600367_ 红星发展内部控制规范实施工作方案.pdf
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1、 1 贵州红星发展股份有限公司贵州红星发展股份有限公司贵州红星发展股份有限公司贵州红星发展股份有限公司 内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案 为进一步健全贵州红星发展股份有限公司(下称“公司” )内部控制体系, 有针对性地开展内部控制工作, 提高公司管理水平和运行质量, 实现可持续发展, 公司根据自身情况和内部控制要求,结合近期目标和中长期发展规划,制定本工 作方案。 一一一一、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 公司成立于 1999 年 5 月 2 日, 于 2001 年 2 月 6 日起向社会公众首次公开发 行人民币
2、普通股 3,000 万股,2001 年 3 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市。截 至 2011 年 12 月 31 日,公司总股本为 29,120 万股,均为无限售条件流通股。 公司控股股东为青岛红星化工集团有限责任公司, 实际控制人为青岛市人民 政府国有资产监督管理委员会。 目前,公司主营业务为钡、锶、锰系材料的研发、生产和销售,并根据地区 优势和行业发展前景投资有煤炭、液体化工物流码头等项目。近年,公司继续紧 抓世界新兴产业发展需求,依托自身产业、人才、技术、品牌和市场等优势,围 绕主业不断开发与生产具有成本、 品质和稳定性竞争力的专用型、 高附加值产品, 延伸和扩展产品链,确立了以产
3、业结构调整为核心的新时期发展战略,推动公司 向高新技术企业转型,实现可持续发展。 二二二二、公司公司公司公司(母公司母公司母公司母公司)组织组织组织组织结构结构结构结构 公司建立并持续健全股东大会、董事会、监事会、经理层和子公司及各业务 单元的治理机构和决策、 执行和监督程序, 各层级组织机构适应现阶段运行需求, 主要控股子公司也建立了基本的法人治理体系和运营组织框架, 可适应公司日常 运转和结构调整工作。 2 公司(母公司)组织结构图 三三三三、工作方案工作方案工作方案工作方案 (一一一一)准备阶段准备阶段准备阶段准备阶段(2012201220122012 年年年年 4 4 4 4 月月月月
4、6 6 6 6 月月月月) 1、成立组织机构 成立由董事、总经理、董事会秘书、财务总监为成员的内部控制规范实施工 作领导小组, 董事长为小组第一负责人, 并任命一名领导小组成员为具体执行人, 董事会秘书处为工作机构,向领导小组负责,增配工作人员。 2、确定实施范围 初步拟定对母公司及对合并经营业绩影响较大的控股子公司的关键业务部 门、车间实施内部控制规范工作,并根据内控初步评估状况确定是否调整。 3、召开工作动员会 召开由领导小组成员、工作机构人员和实施范围内的公司、部门和车间相关 人员参加的动员会。 股东大会 董事会 监事会 总经理 董事会秘书 董事会战略与投资委员会 董事会审计委员会 董事
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