600690 _ 青岛海尔董事会审计委员会实施细则.pdf
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1、H Haier aier 青岛海尔青岛海尔 董事会审计委员会实施细则 (董事会审计委员会实施细则 (2012013 3 年修订)年修订) - 1 - 青岛海尔股份有限公司青岛海尔股份有限公司 董事会审计委员会实施细则董事会审计委员会实施细则 (2012013 3 年修订)年修订) 第一章第一章 总则总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有 效监督,完善公司治理结构,根据中华人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 、 公司 章程及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
2、构, 主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章第二章 人员组成人员组成 第三条 审计委员会成员由五至七名董事组成, 独立董事占多数, 委员中至少有一名独 立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会会员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责主持委员 会工作; 主任委员在委员内选举, 并报请董事会批准产生。 审计委员会可设副主任委员一名, 协助主任委员工作;副主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。
3、期间如有委员 不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构, 负责日常工作联络的会议组织等 工作。 第三章第三章 职责权限职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限: (一)提议聘请或更换外部审计机构; (二)监督公司的内部审计制度及其实施; (三)负责内部审计与外部审计之间的沟通; H Haier aier 青岛海尔青岛海尔 董事会审计委员会实施细则 (董事会审计委员会实施细则 (2012013 3 年修订)年修订) - 2 - (四)审核公司的财务信息及其披露; (五)制定公司年度和中期利润分
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