601313 _ 江南嘉捷度独立董事述职报告.pdf
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1、公司公司 20122012 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 作为江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在 2012 年独立董事的相关工作中,忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责,发挥独 立董事应有的作用,促进公司规范、完善法人治理结构,保护全体股东的合法权益。 根据公司法、证券法以及中国证监会相关法律法规的要求,现将 2012 年度 工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事,我们均拥有丰富专业经验及能力,在从事的专业领域积累 了丰富的经验。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、李守林先生:男,汉族,1958 年生,中国国籍,无
2、境外居留权,本科学历。中 国电梯协会理事长兼秘书长、廊坊凯博建设机械科技有限公司董事长、中国建筑科学 研究院建筑机械化研究分院院长、国家电梯质量监督检验中心主任、中国工程机械工 业协会副理事长、中国建设教育协会建设机械专业委员会主任委员、建设部建筑施工 安全标准化技术委员会主任委员、沈阳建筑大学硕士研究生导师客座教授、长安大学 硕士研究生导师客座教授、 中国科学院研究生院硕士研究生导师, 享受政府津贴专家。 还担任徐州海伦哲专用车辆股份有限公司和沈阳博林特电梯股份有限公司的独立董 事。2011 年 10 月至今任本公司独立董事。 2、吴渭如先生:男,汉族,1938 年生,副教授,中国国籍,无境
3、外居留权。先 后在苏州市公安局预审科、警卫科、政治处、苏州手表厂、苏州大学法学院、苏州东 吴律师事务所、新天伦律师事务所、江苏同益大地律师事务所工作。2007 年 9 月至今 任本公司独立董事。 3、陈大雄先生:男,汉族,1943 年生,高级会计师,中国注册会计师,中国国 籍, 无境外居留权。 曾任苏州地区体委财务负责人、 苏州市乡镇工业局财务统计处长、 苏州嘉泰联合会计师事务所副所长、亨通集团有限公司财务总监及财务顾问。2006 年至今任苏州苏恒会计师事务所有限公司所长及主任会计师,历任江苏省中小企业财 务专业委员会副会长。2007 年 9 月至今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的
4、情况说明 作为公司的独立董事,我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客 观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议情况 1、出席董事会情况 2012 年度我们认真参与公司董事会各项会议,具体情况见下表: 姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席 (次) 李守林 9 9 0 0 吴渭如 9 9 0 0 陈大雄 9 9 0 0 2、出席股东大会情况 2012年度,公司召开了3次股东大会,我们作为独立董事按时出席了会议。 (二)会议表决情况 作为
5、独立董事,本年度我们积极参加董事会、股东大会等会议,运用经济、管理、 会计、 法律等专业知识和实践经验, 积极参与审议和决策公司的重大事项。 在会议上, 我们与公司非独立董事进行了融洽地沟通和探讨, 认真审议每个议案, 积极参与讨论, 为公司董事会做出科学决策起到了一定的作用。并对公司的财务报表年度审计、股权 激励项目等一系列重大事项进行了有效的审查和监督,按照有关规定对重大事项发表 了独立意见。 2012 年针对公司董事会审议的相关事项,我们共出具了 4 份独立意见,在与公司 充分沟通的基础上我们对公司董事会各项议案及其它事项均投赞成票,董事会相关决 议均以全票表决通过。 (三)现场考察及公
6、司配合独立董事工作情况 2012 年,在对公司财务报表年度审计、股权激励项目等一系列重大事项审议过程 中,我们认真到公司现场考察,和公司高管人员进行沟通,全面深入了解公司经营发 展情况,运用专业知识和企业管理经验,对公司董事会相关议案提出建设性意见和建 议,充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我们的沟通交流,定期汇 报公司生产经营情况和重大事项进展情况,为我们履职提供了完备的条件和支持。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 2012 年度我们认真地履行了独立董事的职责,对于需董事会审议的各项议案,做 到了会议前广泛了解相关信息,会议中认真审核议案内容,在此基础上,独立、客观、
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