600867 _ 通化东宝度独立董事述职报告.pdf
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1、 1 通化东宝药业股份有限公司通化东宝药业股份有限公司 2012年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 我们作为通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独 立董事,我们按照公司法 、 关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见和关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定等法 律法规以及公司章程的有关规定和要求,在2012年的相关工作中,我 们能够忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责, 发挥独立董 事应有的作用,促进公司规范、完善法人治理结构,保护全体股东合 法权益。现将2012年度工作情况报告如下: 一、一、独立董事独立董事基本情况基本情况 高其品:博士生导师、大学教授。曾任白城药
2、品检验所药师,吉 林省中医中药研究院所长、副院长,吉林省药品检验所所长,现任长 春中医药大学研发中心主任。 李丽:正高级会计师,硕士。曾在中国教育会计学会担任理事, 吉林省会计学会担任常务理事,吉林省教育会计学会副会长,长春理 工大学计划财务处处长。 现任长春理工大学校长助理, 分管财务工作。 蔡立东:法学教授、博士。曾任吉林省交通厅主任,吉林大学法 学院教师。现任吉林大学法学院教授、副院长。 我们及我们的直系亲属、 主要社会关系不在该公司或其附属企业 任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该 公司前十名股东、 不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上 的股东单
3、位任职、不在该公司前五名股东单位任职。 我们没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技 术咨询等服务、 没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构 和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 因此不存在影响独立性的情况。 2 二、独立董事年度履职概况二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议情况 本年度公司共计召开了 7 次董事会会议,2 次股东大会。我们认 真参加了公司的董事会和股东大会,忠实履行独立董事职责,并认为 公司本年度召开的董事会、股东大会的相关程序是合法有效的。 出席董事会会议情况如下表: (二)相关决议及表决情况 会议上我们认真审议各项议案, 积极参与讨论并提出合理化建
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