600372_ 中航电子半年报.pdf
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1、中航电子 2012年半年度报告 1 中航航空电子设备股份有限公司中航航空电子设备股份有限公司 600372600372 20122012 年半年度报告年半年度报告 20122012 年年 8 8 月月 中航电子 2012年半年度报告 2 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 3 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 5 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 . 7 五、五、 董事会报告董事会报告 8 六、六、 重要重要事项事项 12 七、七、 财务会计报告财务会计报告 17 八、八、 备查文件目录备查文件目录.9
2、2 释 义: 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 航电系统公司 指 中航航空电子系统有限责任公司 汉航集团 指 汉中航空工业(集团)有限公司 上航电器 指 上海航空电器有限公司 兰航机电 指 兰州万里航空机电有限责任公司 华燕仪表 指 陕西华燕航空仪表有限公司 千山航电 指 陕西千山航空电子有限责任公司 宝成仪表 指 陕西宝成航空仪表有限责任公司 太航仪表 指 太原航空仪表有限公司 凯天电子 指 成都凯天电子股份有限公司 兰州飞控 指 兰州飞行控制有限责任公司 中航电子 2012年半年度报告 3 一、一、重要提示重要提示 (一)本公司董事会、监事会及
3、其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议。 (三)公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 卢广山 主管会计工作负责人姓名 曹汝旺 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 丁登峰 公司负责人卢广山、 主管会计工作负责人曹汝旺及会计机构负责人丁登峰声明: 保证本半年 度报告中财务报告的真实、完整。 (五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 二、二、公司基本情况公司基本情况 (
4、一)公司信息 公司的法定中文名称 中航航空电子设备股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中航电子 公司的法定英文名称 CHINA AVIC AVIONICS EQUIPMENT CO.,LTD. 公司法定代表人 卢广山 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱立志 蔡昌滨 联系地址 北京市朝阳区京顺路 5 号曙光 大厦 A 座 705 室 北京市朝阳区京顺路 5 号曙光 大厦 A 座 705 室 电话 010-84409808 010-84409808 传真 010-84409852 010-84409852 电子信箱 zlz_ (三)基本情况简介 中航电子 2012年半年
5、度报告 4 注册地址 江西省景德镇市东郊 注册地址的邮政编码 333002 办公地址 北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 A 座 705 室 办公地址的邮政编码 100028(北京) 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司半年度报告备置地点 证券法律事务部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中航电子 600372 ST 昌河 (六)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单
6、位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 7,417,294,096.53 7,066,852,428.00 4.96 所有者权益(或股东权益) 3,694,617,570.07 3,482,978,495.00 5.98 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 股) 2.81 2.65 5.98 报告期(16 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业利润 242,176,900.07 231,331,123.50 4.69 利润总额 255,115,647.80 246,021,746.70 3.70 归属于上市公司股东的净利润 215
7、,834,337.75 191,628,002.50 12.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 204,836,402.18 119,784,906.83 71.00 基本每股收益(元) 0.1642 0.1458 12.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 0.1558 0.0911 71.00 稀释每股收益(元) 0.1642 0.1458 12.62 加权平均净资产收益率(%) 6.02 5.70 增加 0.32 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -485,401,776.93 -287,321,136.28 -68.94 每股经营活动产生的现金流量净额
