600346 _ 大橡塑度独立董事述职报告.pdf
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1、大连橡胶塑料机械股份有限公司大连橡胶塑料机械股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 我们作为公司第五届董事会的独立董事,从任职起我们严格按照中华人民共 和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司治理准则 、 关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见 、 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 、 独立董事年报工作制度以及公司章程等有关规定和要求,坚持独立、诚信、 勤勉的原则,认真履行独立董事的各项职责。2012 年,我们积极了解公司经营情况 及其他信息,出席公司董事会及专门委员会会议、列席股东大会,对董事会审议的 相关重大事项客观、公正地发表独立意见,保护
2、公司整体利益,维护全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将我们 2012 年度履行职责的情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 1. 孙艳女士,高级会计师,现任大连嘉和会计师事务所主任会计;大橡塑独立 董事。 2. 周魏先生,现任大化集团股份有限公司董事会秘书,大橡塑独立董事。 3. 张启銮先生, 注册会计师, 现任大连理工大学管理学院财务管理研究所副所 长,瓦轴 B 股及大橡塑独立董事。 作为大橡塑的独立董事,我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司股东单位中担任职务,不存在影响独立性的情况。 二、2012 年度出席董事会会议情况 (一) 出席会议情况 报告期内,公司共召开七次董
3、事会,三名独立董事全部亲自出席。 报告期内,公司召开的董事会各专项委员会会议,独立董事全部亲自出席。 报告期内,公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会,孙艳女士、周 魏先生列席了年度股东大会,孙艳女士、张启銮先生列席了临时股东大会。 (二) 会议表决情况 会议召开前我们主动调查、获取做出决策前所需要的情况和资料,了解公司的 经营和运作情况,为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。按时出席董事会 会议,未有缺席情况。会议上认真审议议案,积极参与讨论并提出合理化建议,以 谨慎的态度行使表决权,充分发挥了独立董事的作用,维护全体股东的合法权益, 为公司董事会做出正确决策起了积极的作用。我们对
4、提交董事会的全部议案经认真 审议,均投出赞成票,没有反对、弃权的情形。 (三) 上市公司配合情况 独立董事行使职权时,上市公司有关人员能够做到积极配合,不阻碍或隐瞒, 不干预独立董事独立行使职权。上市公司为独立董事提供了必要的工作条件,保证 了独立董事享有与其他董事同等的知情权。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 (一) 关联交易情况 根据上市公司治理准则 、 上海证券交易所股票上市规则等相关制度的要 求, 我们对 2012 年度公司发生的关联交易事项, 按照规定做出了判断并按程序进行 了审核,认为公司 2012 年发生的关联交易履行了相应的决策、审批程序,交易价格 公允合理。 (二)
5、对外担保及资金占用情况 报告期内,公司为控股子公司大橡塑国际有限公司向中国工商银行大连分 行申请办理了金额为 2,800 万元人民币的内保外贷业务,该事项经公司第五届董事 会第十三次会议审议通过。 截止 2012 年 12 月 31 日,本公司累计对外担保金额为 2,800 万元。 我们认为:公司为大橡塑国际有限公司提供内保外贷事项主要是满足其生产经 营资金需要,符合公司的发展战略,其财务风险处于公司可控范围内,不会损害公 司及股东的利益。公司在担保方面符合关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知的有关规定。 经审慎查验,公司不存在非经营性关联方资金往来及大股东资金占
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