600796 _ 钱江生化独立董事度述职报告.pdf
《600796 _ 钱江生化独立董事度述职报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《600796 _ 钱江生化独立董事度述职报告.pdf(5页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、浙江钱江生物化学股份有限公司浙江钱江生物化学股份有限公司 独立董事独立董事 20201212 年度述职报告年度述职报告 浙江钱江生物化学股份有限公司全体董事: 我代表钱江生化公司的独立董事, 向大家作 2012 年度的独立董事述职报告。 作为浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称“公司” )的独立董事,根 据公司法 、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 公司章程 、 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 、 公司独立董事工作制度等 相关法律法规和规章制度的规定和要求,在 2012 年的工作中,勤勉、尽责、忠 实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发
2、 表独立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2012 年度履行独立董事职责情况述职如下: 一、一、 独立董事基本情况介绍独立董事基本情况介绍 报告期内, 公司原三位独立董事陶久华、 徐德、 薛建萍。 因个人原因陶久华、 薛建萍分别于 2012 年 2 月 24 日和 2012 年 9 月 6 日辞去了公司独立董事职务; 经公司 2012 年第一次和第二次临时股东大会分别增补选举了李鸣杰先生和裘娟 萍女士为公司六届董事会独立董事,任期至六届董事会届满止。公司现任的三位 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 姓姓 名名 专业背景专业背景 工作履历工作履历 兼职情兼职
3、情况况 李鸣杰 执业律师 多年从事律师工作,现为浙江海州律 师事务所执业律师、主任。 无兼职 徐德 注册会计师 多年从事会计师事务所高级会计师工 作,现为大华会计师事务所(特殊普 通合伙)高级合伙人。 无兼职 裘娟萍 教授 多年从事教学工作,现为浙江工业大 学生物与环境工程学院微生物学研究 所所长。 无兼职 二、二、2012012 2 年独立董事的主要工作情况年独立董事的主要工作情况 (一)出席会议情况 1 报告期内,钱江生化公司董事会共召开了五次会议,其中,现场会议三次, 通讯方式召开会议一次, 现场结合通讯方式召开会议一次。 股东大会召开了三次, 其中, 年度会议一次, 临时会议二次。 我
4、们认真参加了公司的董事会和股东大会, 履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2012 年度董事会、股东大会的召集召开均 符合法定程序, 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序, 合法有效。 2012 年度独立董事出席董事会、股东大会会议的情况如下: 董事姓 名 参加董事会情况 参加股 东大会 情况 本年应 参加董 事会次 数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席次 数 是否连 续两次 未亲自 参加会 议 出席股 东大会 的次数 陶久华 1 0 1 0 0 否 0 薛建萍 4 2 1 1 0 否 0 徐 德 5 3 2 0 0 否 1 李鸣杰 4 3 1 0 0 否
5、2 裘娟萍 1 0 1 0 0 否 0 独立董事薛建萍女士因工作原因缺席股东大会 3 次; 徐德先生因工作原因缺 席股东大会 2 次。 (二)审议议案情况 作为独立董事,在召开董事会前,我们积极主动了解并获取做出决策前所需 的情况和资料,详细了解公司整个生产运作和经营情况,为董事会的重要决策做 充分的准备工作。会议上各位独立董事认真审议各项议题,积极参与讨论并提出 合理化建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。2012年度对公司董 事会的各项议案及公司其他事项未提出异议。 (三)对公司进行现场调查的情况 我们作为公司独立董事, 充分利用现场参加会议的机会以及公司年度报告审 计期间对公司
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 600796 钱江生化独立董事度述职报告 生化 独立 董事 述职 报告
链接地址:https://www.31doc.com/p-3729356.html