8、(元) -0.37 -0.22 -68.18 中航电子 2012年半年度报告 5 2、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 1,304,688.38 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 8,456,517.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,177,542.29 所得税影响额 -1,940,812.16 合计 10,997,935.57 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减
9、(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积金转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 411,698,975 50.10 247,019,385 247,019,385 658,718,360 50.10 1、 国家持股 2、 国有法人 持股 411,698,975 50.10 247,019,385 247,019,385 658,718,360 50.10 3、 其他内资 持股 其中: 境内 非国有法人 持股 境内自然人 持股 、外资持 股 其中: 境外 法人持股 境外自然人 持股 二、无限售 条件流通股 份 410,000,000 49.90
10、 246,000,000 246,000,000 656,000,000 49.90 1、 人民币普 通股 410,000,000 49.90 246,000,000 246,000,000 656,000,000 49.90 2、 境内上市 的外资股 中航电子 2012年半年度报告 6 3、 境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总 数 821,698,975 100 493,019,385 493,019,385 1,314,718,360 100 2、股份变动的批准情况 公司 2011 年度资本公积金转增股本方案已经 2012 年 3 月 30 日召开的公司 2011 年度 股东大会审议
11、通过, 公司以 2011 年 12 月 31 日末总股本 821,698,975 股为基数, 以资本公积 向全体股东按每 10 股转增 6 股的比例转增股本, 共计转增 493,019,385 股, 转增后公司总股 本为 1,314,718,360 股。 3、股东和实际控制人情况 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 14,800 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中航科工 国有法人 44.49 584,864,307 219,324,115 197,683,576 未知 航电系统
12、公司 国有法人 18.58 244,280,419 91,605,157 244,280,419 未知 中航工业 国有法人 9.25 121,607,741 45,602,903 121,607,741 未知 汉航集团 国有法人 7.24 95,146,624 35,679,984 95,146,624 未知 中国人寿保险(集团)公 司传统普通保险产 品 未知 0.60 7,832,826 2,937,310 未知 中国人寿保险股份有限 公司分红个人分红 005LFH002 沪 未知 0.32 4,149,725 2,554,475 未知 中融国际信托有限公司 中融增强 12 号 未知 0.2
13、7 3,485,056 3,485,056 未知 许晓爱 未知 0.25 3,298,949 1,247,106 未知 中国人寿保险股份有限 公司传统普通保险 产品005LCT001 沪 未知 0.20 2,675,166 1,003,187 未知 孟军 未知 0.19 2,445,643 917,116 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中航科工 387,180,731 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司传统普 通保险产品 7,832,826 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红 个人分红005LFH002 沪 4,149,72
14、5 人民币普通股 中航电子 2012年半年度报告 7 中融国际信托有限公司中融增强 12 号 3,485,056 人民币普通股 许晓爱 3,298,949 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司传统 普通保险产品005LCT001 沪 2,675,166 人民币普通股 孟军 2,445,643 人民币普通股 许霞云 2,258,614 人民币普通股 张如钰 2,112,240 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投 资基金 2,072,693 人民币普通股 上述股东中, 中航科工、 航电系统公司及汉航集团为公司实际控制人中航工业的控股子 公司,其余股东未知是否存在关联关系。 4、前
15、十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 1 中航科工 197,683,576 2014 年 5 月 30 日 2 航电系统公司 244,280,419 2014 年 5 月 30 日 3 中航工业 121,607,741 2014 年 5 月 30 日 4 汉航集团 95,146,624 2014 年 5 月 30 日 5、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、四、董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情
