600193_ 创兴资源内控规范实施工作方案.pdf
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1、 上海创兴资源开发股份有限公司上海创兴资源开发股份有限公司上海创兴资源开发股份有限公司上海创兴资源开发股份有限公司 内控规范实施工作方案内控规范实施工作方案内控规范实施工作方案内控规范实施工作方案 为贯彻落实五部委 (财政部、证监会、审计署、银监会、保监会)颁布的企 业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引等文件的要求,加强和规范 公司的内部控制体系建设,提高企业经营管理水平和风险防范能力,维护投资者 的合法权益,促进公司可持续发展,中华企业制定了内控规范实施工作方案,具 体内容如下。 一一一一、公司基本情况介绍公司基本情况介绍公司基本情况介绍公司基本情况介绍 (一)基本概况 上海创兴资源开发
2、股份有限公司, 于1999年5月27日在上海证券交易所挂牌 上市,现公司证券简称为“创兴资源”,证券代码为:600193。公司目前注册资 本为218,140,000元。截止2011年12月31日,公司总资产为862,781,694.02元, 归属于母公司所有者权益为418,667,195.01元;2011年度公司营业总收入为 170,697,889.98元,归属于母公司所有者的净利润为-34,586,257.28元。 (二)业务性质。 公司主要从事铁矿石采选、销售业务。经营范围:矿业投资,实业投资,从 事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 (三)组织架构 (四)
3、主要控股及参股公司情况 1、主要控股子公司情况 单位:万元 币种:人民币 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围 湖南神龙矿业有限公司 10,388 100.00% 铁矿地下开采销售;矿产品销售。 上海岳衡矿产品销售有限公司 2,500 70.00% 金属矿及矿产品、金属材料、建筑材料的 销售,实业投资(除股权投资和股权投资 管理),从事货物及技术的进出口业务。 2、主要参股子公司情况 单位:万元 币种:人民币 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围 上海振龙房地产开发有限公司 10,388 39.93% 房地产开发及经营,房屋装潢装修,物业 管理;建筑材料的销售。 上海夏宫房地产开发有限公司
4、 2,500 19.47% 房地产开发与经营, 物业管理, 室内装潢, 服务;建筑材料销售。 二二二二、组织保障组织保障组织保障组织保障 为了有力推动内控体系建设,促进公司规范运作和健康发展,公司成立了内 控建设领导小组及内控建设工作小组。 1、内控建设领导小组 内控建设领导小组负责内控机制建设工作总体规划、组织领导和审核决策; 听取工作小组的工作进展情况汇报、推进各阶段的工作;根据查找的风险点,组 织建立健全制度;负责内控体系建设各阶段工作的检查与验收。内控建设领导小 组直接对董事会负责并接受董事会监督指导。 领导小组成员:董事长陈冠全任领导小组组长,为内控建设的第一责任人; 总经理黄福生,
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