600507 _ 方大特钢度独立董事述职报告.pdf
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1、方大特钢科技股份有限公司方大特钢科技股份有限公司 20122012 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 作为方大特钢科技股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董事,年 度,我们严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见 、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定等法律、法规及公司章程 、 独立董事年报制度等规定,在工作中勤勉、 尽责、忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并就其中 的部分事项出具了独立董事意见,不受公司主要股东和公司管理层的影响,切实 维护了公司和股东的利益。现将 2012 年度履行独立董事职责情况
2、报告如下: 一、独立董事的基本情况 吴茂清,男,1942 年 11 月出生,大学文化,高级工程师,历任本溪钢铁公 司技术质量处副处长、本钢(集团)特殊钢公司总经理、本钢(集团)公司常务 副总经理、中国特钢企业协会常务副会长。现任中国特钢企业协会顾问。 仇圣桃,男,1965 年 9 月出生,博士,教授级高工,现任中国钢研科技集 团有限公司连铸技术国家工程研究中心副主任, 中达连铸技术国家工程技术中心 有限责任公司副总经理。西安建筑科技大学、安徽工业大学特聘教授,江西理工 大学兼职教授。 吕文龙,男,1965 年 7 月出生,研究生学历,硕士学位,高级经济师,历 任吉林省人民银行金融管理处、银行处
3、、外汇管理处、非银行处副处长,中国证 监会长春特派办机构处处长、稽查处处长,期货处处长,吉林省信托投资有限责 任公司总经理助理,现任吉林省信托有限责任公司副总经理。 刘红霞,女,1963 年 9 月出生,博士,教授。历任北京中州会计师事务所 从事审计业务工作,中央财经管理干部学院讲师、副教授,现任中央财经大学会 计学院教授,博士生导师、博士后导师。天润曲轴股份有限公司独立董事、山东 鲁丰铝箱股份有限公司独立董事、北京金自天正智能控制股份有限公司独立董 事。 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职,也不是公司 已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。 本
4、人不为公司及其控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会和股东大会会议情况 独立董 事姓名 报告期内 应出席 董事会次 数 亲自出 席次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两次 未亲自出席会 议 股东大会出席次 数 吴茂清 17 17 0 0 否 0 仇圣桃 17 17 0 0 否 0 吕文龙 17 17 0 0 否 0 刘红霞 17 17 0 0 否 0 (二)独立董事履职情况 2012 年,我们本着独立、客观的原则,忠实履行独立董事的职责,积极维 护公司和股东特别市中小股东利益。 年内, 我们在方大特钢公司治理、 重大投资、 关联交易
5、、 担保、 内部控制建设、 高管薪酬、 现金分红政策等方面发表独立意见。 作为独立董事,我们在发表独立意见前,详细了解事项,跟踪事项进展情况,并 与公司财务负责人、董事会秘书及其他相关工作人员建立畅通的联络渠道。公司 董事办根据中国证监会及江西监管局、 上海证券交易所等监管机构发布的法律法 规条文编制学习文件,同步学习上市公司适用的法律法规条文。同时,我们也关 注报纸、网络等媒体对公司有关的宣传和报告。 2012 年,我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 (一)关联交易情况 我们严格按照上海证券交易所股票上市规则 、 上市公司关联交易实施指
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