16、况 1、 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 2、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 因公司第四届董事会和监事会任期届满,2012 年 6 月 29 日,公司召开了 2012 年度第 一次临时股东大会, 会上选举了第五届的董事会成员及监事会成员, 并在同日召开的第五届 董事会2012年度第一次会议及第五届监事会2012年度第一次会议上选举了董事长和监事会 主席,同时董事会聘任了公司新一届的高级管理人员: 1.第五届董事会成员为:董事长为卢广山,董事为李聚文、刘涛、朱建设、闫灵喜、铁 军、王秀芬、王祖林、周骊晓,其中铁军、王秀芬、王祖
17、林、周骊晓为独立董事。 2.第五届监事会成员为:监事会主席为郑晓沙,监事为王志标、张昆辉、李宏印、田沛, 其中李宏印、田沛为公司职工代表大会选举的职工代表监事。 3.聘任李聚文为总经理,曹汝旺为财务负责人,朱立志为董事会秘书。 五、五、董事会报告董事会报告 报告期内整体经营情况的讨论与分析 (一)公司报告期内总体经营情况 中航电子 2012年半年度报告 8 报告期内,公司实现销售收入 19.51 亿元,较上年同比增长 5.8%;净利润 2.24 亿元, 较上年同比增长 10.4%;归属于母公司净利润 2.16 亿元,较上年同比增长 12.6%。 报告期内, 公司积极应对世界经济持续放缓、 国内
18、宏观经济增速回落和投资增速降低等 不利因素影响,以提升公司经济运行质量和经济效益为重点,提高对下属公司的管控水平, 进一步完善经济运行质量评价体系和绩效考核体系,促进了各项生产经营活动的有效开展, 实现了经营业绩的稳步提升,为全年的业绩增长打下了坚实基础。 报告期内, 公司在航电专业化领域积极倡导下属公司加强自主创新、 关键技术攻关力度, 推动航电业务的转型升级换代。衍生技术方面,按照技术相关、派生发展的原则,公司积极 拓展十大非航空防务领域和八大非航空民品产业,进一步扩大产业规模。 公司通过 2009、2011 年两次重组,为实现航电系统公司整体上市打下了坚实基础,形 成了航电业务板块的上市
19、平台。报告期内,公司进行了董事会、监事会的换届工作,航电系 统公司董事会成员全部进入公司董事会,从战略决策、公司治理,到运营管控各个层面,为 公司未来健康持续的发展提供了重要的组织保障。 未来的目标是将公司打造为航电系统的改 革发展和业务整体上市平台,提升公司在国际、国内的航空领域业务发展能力,实现航电系 统战略的有效对接和战略协同, 提高公司在技术和产业两个领域的核心竞争力和行业内的定 位,利用上市公司平台积极推进具备条件的资产进行专业化整合,做大做强航空电子业务。 鉴于公司已经完成航电系统相关企业重大资产重组, 为实现航电系统公司整体上市的资 本运作平台打下了坚实基础, 同时, 鉴于航电系
20、统公司事业单位非经营性资产转经营性资产 获得批准, 已完成了经营资产的转性和新公司的注册工作, 公司将密切关注航电系统公司相 关事业单位资产整合工作的进展情况,并积极配合做好相关工作。 报告期内,公司经营班子也作了重大调整,鉴于公司相关企业已完成相关整合,公司的 战略重心将集中在产业的战略转型、 升级和企业化经营的高度, 公司董事会聘任了航电系统 公司特级专务、原副总经理,原中航光电董事长、总经理李聚文先生为公司总经理。 报告期内,公司积极开展非公开发行股票融资工作,并已获得证监会核准,目前正在积 极推进股票非公开发行的相关工作。 (二)公司主营业务及其经营状况 1.主营业务分行业、产品情况表
21、 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比上年 同期增减(%) 一、分行业 飞机制造业(航电) 1,364,284,943.71 866,766,693.92 36.47 6.17 9.22 减少 1.77 个百分点 纺织专用设备制造 108,608,598.24 82,256,611.57 24.26 106.35 116.88 减少 3.68 个百分点 光伏设备制造业 50,225,865.25 35,657,044.64 29.01 -75.76 -81.56
22、增加 22.30 个百分点 其他制造业 397,427,830.72 341,679,135.06 14.03 40.63 47.86 减少 4.20 个百分点 二、分产品 飞机参数采集设备 500,487,885.98 327,949,290.84 34.47 23.86 16.47 增加 4.16 个百分点 飞机定位导航设备 107,066,914.64 81,088,990.67 24.26 16.78 237.48 减少 49.53 个百分点 飞机航姿系统 60,946,080.20 46,158,574.25 24.26 2.87 44.48 减少 21.81 个百分点 大气数据系统
23、 123,225,337.31 68,888,617.08 44.10 -18.09 -21.69 增加 2.57 个百分点 中航电子 2012年半年度报告 9 自动驾驶仪 128,485,139.44 81,308,939.20 36.72 -6.00 -13.87 增加 5.79 个百分点 航空照明系统 73,633,044.14 58,802,480.60 20.14 -12.07 8.55 减少 15.17 个百分点 座舱操控、调光系统 15,276,510.12 7,913,694.02 48.20 -4.57 -5.98 增加 0.78 个百分点 飞机告警系统 120,638,58
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