600743 _ 华远地产度独立董事述职报告.pdf
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1、华远地产华远地产股份有限公司股份有限公司 2012012 2年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 独立董事: 宁高宁:曾任华润(集团)有限公司副董事长兼总经理等职务,现任中粮集团 有限公司董事长。 刘淀生:曾任北京市热力集团党委书记、董事长兼总经理、董事长等职务。现 任北京市人大城建环保委员会委员。 张富根: 曾任中瑞岳华会计师事务所副总经理, 现任中瑞岳华会计师事务所 (特 殊普通合伙)合伙人。 作为华远地产股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们严格按照 公司法、证券法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上 市公司治理准则、上海证券交易所上市规则等法律法规,以及公司章程
2、、 独立董事工作制度、独立董事年报工作制度等要求,在2012年度工作中忠 实、勤勉、尽责的履行独董职责,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的 发展状况,认真审议董事会各项议案,并对相关事项发表独立意见,充分发挥独立 作用,切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我们在2012年度履 行独立董事职责的情况报告如下: 一、 出席会议及表决情况 2012年,公司共计召开了12次董事会会议,其中2次为现场会议,10次以通讯表 决方式举行。出席情况如下表: 独立董事 姓名 本年应参加董事会 次数 亲自出席 (次) 委托出席 (次) 缺 席 (次) 备注 宁高宁 12 12 0 0 刘淀生
3、 12 12 0 0 张富根 12 12 0 0 2012 年度,我们对 12 次董事会的全部议案进行了认真的审议,并投出赞成票, 没有反对和弃权的情况。 二、 发表独立意见情况 2012年度,作为公司独立董事我们恪尽职守、尽职尽责的履行职责,根据中国 证监会证监发(2003)56号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知和关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监发2005 120号)等有关规定,对公司2012年度对外担保情况、关联交易情况和控股股东及其 他关联方占用资金情况进行了认真了解和必要查验, 并审核了立信会计师事务所 (特 殊普通合伙)出具的关于华远地产股份
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