600532 _ 宏达矿业投资管理办法.pdf
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1、 1 山东宏达矿业股份有限公司山东宏达矿业股份有限公司 投资管理办法投资管理办法 第一章第一章 总则总则 第一条 为规范公司投资行为,降低投资风险,提高投资效益,使投资管理 做到科学化、民主化、规范化,依照中华人民共和国公司法 、 中华人民共和 国合同法等国家法律行政法规以及公司章程有关规定,制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品 战略,以获取长期收益为目的,将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向 其他组织或个人的行为。 它包括投资新建全资企业、 与其他单位进行联营、 合营、 兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 投资管理应遵循符合公司
2、长期发展战略、合理配置企业现有资源、 促进要素优化组合,创造良好经济效益的基本原则。 第四条 本办法适用于公司所属各部门、公司的全资子公司和控股子公司。 对于参股公司的管理,公司将根据持股比例按公司法和参股公司章程规 定行使股东权利。 第二章第二章 公司投资权限公司投资权限和程序和程序 第五条 为加强投资决策管理,提高投资决策效率,对第二条所指的公司投 资行为,符合以下任一情况的,由董事会批准,未达到相应标准的由董事长或总 经理批准: (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上;但交 易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期 经审计总资产的30
3、%以上的,还应提交股东大会审议; (二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净 资产的10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元;但交易的成交金额(包括承 担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的30%以上,且绝对金额超过人 民币5,000万元的,还应提交股东大会审议; (三) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以 上,且绝对金额超过人民币100万元;但交易产生的利润占上市公司最近一个会 2 计年度经审计净利润的30%以上,且绝对金额超过人民币500万元,还应提交股 东大会审议; (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占
4、公司最近 一个会计年度经审计营业收入的10%以上, 且绝对金额超过人民币1,000万元; 但 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 度经审计营业收入的30%以上, 且绝对金额超过人民币5,000万元的, 还应提交股 东大会审议; (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过人民币100万元;但交易 标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 计净利润的30%以上,且绝对金额超过人民币500万元的,还应提交股东大会审 议; (六)审议批准非主营业务投资的投资金额
5、低于5000万元的事项。 (非主营 业务投资指跟主业无关的对外股权投资、证券投资、风险投资及法律法规规定的 其他对外投资形式)其中非主营业务投资的投资金额在500万元以下的事项由董 事会授权总经理办理; (七)审议批准低于人民币3000万元且不超过公司最近一期经审计净资产 5%的关联交易事项(上市公司提供担保除外) 。其中,低于300万元且不高于公 司最近一期经审计净资产0.5%的关联交易事项由董事会授权总经理办理。 本条中的交易事项包括但不限于: 购买或出售资产; 对外投资 (含委托理财, 委托贷款) ;提供财务资助;租入或租出资产;委托或者受托管理资产和业务; 赠与或者受赠资产;债权、债务
6、重组;签订许可使用协议;转让或者受让研究与 开发项目;上海证券交易所认定的其他交易等。 上述购买或者出售资产,不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为, 但资产置换中涉及到的此类资 产购买或者出售行为,仍包括在内。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 第六条 超出本办法第五条规定的交易金额的事项,在提交董事会审议后, 还应当提交股东大会审议。 3 对于达到提交股东大会审议规定标准的交易,若交易标的为公司股权,公司 应当聘请具有执行证券、 期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又 一期财务会计报告进行审计, 审计截止日距审议
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