XX股份有限公司经营与生产管理制度汇编(全套)【绝版好资料,看到就别错过】 .pdf
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1、12 XX股份有限公司经营与生产 管理制度汇编 13 经营管理制度 一、总一、总则则 授授 权权 要要 立立 法法 建建 制制 度,重度,重 奖奖 要要 利利 润润 算算 成成 本本 1、为规范和强化总公司对所属企业的经营管理,提高总公司经济效益,确 保总公司向多元化、国际化方向发展,制定本办法。 2 2 2 2、 总公司所属各单位按本办法的有关规定制定各自的经营管理制度实施细 则,报经总公司管理中心批准后执行。 3、本办法由总公司管理中心负责解释和组织实施,并对所属企业的执行情 况进行监督、检查和指导。 二、基本原则二、基本原则 1 1 1 1、总公司对所属企业的生产经营,实行以资本为边界的
2、统一控制与分工负 责相结合的管理模式。对未经批准造成资本结构发生变化的直接责任人,总公司 追究其经济责任。 2、总公司以市场为导向,以计划管理为主要手段,确保生产经营顺利、 有 序地进行。 (1)总公司对内实行计划管理,并将计划以授权经营合同书的形式落 实到 各利润单位; (2)所属利润单位按时按要求编报中长期计划、年度经营计划,并经管理 委员会批准后的计划组织生产经营; (3)对超额完成经营指标的各利润单位,总公司依据授权经营合同书的有 关规定给予奖励,未完成经营指标的按授权经营合同书的规定处罚。 3、总公司实行授权经营责任制 14 (1)各利润单位在授权经营合同书所规定的范围内自主经营,自
3、负盈亏, 每月上缴总公司一次预缴投资收益和管理费,上缴数额在合同书中分别确定。 连 续三个月不能实现合同规定的分期经营指标, 总公司有权单方面终止授权经营合 同、解除经营者的职务并清算。 (2)经营指标由管理委员会确定,对各利润单位直接管理的职能部门负责 制作合同文本。 并由各主管利润单位的职能部门牵头, 会同审计中心、 计财中心、 人力资源中心按月对实际完成情况进行考核,形成月经营总结和考核兑现方案, 报管理委员会批准后执行。 年终由各主管利润单位职能部门提出全年经营总结和 考核兑现方案,报请管理委员会审议通过后进行兑现。 三、计三、计划划 1、总公司年度综合计划(以下简称计划)是组织年度生
4、产经营活动及经营 绩效评价的依据,审定机构为管理委员会,组织编制、汇总部门为总公司计财中 心。 2、计划编制程序和时间要求: 3、各项计划的编制: 序号序号计划名称计划名称负责部门负责部门考核部门考核部门要求要求 1营业收入 主管各利润单 位的职能部门 主管各利润单 位职能部门 2利润计划计财中心计财中心 3资金计划计财中心计财中心流动、固定及其他资产 4投资计划计财中心管理中心 新开及原有项目:项目名称、 投资额、 投资回收期、预计经济效益 计划大纲 每年十月二十五日 前经管理委员会批 准后下发 编制计划 各主管职能部门依据计划大 纲组织利润单位编制计划, 并于十二月十日前报计财中 心 审定
5、计划 由计财中心综合平衡后的 计划,报请管理委员会审 议, 修改、 完善后于一月十 日前下发。 15 5成本计划计财中心计财中心直接(间接)成本和期间费用 6财务收支计财中心计财中心 7生产计划实业发展中心实业发展中心以目标利润为依据 8质量计划实业发展中心实业发展中心产品质量、工程质量 9科技进步实业发展中心管理中心 项目名称、投资额、资金来源产品技 术水平、经济效益、工作进度安排 10人事工资人力资源中心人力资源中心 员工人数、工资总额、奖金、新招员 工人数 11员工培训人力资源中心人力资源中心 12员工福利人力资源中心人力资源中心 改善生活水平的福利项目、住房、医 疗、养老保险 4、计划
6、的执行: 总公司综合计划由管理中心负责全面监督、协调与考核。管理中心对计划执 行情况进行月分析、季小结,由分管分支机构、利润中心的职能部门进行经营总 结和分析,报管理中心汇总,并由管理中心根据实际完成与计划的偏差提出改进 意见,提供给总公司领导及各部门,在次月工作中加以改进和调整。 5、罚则: 各分支机构和利润中心各项计划每迟报一天,罚主持工作的负责人月工资 的 10%,部门经理月工资的 5%;计财中心每迟报一天,罚中心总经理和当事人 月工资 5%。 16 某某股份有限公司管理制度 编号:QG/HC01.002-2002 管理委员会 某某股份有限公司管理委员会是董事会议闭会期间, 由常务执行总
7、裁负责召 集和主持,由公司高层管理人员参加,对公司经营管理工作中的重大事项进行研 究和决策的组织机构。管理委员会日常工作由公司管理中心设管理执行秘书负 责。 一、职责一、职责 1、审议、通过公司的发展战略、规划、经营方针和年度计划及实施情况; 2、审议、通过公司的机构设置、调整、职责划分、薪资、奖惩及制度建设 情况; 3、审议、通过公司股份收购、兼并和转让等重大经营事项; 4、研究确定各部门的年度工作责任指标; 5、协调并处理各部门之间的重大纠纷和冲突; 6、经营管理工作中的其他重要事项。 二、机构二、机构: 主任委员主任委员:总裁 副主任委员副主任委员:常务执行总裁 委委员:员: 执行总裁
