期限定位永久、长期、短期三种。 (1)永久:永久保存。凡反映会所主要职能活动和基本历史面貌的,对会所有长远利用价值的档案。 (2)长期:16-50 年左右。凡是反映会所一般工作活动,较长时间内对会所工作有查考价值的文件材料。 (3)短期:15 年以下,凡是在较短时间内对会所有参考价值的文件材料。 (四)对已损坏、虫蛀、霉烂和字迹褪色的档案,应及时修复或复制。 (五)档案管理
22、部门应在每年立卷时对档案的收进、移出、整理、鉴定、保管数量和状况、档案的利用等情况进行统计,并做出相应表格。 (六)档案库要严格做好防护措施,定期进行安全检查,遇有特殊情况,应立即向会所主管领导报告,及时处理。 六、档案的鉴定和销毁 (一)档案鉴定工作在主管领导负责下,与档案工作有关的部门负责人组成鉴定小组,负责对不属于归档范围和保管期满的档案,经鉴定无继续保存价值的,按规定程序进行销毁。 (二)对需要销毁的档案,编造清册,写出销毁原因,会所领导批准后,统一安排集中销毁,不得随意出售。 (三)档案销毁时,须指定两人监销。销毁后,监销人在清册上注明已销毁字样和日期,并签名。档案销毁清册要与销毁报
23、告、领导批示一起保存。 七、档案的保密 (一)档案密级划分 1、绝密文档:最重要的会所秘密,泄密将使会所权益遭受特别严重的损害,包括员工人事档案、会计报表、重要合作协议,、上级重要批示、对外经营资料等。 2、机密文档:重要的会所秘密,泄密将使会所权益遭受严重的损害,包括会所证照、会所合同、会所章程,呈请性文件、工程合同、规划资料、各种协议等。 3、秘密文档:一般的会所秘密,泄密将使会所权益遭受损害,包括部分通知、决定、决议、会议纪要等。 (二)档案密级确定1、会所经营发展中,直接影响会所权益的重要决策、文件资料等为绝密级。 2、会所发展规划、财务报表、统计材料、重要会议记录、会所经营情况为机密
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