600806 _ 昆明机床度独立董事述职报告.pdf
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1、 1 2012012 2 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 各位股东及代表: 大家好! 本人作为沈机集团昆明机床股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据公 司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则 、 香港联 合证券交易所有限公司证券交易规则、公司章程、独立董事工作制度独立董事 年报工作制度等相关法律法规和规章制度的规定,在 2012 年的工作中,勤勉、尽责、忠 实履行职务, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表独立意见, 切实维护了公司和股东尤其是社会公
2、众股股东的利益。现将 2012 年度我履行独立董事职责 情况述职如下: 一、出席会议情况 2012 年度,本人尽力参加公司的董事会和股东大会,履行了独立董事勤勉尽责义务。 公司 2012 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关程序,合法有效,因此 2012 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他 事项没有提出异议。2012 年度出席董事会、股东会会议的情况如下: (一)出席董事会会议情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 本年应 会次数 亲自出 席次数 委托出 席次数 缺席 次数 备注 刘明辉 8 8 0 0 李冬茹 8 8 0 0 陈富生 8
3、 8 0 0 肖建明 8 7 1 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况: 2012 年度未对董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、委托出席董事会的情况说明: 2012 年度因工作原因不能亲自出席会议时,均书面委托其他独立董事代为出席表决。 (二)出席股东会会议情况 1、独立董事参加股东会的出席情况 名 称 刘明辉 李冬茹 陈富生 肖建明 2011 年股东年会 因公未出席 因公未出席 因公未出席 因公未出席 2012 年第一次临时股东大会 因公未出席 因公未出席 因公未出席 因公未出席 2012 年第二次临时股东大会 因公未出席 因公未出席 因公未出席 因公未出席 2012 年
4、第三次临时股东大会 因公未出席 因公未出席 因公未出席 因公未出席 二、发表独立意见的情况 2 1、于 2012 年 11 月 8 日召开的第七届董事会第九次会议上,就公司中期票据发行方案 提出补充资料,并建议增加募集资金使用范围说明。 三、与公司经营层的沟通 2012 年度,均不时通过公司董事会秘书或通过在公司召开的董事会与公司经营层进行 沟通,了解公司包括:市场、生产、技术、质量等生产经营情况。认真审阅会议资料和各个 专项说明和项目可行性研究报告。 在公司编制 2012 年度工作报告之前,独立董事与公司管理层就 2012 年度报告编制工作 进行了安排、沟通。听取了公司管理层就公司 2012
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