600268_ 国电南自半年报.pdf
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1、0 国电南京自动化股份有限公司国电南京自动化股份有限公司 600268600268 20122012 年半年度报告年半年度报告 20122012 年年 8 8 月月 6 6 日日 国电南京自动化股份有限公司 2012 年半年度报告 1 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 3 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 5 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 . 7 五、五、 董事会报告董事会报告 7 六、六、 重要事项重要事项 16 七、七、 财务会计报告财务会计报告 23 八、八、 备查文件目录备查文件目录 10
2、4 国电南京自动化股份有限公司 2012 年半年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 (二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名。 未出席董事 姓名 未出席董 事职务 未出席董事的说明 被委托人 姓名 刘传柱 董事 因公务原因未能出席公司第五届董事会第四次会议,在审阅了 公司 2012 年半年度报告及报告摘要后,书面委托公司董事 长王日文先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。 王日文 金泽华 董事 因公务原因未
3、能出席公司第五届董事会第四次会议,在审阅了 公司 2012 年半年度报告及报告摘要后,书面委托公司董事 长王日文先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。 王日文 陶云鹏 董事 因公务原因未能出席公司第五届董事会第四次会议,在审阅了 公司 2012 年半年度报告及报告摘要后,书面委托公司董事 张东晓先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。 张东晓 施浩 独立董事 因公务原因未能出席公司第五届董事会第四次会议,在审阅了 公司 2012 年半年度报告及报告摘要后,书面委托公司独立 董事 李民女士代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。 李民 张振华 独立董事 因公务原因未能出席公司第五届董事会第四次会议
4、,在审阅了 公司 2012 年半年度报告及报告摘要后,书面委托公司独立 董事 冯丽茹女士代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。 冯丽茹 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 王日文 公司总经理姓名 陈礼东 主管会计工作负责人姓名 经海林 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 姚 康 公司董事长王日文先生、 总经理陈礼东先生、主管会计工作负责人经海林先生及会计机构 负责人(会计主管人员)姚康先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 国电南京自动化
5、股份有限公司 2012 年半年度报告 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 国电南京自动化股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 国电南自 公司的法定英文名称 Guodian Nanjing Automation Co.,LTD 公司的法定英文名称缩写 SAC 公司法定代表人 王日文 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭刚平 王晓东 联系地址 江苏省南京市浦口高新技术产业开 发区星火路8号H楼三层战略发展部 (证券部) 江苏省南京市浦口高新技术产业开发 区星火路8号H楼三层战略发展部 (证 券部) 电话 025-83410173;0
6、25-83537368 025-83410173;025-83537368 传真 025-83410871 025-83410871 电子信箱 s-deptsac- s-deptsac- (三) 基本情况简介 注册地址 江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路 11 号 注册地址的邮政编码 211100 办公地址 江苏省南京市浦口高新技术产业开发区星火路 8 号 办公地址的邮政编码 210032 公司国际互联网网址 http:/www.sac- 电子信箱 s-deptsac- (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
7、 公司半年度报告备置地点 江苏省南京市浦口高新技术产业开发区 星火路 8 号 H 楼三层战略发展部 (证券部) (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 国电南自 600268 (六) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期 1999 年 9 月 22 日 公司首次注册登记地点 江苏南京市江宁高新技术开发区中新路 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 国电南京自动化股份有限公司 2012 年半年度报告 4 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 (七) 主要财
