600537_ 亿晶光电度独立董事述职报告.pdf
《600537_ 亿晶光电度独立董事述职报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《600537_ 亿晶光电度独立董事述职报告.pdf(3页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、 2011 年度独立董事述职报告 1 亿晶光电科技股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告 作为亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司” )的独立董事,我们严格 按照公司法和公司章程等的规定,在 2011 年度工作中忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 并对公司相关事项发表独立意见, 充分发挥作为独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了公司股 东的合法权益。 一、独立董事选举情况 本公司于 2011 年 12 月 9 日召开 2011 年第一次临时股东大会,选举我们三位 为公司独立董事,与荀建华、孙铁囤、吴弘、荀建平、姚志中、陈龙海(已于 2012 年 1
2、月 19 日辞职)组成公司第四届董事会。 二、出席会议情况 2011 年度公司共召开董事会 10 次(其中四届董事会共召开过一次) ,其中现 场会议 4 次,通讯会议 6 次。我们认真履行职责,按时参加董事会(参会情况见 下表) ,无未出席情形。我们对董事会讨论和决策的重大事项都能做到预先审议、 认真审核,在充分了解情况的基础上独立、审慎发表意见,以科学严谨的态度行 使表决权,勤勉尽责地履行了各项职责。 姓名 报告期内应参 加董事会次数 现场参加董事 董事会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出 席次数 缺席次数 闫国庆 10 3 6 1 0 黄继清 1 1 0 0 0 张燕 1 1 0 0
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 600537_ 亿晶光电度独立董事述职报告 600537 光电 独立 董事 述职 报告
链接地址:https://www.31doc.com/p-3727630.html