600690 _ 青岛海尔董事会战略委员会实施细则.pdf
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1、H Haier aier 青岛海尔青岛海尔 董事会战略委员会实施细则董事会战略委员会实施细则(2012013 3 年修订)年修订) - 1 - 青岛海尔股份有限公司青岛海尔股份有限公司 董事会战略委员会实施细则董事会战略委员会实施细则 (2013(2013 年修订年修订) ) 第一章第一章 总则总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规则,健全投 资决策程序, 加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司治理结构, 根据中华人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 、 公司章程及其他有关规定,公司 特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二
2、条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章第二章 人员组成人员组成 第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,建议由公司董事长担任。战略委员会 可设副主任委员一名,协助主任委员工作;副主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产 生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司
3、董事职务, 自动失去委员资格, 并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组, 由公司总经理任投资评审小组组长, 另设副组 长 12 名。 第三章第三章 职责权限职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限: (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; (二)对公司章程规定须经董事长批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议; (三)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并 H Haier aier 青岛海尔青岛海尔 董事会战略委员会实施细则董事会战略委员会实施细则(2012013 3 年修订)年修订) - 2 - 提出建议
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