8、务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 8,275,980,339.77 7,284,716,374.90 13.61 所有者权益(或股东权益) 2,291,513,101.37 2,333,337,491.66 -1.79 归属于上市公司股东的每股净 资产(元股) 3.607 3.673 -1.79 项目 报告期(16 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 -63,077,660.00 -56,017,876.65 -12.60 利润总额 96,530,369.03 93
9、,702,609.14 3.02 归属于上市公司股东的净利润 31,103,644.52 86,453,398.86 -64.02 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -77,656,270.98 -25,232,292.26 -207.77 基本每股收益(元) 0.05 0.14 -64.29 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) -0.12 -0.04 -200.00 稀释每股收益(元) 0.05 0.14 -64.29 加权平均净资产收益率(%) 1.33 4.76 减少 3.43 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -729,248,384.60 -671,460,3
10、16.59 -8.61 每股经营活动产生的现金流量 净额(元) -1.1480 -1.0570 -8.61 2、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 1,277,684.72 主要系转让北京国电南自凌伊电力自 动化技术有限公司 40%的股权取得投资 收益 968,094.49 元所致。 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 25,565,951.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 91,983,530.65 主要系报告期内公司原办公地址南
11、京 市新模范马路 38 号“中国(南京)电 力工业自动化产业园”的开发建设项目 已完成规划审批,报告期内确认补偿款 9,000 万元所致。 国电南京自动化股份有限公司 2012 年半年度报告 5 所得税影响额 -9,488,334.35 少数股东权益影响额(税后) -578,916.52 合计 108,759,915.50 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 0 0.00 0 0.00 1、国家
12、持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中: 境内非国有法人持 股 境内自然人持股 、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 635,246,434 100.00 635,246,434 100.00 1、人民币普通股 635,246,434 100.00 635,246,434 100.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 635,246,434 100.00 635,246,434 100.00 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 32,246 户 前十名股东持股情况 股
13、东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或 冻结的 股份数 量 国家电力公司南京电力自动化设备 总厂 国 有 法 人 51.09 324,522,056 0 0 无 诺安股票证券投资基金 其3.63 23,035,575 23,035,575 0 无 国电南京自动化股份有限公司 2012 年半年度报告 6 他 中国人寿保险股份有限公司传统 普通保险产品005LCT001 沪 其 他 2.65 16,865,659 7,227,407 0 无 湖南湘投金天科技集团有限责任公 司 其 他 1.89 12,000,000 2,000,00
14、0 0 无 上海证券有限责任公司 其 他 1.57 10,000,000 0 0 无 中国人寿保险(集团)公司传统 普通保险产品 其 他 1.53 9,700,090 0 0 无 太平人寿保险有限公司传统普 通保险产品022L-CT001 沪 其 他 1.26 8,000,000 0 0 无 天平汽车保险股份有限公司 其 他 1.26 8,000,000 0 0 无 中诚信托有限责任公司 其 他 1.25 7,945,400 -54,600 0 无 江苏开元股份有限公司 其 他 1.10 7,016,232 250,000 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数
15、量 股份种类及数量 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 324,522,056 人民币普通股 诺安股票证券投资基金 23,035,575 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险 产品005LCT001 沪 16,865,659 人民币普通股 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 12,000,000 人民币普通股 上海证券有限责任公司 10,000,000 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产 品 9,700,090 人民币普通股 太平人寿保险有限公司传统普通保险产品 022L-CT001 沪 8,000,000 人民币普通股 天平汽车保险股份有限公司 8,000,00
