600891 _ 秋林集团独立董事度述职报告.pdf
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1、 1 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 独立董事独立董事20122012年度述职报告年度述职报告 各位股东及股东代表:各位股东及股东代表: 根据中华人民共和国公司法、中国证监会上市公司治理准则、关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、 关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定、上海证券交易所股票上市规则、上市公司董事选任与 行为指引、 上市公司定期报告工作备忘录第五号独立董事年度报告期间 工作指引及哈尔滨秋林集团股份有限公司章程、哈尔滨秋林集团股份有 限公司独立董事工作制度、 哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事年报工作 制度等法规制度及规范性文件的规定和要求,我们作为
2、哈尔滨秋林集团股份有 限公司(以下简称“公司”)之独立董事,现对2012年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人基本情况 李文强: 中共党员, 大学本科学历, 讲师。 现任天津大学管理与经济学部 EMBA 教育中心主任,本公司独立董事。 佘明远先生,中共党员,高级经济师。现任中国工商银行股份有限公司黑龙 江省分行营业部调研员,本公司独立董事。 王福胜先生,中共党员,管理学博士。现任哈尔滨工业大学管理学院会计系 教授(博导)、主任,哈药集团股份有限公司独立董事,哈尔滨中飞新技术股份 公司独立董事,本公司独立董事。 (二)独立性情况说明 1公司独立董事及其直系亲属、主要社
3、会关系不在本公司或本公司附属企 业任职、其亲属没有直接或间接持有本公司已发行的1%或1%以上、不是本公司前 十名股东、 不在直接或间接持有本公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、 不在本公司前五名股东单位任职; 2公司独立董事没有为本公司或本公司附属企业提供财务、法律、管理咨 2 询、技术咨询等服务、没有从本公司及本公司主要股东或有利害关系的机构和人 员取得额外的、未予披露的其他利益。 因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内,周俊利女士、郑香芬女士因工作原因,请求辞去公司独立董事 职务。2012年6月26日,根据公司2011年度股东大会决议,补选佘明远先生、王
4、福胜先生为独立董事,任期同第七届董事会到2014年5月18日止。 (一)出席董事会、股东大会会议情况 独立董事姓名 本年度召开 董事会次数 应出席会议 次数 出席方式 现场 表决 通讯 表决 委托 出席 缺席 次数 李文强 7 7 1 6 0 0 佘明远 (于2012年6月26日上任) 7 3 0 3 0 0 王福胜 (于2012年6月26日上任) 7 3 0 3 0 0 (二)出席股东大会情况 独立董事姓名 本年度召开股东大会次数 出席股东大会次数 李文强 1 1 佘明远 (于2012年6月26日上任) 0 0 王福胜 (于2012年6月26日上任) 0 0 作为独立董事,本年度我们积极参加
5、公司董事会、股东大会等,积极参与审 议和决策公司的重大事项,认真到公司现场考察,并对公司的财务报表、年度审 计等一系列重大事项进行了有效的审查和监督, 按照有关规定对重大事项发表了 独立意见。公司对于独立董事的工作给予积极配合。 (三)发表独立意见情况 2012年度就公司相关事项发表四次独立意见: 1、2012年3月2日,公司召开的第七届董事会第五次会议,对公司股权收 购合同相关内容情况发表了独立意见: 独立董事李文强认为:拟收购哈尔滨秋林食品有限责任公司、哈尔滨新天地 秋林食品有限责任公司 100%股权是进一步做强做大公司发展战略的需要,本次 3 交易将扩大秋林集团的经营规模,延续百年秋林前
6、店后厂的经营特色。达到整合 秋林品牌、实现品牌的统一、完整。本次交易不构成关联交易,决策程序符合相 关法律、法规的规定。本次交易完成后,被收购公司成为本公司的全资子公司, 不构成同业竞争。 2、2012年3月21日,公司召开的第七届董事会第五次会议,对公司关于聘 任侯勇先生为副总裁的议案发表了独立意见: 独立董事李文强认为:本次董事会聘任的高级管理人员其主体资格符合公 司法和公司章程的规定;高级管理人员聘任程序符合公司章程 ,我们 同意以上议案。 3、2012年4月26日,公司召开的第七届董事会第七次会议,对利安达会计师 事务所有限责任公司为本公司出具的非标准审计意见(保留意见)的2011年度
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