600743_ 华远地产内部控制规范实施工作方案.pdf
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1、 第 1 页 / 共 5 页 华 远 地 产 股 份 有 限 公 司 董规字*号 内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案 根据企业内部控制基本规范及相关配套指引、上海证券交易所上市公司内 部控制指引等相关法规的要求,华远地产股份有限公司(以下简称“公司”)将公 司内部控制体系建设和完善作为 2012 年提升公司经营管理水平和风险防范能力,促进 公司战略发展目标的实现的重大举措之一。依托公司现有的制度建设和内控基础,公 司研究制定了本实施方案。 一一一一、公公公公司基本情况介绍司基本情况介绍司基本情况介绍司基本情况介绍 (一一一一)公司概
2、况公司概况公司概况公司概况 公司名称 华远地产股份有限公司 公司简称 华远地产 股票代码 600743 上市地 上海证券交易所 所属行业 房地产业 经营范围 房地产开发;商品房销售;老旧城区危房成片改造、土地 开发;市政设施建设;房屋租赁;物业管理;建筑材料、 装饰材料、机械电器设备、五金、交电、化工(不含危险 化学品)、制冷空调设备销售;信息咨询(不含中介服 务);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家 限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外)。 (二二二二)公司组织架构公司组织架构公司组织架构公司组织架构 公司严格按照公司法、证劵法、上市公司治理准则、上海证劵交 易所股票上市规则法律
3、法规的要求,不断完善公司法人治理结构,加强信息披露管 第 2 页 / 共 5 页 理工作,规范公司运作行为。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明 确,公司法人治理结构符合现代企业制度和上市公司治理准则的要求。 股东大会是公司的最高权力机构,董事会是公司的常设决策机构,下设提名与薪 酬委员会、审计委员会、战略与投资委员会三个专门委员会,其中审计委员会下设内 审部为日常工作机构。董事会向股东大会负责,对公司经营活动中的重大事项进行审 议并做出决定,对公司章程规定应由股东大会决定的重大事项提交股东大会审 议。监事会是公司的监督机构,负责对公司董事、经理的行为及公司的财务进行监 督。公司总经
4、理由董事会聘任,在董事会的领导下,全面负责公司的日常经营管理活 动。 公司组织架构图: 公司目前拥有 1 家全资子公司北京市华远置业有限公司,该子公司拥有 14 家控股 子公司、4 家联营公司、4 家参股公司。 (三三三三)组织保障组织保障组织保障组织保障 为了使内部控制建设和完善渗透于公司的一切经营管理活动,并且得到强有力及 有效地执行,公司成立了内控领导小组和内控工作小组。公司董事长为内控工作第一 责任人,内控领导小组全面领导内控工作的开展,内控工作小组在其领导下负责切实 推进落实各项内控实施工作,组织公司各职能部门及各子公司开展内控体系建设、完 善和自我评价工作。公司各职能部门和各子公司
5、全面贯彻执行内部控制体系,明确内 股东会 董事会 战略与投资委员会 内审部 董事会 董事会 薪酬与提名委员会 董事会 审计委员会 董事长 监事会 总经理 各子公司 各职能部门 第 3 页 / 共 5 页 部控制建设职权及责任,切实保证公司内部控制建设和完善相关各项措施的组织与实 施。 1、内控领导小组 组长:董事长任志强 组员:总经理孙秋艳、审计委员会委员张富根、王立华、刘淀生、财务总监焦瑞 云 内控领导小组对董事会负责,主要履行以下职责: (1)负责营造良好的内部控制建设环境; (2)制定内部控制战略规划; (3)部署内部控制建设、执行及监督活动等; (4)审核各阶段的实施成果; (5)协调
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