16、0 人民币普通股 中诚信托有限责任公司 7,945,400 人民币普通股 江苏开元股份有限公司 7,016,232 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1)公司第一大股东国家电力公司南京电力自动化设备总 厂与上述其他无限售条件股东之间不存在关联关系; 2)中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 005LCT001 沪、中国人寿保险(集团)公司传统普通 保险产品同属于中国人寿保险(集团)公司管理; 3)本公司未知上述其他无限售条件流通股股东之间是否 存在关联关系或属于上市公司收购管理办法中规定的 一致行动人。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 国电南京自动化股份有限公司 2012
17、 年半年度报告 7 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、五、 董事会报告董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司积极应对激烈的市场竞争以及外部经济下行所带来的巨大压力和挑战, 以“创一流”和管理效益“双提升”为抓手,进一步加快战略转型,由“投资拉动型”逐步 转变为做强主营
18、业务、 突出核心专业的 “创新驱动型” 发展模式。 在华电集团的正确指导下, 公司积极推进管理创新和开展降本增效活动, 上半年主营业务稳步发展, 合资公司运营良好, 新兴专业取得重要突破,科技创新能力稳步增强,公司总体发展呈现良好态势。 报告期内,公司坚持规范运作,树立风险防控意识,根据实际情况及时调整了三项对外 投资事项:终止增资组建“南京国电南自能源设计研究院有限公司” 、终止投资设立“国电 南自(常州)天信矿业自动化有限公司” 、终止收购新疆华冉新能源有限公司 67股权,合 计减少投资资金 15,050 万元。 报告期内,为了提高募集资金使用效率,积极推进募投项目的实施,公司将“大功率高
19、 压变频调速系统”项目的剩余资金变更为建设“国电南自电力电子实验室” 。该项变更将有 利于提升公司电力电子研发水平和实验检测手段,进一步支撑公司变频、风电、光伏、储能 等电力电子专业的可持续发展。 报告期内,公司产业布局持续优化,江宁智能电网产业园、浦口数字化电厂产业园(原 名:国电南自高新区软件园研发中心) 、电力电子实验室、扬州智能产业园同时开工建设; 浦口数字化电厂产业园、扬州智能产业园以及电力电子实验室下半年将陆续投入使用。 2012 年上半年,公司实现订货 317,259.04 万元,与上年同期相比增长了 44.61。公 司实现营业收入 157,404.47 万元, 与上年同期相比增
20、长了 51.84 %; 实现利润总额 9,653.04 万元,与上年同期相比增长了 3.02 %;实现净利润 7,027.33 万元,与上年同期相比下降了 19.18 %,其中归属母公司的净利润达到 3,110.36 万元,与上年同期相比下降了 64.02%。 1、报告期内,公司自动化产业累计订货 219,680.52 万元,实现营业收入 96,351.33 万元。 其中: (1)电网自动化业务累计订货 151,664.04 万元;实现营业收入 63,099.81 万元。 报告期内, 公司在拓展智能电网业务方面取得较好的业绩, 特别是智能变电站项目的订 货和工程实施上取得较好的成绩,中标的重大
21、项目有:国家电网公司 220kV 德丰变、220kV 东工业变、220kV 广灵变、220kV 姜寨变、220kV 东风变、220kV 苍溪变、220kV 龙头寺变等 一批项目;公司产品在南方电网 2012 年二次设备第一批集中招标中取得了中标包数最多、 中标设备种类最多的好成绩,其中包括:110kV 息烽阳朗变、110kV 桐梓羊蹬变、110kV 遵 义八里变等智能变电站系统集成和整站项目。 报告期内, 公司参与实施了国内智能变电站重点工程有 116 个, 其中 500kV 及以上变电 站 4 个,220kV 变电站 52 个,110kV 变电站 50 个。其中新疆乌苏 750kV 变、四川
22、 500kV 巴 国电南京自动化股份有限公司 2012 年半年度报告 8 中变、河南 500kV 巩义变均为国家电网公司智能变电站重点工程。 报告期内,共有 51 项重大项目投入运营。 报告期内, 公司在系统外 (城农网) 市场变电站自动化方面取得了良好业绩, 并在石化、 冶金、煤炭、军工等行业持续获得大批电力自动化项目。 报告期内,公司加快了自主产品研发进度,在智能电源、微电网等产品方面取得重大 突破。一体化电源顺利通过了国家级实验室检测,并获得三项认证证书,为公司电源产品进 入智能电网市场提供了广阔的市场空间。 报告期内, 公司首次采用自主研发的 PDS6000 微电 网控制系统产品中标常
23、州高新区太阳能光伏微电网能量管理系统项目, 该项目标志着公司微 电网专业产品实现了产业化, 为公司微电网市场推广提供了良好的示范效应, 也为公司新能 源接入和分布式能源产业的发展奠定了坚实的基础。 报告期内,公司中标了华电宁夏六盘山风电 330kV 升压站及送出总承包项目,该项目 总承包价格为人民币 3.303 亿元, 是公司承接的输变电 EPC 总承包工程重要项目。 公司将充 分利用现有产品与技术等资源优势,向 EPC 项目总包业务延伸,形成完整的产业链;力争将 该项目做成样板工程。 报告期内,公司积极拓展国际项目业务,分别中标重大项目有:印度竹拉兰水电站、缅 甸 MYTCL 公司设备材料采
24、购项目、 尼日利亚 OMOTOSHIO I 燃机电站项目、 印度 IND BARATH 电 站工程 2*350MW 机组项目保护设备、印尼 SUMBAR2*112MW 机组、越南同奈水电站等项目。 (2)电厂自动化业务累计订货 22,515.40 万元,实现营业收入 13,415.03 万元。 报告期内,公司电厂自动化产品订货增长明显,相关专业签订的重大项目有: 电气专业: 中标鄂温克电厂发变组及起备变保护, 新疆华电喀什热电有限责任公司发变 组、起备变保护及电气监控系统,天山铝工业园 3600MW 电源项目一期(4*350MW)工程厂用 电监控系统及 10KV 综合保护,神华神东电力公司店塔
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