600844_丹化科技度独立董事述职报告.pdf
《600844_丹化科技度独立董事述职报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《600844_丹化科技度独立董事述职报告.pdf(4页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、 1 2011201120112011 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 (钱志新、谢有畅、龚纯黎) 作为公司的独立董事,2011 年我们严格按照公司法 、 证券法 、 上市 公司治理准则 、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 上海证券交 易所股票上市规则 ,以及公司章程 、 公司独立董事工作制度 、 公司独立 董事年报工作制度等的有关规定,勤勉尽责地履行职责和义务,审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利, 积极参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议, 对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见,为公司的长远发展 出谋划
2、策,对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。 根据 关于加强社会公众股东权益保护的若干规定 和公司章程的有关要求, 我们现任独立董事钱志新、谢有畅、龚纯黎现将 2011 年度的工作情况报告如下: 一一一一、出出出出席席席席董事会和股东大会情况董事会和股东大会情况董事会和股东大会情况董事会和股东大会情况 本年度我们现任独立董事全部亲自出席了 2 次董事会现场会议, 全部参加表 决了 2 次董事会通讯方式会议。 在会前我们主动了解并获取作出决策所需要的情 况和资料,了解公司生产运作和经营情况。会议上认真审议每项议案,积极参与 讨论并发表意见,为董事会正确决策起到了积极的促进作用。
3、本年度我们对董事 会所审议的议案均投了同意票。 我们作为董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员,均全部 出席了本年度的各次会议,认真审议了会议议案,履行了委员职责。 我们均出席了公司 2010 年年度股东大会。 二二二二、发表独立意见情况发表独立意见情况发表独立意见情况发表独立意见情况 2011 年,我们根据相关规定发表了如下独立意见: 1、公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本。 根据上海众华沪银会计师事务所有限公司的审计报告,公司合并报表 2010 年实现归属于母公司的净利润1,358.84万元, 年末累计可供分配利润为-35,952.50 万元。2010 年末母公司
4、报表未分配利润为-37,422.51 万元。公司 2010 年度新增 利润尚不足以弥补以前年度的累计亏损,累计未分配利润仍为负数,董事会提出 2 的 2010 年度不分配、不转增的预案符合公司法和公司章程的有关规定。 2、关于日常关联交易的独立意见 2011 年度,控股子公司江苏丹化醋酐有限公司、通辽金煤化工有限公司与 公司控股股东江苏丹化集团有限责任公司发生的日常关联交易金额为7401.62万 元。我们认为:董事会对该事项的表决程序符合公司法 、 公司章程及上 海证券交易所股票上市规则有关规定的要求;2011 年年度日常关联交易是公 司控股子公司日常生产经营中必要的业务,将遵循公允的市场价格
5、,不影响公司 的独立性,也未损害公司及中小股东的利益。 3、关于补选朱大夯先生为公司董事的独立意见 因个人原因,张剑冰先生于 2011 年 2 月 24 日辞去了公司董事职务,董事会 提名朱大夯先生为公司六届董事会董事候选人。我们认为:董事候选人的提名程 序,以及审议该事项的董事会会议召集和召开方式均符合相关法律法规和 公司 章程的规定。被提名人的个人履历、任职资格符合公司法 、 公司章程以 及上市公司治理准则等的任职要求,具备担任相应职务的资格。 4、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程等有关规定,我们作 为公司的独立董事,本着认真负责的态度,对
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 600844 科技 独立 董事 述职 报告
链接地址:https://www.31doc.com/p-3728160.html