600666_2012西南药业内部控制规范实施工作方案.pdf
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1、 1 西南药业股份有限公司西南药业股份有限公司西南药业股份有限公司西南药业股份有限公司 内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案 按照财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合 发布的企业内部控制基本规范及企业内部控制配套指引 (以下简称“ 内 控规范 ” )要求,并根据重庆证监局关于做好重庆辖区上市公司内部控制规范 实施工作的通知 (渝证监局20123 号文)的要求,西南药业股份有限公司(以 下简称“公司” )为提高风险管理水平和信息披露质量、建立健全并有效执行内 控体系,公司董事会决定自 2012 年 1 月 1
2、日起在本公司施行内部控制规范 。 为顺利推进本项工作,公司制订了内部控制规范实施方案,具体如下: 一、公司基本情况介绍 (一)公司基本情况: 公司简称:西南药业,股票代码“600666” ,上市地:上海证券交易所。 公司法定代表人:李标,注册地址:重庆市沙坪坝区天星桥 21 号。 公司的控股股东为重庆太极实业(集团)股份有限公司,实际控制人为太极 集团有限公司(股权结构如下图) 。 经依法登记,公司经营范围为:生产、销售(限本企业自产)片剂(含青霉 素类、头孢菌素类、激素类) 、胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类) 、颗粒剂、粉 针剂(青霉素类、头孢菌素类) 、冻干粉针剂、大容量注射剂(多层共挤输
3、液袋、 2 玻璃输液瓶) 、小容量注射剂(含激素类、抗肿瘤类) 、口服溶液剂、糖浆剂、酊 剂、软胶囊剂、滴丸剂(含外用) 、原料药(扎来普隆、盐酸托烷司琼、盐酸西 布曲明、双氯芬酸钾、利福昔明、那格列奈、辛伐他汀、盐酸伐昔洛韦、盐酸氟 西汀、盐酸特比萘芬) 、麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品,销售化工 原料(不含化学危险品) 、包装材料。经营本企业自产产品及技术的出口业务和 本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司 经营或禁止进出口的商品及技术除外(按资格证书核定的事项从事经营),房地 产开发。 公司根据中华人民共和国公司法等有关法律法规设立了较为健全的组织
4、 架构,具体情况详见附一。 (二)内部控制规范领导小组情况: 为了积极推动此项工作,公司成立以李标董事长为总负责的相关组织机构。 1、领导小组 内部控制规范领导小组是公司内部控制规范工作的领导机构, 主要负责公司 内部控制规范工作实施方案及相关配套政策的审定,根据公司的实际情况,决定 是否聘请咨询机构协助公司开展相关工作;并对实施过程进行监督,负责公司自 我评价报告的审查, 对内控审计发现的缺陷和风险以及监管机构提出的意见督促 公司整改。 组长:李标 成员:董事会其他成员及监事会成员 2、实施内部控制规范的工作小组 领导小组下设实施内部控制规范的工作小组, 在领导小组的指导下负责开展 内控制度
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