600176_中国玻纤独立董事度述职报告.pdf
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1、中国玻纤股份有限公司 中国玻纤股份有限公司 独立董事 2011 年度述职报告 独立董事 2011 年度述职报告 本人作为中国玻纤股份有限公司(以下简称“公司” )的独立董 事,根据公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等有关法律、法规 以及公司章程 、 独立董事制度 、 独立董事年报工作制度等制 度的规定,在 2011 年度工作中,认真履行独立董事的职责,定期了 解和检查公司经营情况,恪尽职守,勤勉尽责。2011 年度本人积极 出席相关会议,认真审阅会议议案及材料,积极参与各议题的讨论并 提出建议, 对董事会相关事项发表独立意见, 充分
2、发挥独立董事作用, 努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况报告如下: 一、出席会议情况 一、出席会议情况 2011 年度,本人认真参加公司的董事会和股东大会,履行独立 董事勤勉尽责义务。公司 2011 年历次董事会、股东大会的召集、召 开符合法定程序, 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程 序,因此 2011 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均没 有提出异议。 2011 年度(自 2011 年 4 月 27 日开始担任中国玻纤独立董事至 2011 年 12 月 31 日)本人出席董事会、股东会会议的情况如下: 1、2
3、011 年公司召开五次董事会,本人均亲自参加,并对五次会 议审议的议案投了赞成票。 2、2011 年公司召开两次股东大会,本人均亲自参加。 1 二、发表独立意见情况 二、发表独立意见情况 2011 年,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下: 在公司 2011 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第一次会议上, 本 人就会议审议的“关于高管人员聘任的议案”发表了独立意见:同意 聘任张毓强先生任公司总经理;同意聘任陶铮先生任董事会秘书;同 意聘任陶铮先生(兼) 、龚遂先生、蔡慧敏女士任公司副总经理;同 意聘任蔡慧敏女士(兼)任公司财务负责人。 三、在公司开展现场工作的情况 三、在公司开展现场工
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