600503_ 华丽家族内部控制规范实施工作方案.pdf
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1、华丽家族股份有限公司华丽家族股份有限公司华丽家族股份有限公司华丽家族股份有限公司 内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案 为贯彻落实五部委颁布的企业内部控制基本规范 、 企业内部控制配套 指引以及上海证监局 41 号文有关内控规范通知,提高企业经营管理水平和 风险防控能力,维护投资者的合法权益,促进公司可持续发展,稳步推进公司 内控体系建设,特制定公司内部控制规范实施工作方案如下: 一一一一、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 1、公司概况 公司是上海证券交易所上市公司,股票简称“华丽家族” ,股票代码为 600503。公
2、司为民营控股上市公司。经营范围:房地产开发经营,房屋土 地建设和房屋(附属内部装修设施)出售,租赁,物业管理,房屋设备, 园林绿化,实业投资,投资管理(上述经营范围涉及许可经营凭许可证经 营) 。公司组织架构如下: 2、内控建设组织 体系体系体系体系 成员成员成员成员 职责职责职责职责 领导小组 组长:董事长,总裁:副组长 组员:总裁、副总裁、财务总 监、董事会秘书(公司高管) 总体负责内控规范项目;方案决策、 协调组织内外资源、保证项目顺利实 施、任命工作小组负责人、其它有关 项目全局性/方向性工作的事宜。 全面 负责公司内部控制体系建设工作的计 划、组织、监督和指导。 内控工作组 组长:总
3、裁 副组长:董事会秘书 组员:副总裁、财务总监、各 部门和各子公司的领导 制订内部控制的工作计划、工作规范 和标准;制订并组织实施项目整体运 行及分阶段推进的各项工作安排,包 括内外部沟通协调、流程梳理,确认 风险点和控制点, 完成内控缺陷整改, 编写内控手册等;完成内控自我评估 工作等。 常设内控办公室 内控内审部 日常内控、评价、内审 各经营单位按照公司的要求成立本单位主要负责人任组长的内控工作 组,负责组织梳理工作流程,起草或修订相关管理制度、程序文件并组织 实施等。 各单位从工作组成员中明确指定本单位内控建设的具体工作人员, 并作为经营单位与公司内控工作组的联系人。 二二二二、内部控制
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