600697 _ 欧亚集团独立董事度述职报告.pdf
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1、 1 长春欧亚集团股份有限公司长春欧亚集团股份有限公司 独立董事独立董事 20122012 年度述职报告年度述职报告 作为公司的独立董事, 在 2012 年度的工作中, 我们严格按照 公 司法 、 上市公司治理准则 、 关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见等有关法律法规,上海证券交易所股票上市规则 、 独 立董事年度报告期间工作指引以及公司章程 、 独立董事制度 等相关规定, 从切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益出发,充分发挥专业优势,以客观、独立、公正的立场, 认真履职,积极参与公司董事会的重大决策,充分发挥了独立董事的 作用。现将 2012 年度履职情况报告如
2、下: 一、独立董事基本情况 张新民,吉林大学法学院民商法专业研究生,现为吉林衡丰律师 事务所律师。先后担任长春市宽城区委秘书、办公室副主任,长春市 宽城区政府常务副区长、区长,中共长春市宽城区委书记,长春市中 级法院副院长、院长,长春市人大常委会副主任等职务。 冯淑华,北京社会函授大学工业会计、吉林省委党校党政管理专 业毕业,高级会计师职称。先后担任吉林省企业整顿办会计,吉林省 经济体制改革委员会会计、办公室副主任、主任,中国证监会长春特 派办处长,中国证监会吉林监管局处长等职务。2006 年退出工作岗 位。 刘凤丽,长春市广播电视大学会计、东北师范大学国民经济管理 专业毕业,高级会计师、注册
3、资产评估师职称。先后担任长春新华印 刷厂会计,长春市工程咨询公司主管会计,长春东皇房地产开发公司 财务负责人,吉林典华会计师事务所部门经理,吉林省民航机场集团 公司规划经营、会计科长等职务。 2 安 莉,吉林大学经济学硕士、博士研究生,教授博士生导师职 称。先后担任辽源市人民政府市长,长春市人民政府副市长,中共长 春市委常委、统战部长,吉林省政协常委,吉林省人大常委、主任委 员等职务。2011 年退出工作岗位。 公司四位独立董事具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及规则,分别具有五年以上履行独立董事职责所 必需的法律、经济、会计专业工作经验。四位独立董事在公司均未担 任除
4、独立董事外的其他职务, 不存在不符合独立条件或其他不适宜履 行独立董事职责的情形。 本年度, 公司四位独立董事分别参加了独立董事的任职资格培训 和后续培训。 二、独立董事履职情况 1、出席会议情况 本年度,公司共召开 3 次股东大会,独立董事出席股东大会。 本年度,公司董事会共召开 13 次会议。董事会战略委员会召开 3 次会议,董事会审计委员会召开 2 次会议,董事会提名委员会召开 2 次会议,董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议。公司独立董事依 法履职、独立审慎行使职权,会前全面了解议案情况,会上对议案进 行充分审议并行使表决权, 促进了董事会及各专门委员会决策的科学 性及客观性。 本年
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