601996 _ 丰林集团度独立董事述职报告.pdf
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1、广西丰林木业集团股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告 广西丰林木业集团股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告 我们作为广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事 及董事会各专业委员会的主要成员,在 2012 年严格按照公司法 、 上海证券 交易所股票上市规则 、 上市公司治理准则 、 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见等有关法律、法规的规定及公司章程 、 独立董事制度的要 求,谨慎、勤勉地履行了独立董事的职责,认真行使职权,积极出席相关会议, 审慎行使表决权力,充分发挥我们在各自领域的专业特长,对公司重大事项发表 了独立意见, 为保证公司规范运作和维护公司
2、及全体股东特别是社会公众股股东 的合法权益发挥了积极作用。现将我们 2012 年度所履行的独立董事职责情况报 告如下: 一、独立董事的基本情况 一、独立董事的基本情况 叶克林先生,1956 年 3 月生,研究生学历,享受国务院特殊津贴专家。曾 主持中日政府间(JICA 渠道)专项技术合作项目、国家科技攻关(支撑)计划 项目和课题、国家“九五”攀登计划课题、国际热带木材组织课题、国家科技基 础平台计划课题、国家计委重点科研项目、国家林业部重点研究课题和国家人事 部出国留学回国人员资助课题等研究;主持林业公益性行业科研专项 “木材产 业升级关键技术”重点项目以及“细木工板”和“装饰单板贴面胶合板”
3、等 2 项国际标准制定。同时兼任四川升达林业产业股份有限公司独立董事。 孙迪鹏先生,1942 年 4 月生,本科学历。毕业于上海华东化工学院。高级 经济师。曾任上海宝钢总厂厂长助理,宝钢集团总经济师、宝钢产业发展有限公 司总经理。现为美国波特兰州立大学国际 MBA 顾问教授。 孙燕红女士,1952 年 7 月生,研究生学历。高级会计师,注册会计师。曾 担任北京市财政局处长、北京注册会计师协会副秘书长、行业党委副书记,现任 北京注册会计师协会副会长。同时兼任蓝星化工新材料股份有限公司、内蒙古远 兴能源股份有限公司、北京同仁堂股份有限公司独立董事。 作为本公司的独立董事,我们不在公司担任除独立董事
4、以外的其他任何职 务,也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,没有从公司及 其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未预披露的其他利益, 不存在 影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 二、独立董事年度履职概况 1、 2012 年度独立董事出席会议情况 独立董事姓 名 应参加董事 会会议次数 亲自出席次 数 委托出席次 数 缺席次数 出席股东大 会次数 叶克林 8 8 0 0 2 孙迪鹏 8 8 0 0 0 孙燕红 8 8 0 0 0 2012 年度,公司董事会共召开了 8 次会议,我们均亲自出席了全部会议。 在召开董事会之前,我们认真了解和审阅与议案相关的信息
5、,对提交董事会的每 个议案认真审议并提出建议和意见。 本着勤勉务实、 客观审慎和诚信负责的态度, 我们对董事会所有议案在经过充分沟通了解后,遵照客观、审慎的原则,独立行 使了表决权。我们认为公司 2012 年历次董事会的召集和召开符合法定程序,重 大经营决策均履行了相关程序,合法有效,因此对全部议案均投了赞成票,无反 对和弃权票。 2012 年度公司召开了两次股东大会,独董叶克林出席了两次大会。独董孙 迪鹏和孙燕红因公外出而未能出席大会,但均履行了事前说明手续。 2、现场考察情况 2012 年度,我们对公司进行了多次现场考察,分别对公司在百色、上思、 明阳等地的生产基地进行现场调研和考察, 随
6、时沟通和了解公司的经营和管理状 况、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等。此外,我们日常 通过电话或其他方式与公司内部董事、 高级管理人员及相关工作人员保持密切联 系,及时获悉公司重大事项的发生和进展情况,并关注客观环境和市场变化对公 司可能造成的影响, 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 1、 关联交易情况 报告期内,公司发生的关联交易合法合规。 2、 对外担保及资金占用情况 报告期内,公司对全资控股子公司提供的担保余额为3000万元人民币。公司 及其控股子公司没有为公司控股股东及公司其他关联方、任何法人单位、非法人 单位或个人提供担
7、保。控股股东及其他关联方也未强制公司对外提供担保。我们 认为公司董事会严格遵照公司章程和对外担保管理制度,按规定履行了 必要的审批程序,没有发生违规担保的情形。 报告期内,公司不存在对外担保,没有为公司控股股东及其他关联方、任何 非法人单位或个人提供担保, 报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形,也不存 在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。 3、 募集资金的使用情况 根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和公司募集资金管理 制度 ,我们对公司募集资金使用情况进行了监督和审核。报告期内,公司变更 了广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目实施
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