603366 _ 日出东方度独立董事述职报告.pdf
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1、日出东方太阳能股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告 作为日出东方太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我 们严格按照公司法 、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 公司 章程及独立董事工作制度等有关规定,在 2012 年的工作中,勤勉、尽责、 忠实履行职务,按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项 发表独立意见,切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将我们 在 2012 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,我们均拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累 了丰富的经验。我们个人工作履历、专业背
2、景以及兼职情况如下: 姜风,1958 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授 级高级工程师。曾任中国轻工业部家用电器工业局主任科员、生产协调司主任 科员,中国轻工业总会家用电器工业办公室副主任,中国家用电器协会副秘书 长、副理事长兼秘书长。现任公司独立董事,中国家用电器协会理事长。担任 公司独立董事的任期为 2010 年 8 月至 2013 年 8 月。 李俊峰,1956 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,研 究员。曾任国家经贸委能源研究所助理研究员、副研究员、所长助理、中心主 任、研究员,世界银行能源顾问。现任公司独立董事,国家气候战略研究中心 主任,
3、担任公司独立董事的任期为 2010 年 8 月至 2013 年 8 月。 杨雄胜,1960 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业硕 士、博士,教授、博士生导师。现任公司独立董事,南京大学会计与财务研究 院院长、会计系主任,江苏宏图高科技股份有限公司、中国石化仪征化纤股份 有限公司、武汉锅炉股份有限公司独立董事。担任公司独立董事的任期为 2010 年 8 月至 2013 年 8 月。 作为公司的独立董事,我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系,不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)股东大会、董事会审议决策事项 2012年度公司共召开了5次董
4、事会会议,3次股东大会,我们按时出席股东大 会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在审议董事会议案时,我们认真审议 各项议案,均能充分发表自己的意见和建议,且对各议案未提出异议,均投了赞 成票,没有反对、弃权的情形。 2012 年度,我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财 务状况进行了解,多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇 报。 (二)公司独立董事出席会议情况 独立董事姓名 本年度应参加 董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 姜风 5 5 0 0 李俊峰 5 5 0 0 杨雄胜 5 5 0 0 (三)公司配合独立董事工作情况 公司董事长、总经理、副
5、总经理、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保 持了定期的沟通,使独立董事能及时了解公司生产经营动态,并获取了大量作出 独立判断的资料。 同时, 召开董事会及相关会议前, 公司精心组织准备会议材料, 并及时准确传递,为独立董事工作提供了便利条件,积极有效地配合了独立董事 的工作。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 (一)关联交易情况 根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 公司法 、 证券法 和公司章程等法律法规和规范性文件的有关规定,我们对日常关联交易进行 了认真审查。 报告期内,公司与金荷纸业、信达公司发生了非主要生产经营用原材料关联 交易。经对上述关联交易的核查,我们认为
6、: 报告期内,公司与金荷纸业、信达公司发生的关联交易,决策程序符合当时 公司章程及相关制度的规定,关联交易的定价按照公开、公平、公正及市场化原 则确定,关联交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情况。公司与关联方 关联交易合同或协议的履行,不存在任何争议或纠纷。 (二)对外担保及资金占用情况 根据中国证监会和中国银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知精 神, 我们对日出东方太阳能股份有限公司截至2012年12月31日的对外担保事项进 行了专项审核,现发表专项说明和独立意见如下: 经核查,截至 2012 年 12 月 31 日,日出东方太阳能股份有限公司无对外担 保行为。 (三)募集资金的使
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