8、总裁助理 常务执行总裁助理 计财中心总经理 17 实业发展中心总经理 科研中心总经理 审计中心总经理 管理中心总经理 人力资源中心总经理 特约委员 集团公司总经理 相关人员:相关人员: 由执行秘书提出,委员会主任批准的公司其他相关人员 执行秘书:执行秘书: 三、表决方式三、表决方式 1、管理委员会采取在公开评估的基础上,以公开投票、70%委员投票同意的 方式批准议案。 2、在投票权力方面,对争议大的事项总裁拥有一票否决权,其他委员拥有 一票权力。由委员会委员参与提请的议案,该委员无投票权;执行秘书、相关人 员无投票权。 3、管理委员会委员在表决时可投“同意” “完善修改”或“不同意”票, 并
9、提出具体意见,不允许弃权(注:委员会委员如因故不能参加投票的,必须以书 面形式在会议召开前提出意见并阐明是否同意议案, 并委托其他委员在会议上代 为表决) 。 四、工作程序四、工作程序(详见管理委员会工作制度 ) 。 18 某某股份有限公司管理制度 编号:QG/HC01.003-2002 管理委员会工作制度 一、总则:一、总则: 公司经营管理工作中的重大事项的研究和决策均由总公司管理委员会负责。 管理委员会日常工作由总公司管理中心设管理执行秘书(无投票权)负责。 二、管理委员会职责二、管理委员会职责 1、审议、通过公司的发展战略、规划、经营方针和年度计划及实施情况; 2、审议、通过公司的机构设
10、置、调整、职责划分、薪资、奖惩及制度建设 情况; 3、审议、通过公司股份收购、兼并和转让等重大经营事项; 4、研究确定各部门的年度工作责任指标; 5、协调并处理各部门之间的重大纠纷和冲突; 6、经营管理工作中的其他重要事项。 三、管理执行秘书的职责:三、管理执行秘书的职责: 管理执行秘书负责管理委员会的日常事务和组织召开管理会议。 四、会议召开时间:四、会议召开时间: 管理委员会会议每年固定召开二次,时间分别为 6 月和 12 月的中旬。特殊 情况可临时召集。 五、工作程序五、工作程序 管理委员会会议程序可分为正常程序和临时程序。 (一) 正常程序 19 1、管理委员会执行秘书根据实际情况首先
11、确定会议召开具体时间,提前 20 个工作日以书面形式通知各部门。 2、各部门接到会议通知后,按照分管职能在 7 个工作日内负责提出需管理 委员会研究审议的议题及解决方案,并以书面报告的形式报管理执行秘书,报告 要详尽、清晰。 3、管理执行秘书接收报告后,在 5 个工作日内对各部门报告中提出的议题 和解决方案进行平衡,对报告中未尽事宜提出意见,交由报告部门修改、完善后 汇总,形成书面报告报常务执行总裁审定。 4、常务执行总裁在 3 个工作日内对提案进行审定。由管理执行秘书下发正 式的会议通知,内容应包括会议时间、地点、参加人员,会议议题等。 5、会议表决 管理委员会以公开投票、70%委员投票同意
12、的方式通过会议结果,管理委员 会委员在表决时在会议议定单上签“同意” 、 “完善、修改”或“不同意”票, 并 提出具体意见,不允许弃权(委员会成员如因故不能参加投票的,必须以书面形 式在会议召开前提出意见并阐明对议案的意见, 并委托其他委员在会议上代为签 署意见) 。 6、 会议记录由执行秘书负责起草并在会议结束 2 个工作日内形成会议纪要, 经委员会主任批准后下发各部门。纪要内容应重点提出解决方案及完成日期, 并 由执行秘书负责对执行情况进行跟踪和验证,经验证可行的方案,批准后由各部 门列入相关的管理制度中。如在执行过程中遇到的问题,由责任部门重新提出方 案,报管理中心确定是否需召开临时性管
13、理会议。 7、对管理委员会形成的决议,如股份公司需对外进行披露的,则由管理委 员会执行秘书负责将决议报董事会研究确定。 (二) 临时程序 下列情况之一者,可执行临时程序。 1、由于国家或上级主管部门政策的变化影响到公司的重大方针、目标不能 20 继续执行时; 2、组织机构及人员发生重大调整时; 3、各部门有临时性重大问题需管理委员会研究解决时; 4、常务执行总裁认为有必要召开临时性管理委员会会议时; 临时程序: 1、各部门提出的临时性议案,报管理执行秘书转呈常务执行总裁,根据议 案的轻重缓急,确定会议时间和参加人员。 2、会议记录由管理执行秘书负责起草,经常务执行总裁签发,在会议结束 1 个工
14、作日内形成会议纪要并下发至有关部门。 3、管理执行秘书负责对纪要执行情况进行跟踪和验证,经验证可行的方案, 报常务执行总裁批准后列入相关的管理制度中。如在执行过程中遇到的问题, 由 责任部门重新提出方案,报管理执行秘书确定是否需召开下一次临时性管理会 议。 21 某某股份有限公司管理制度 编号:QG/HC01.004-2002 项目管理委员会 某某股份有限公司项目管理委员会是对总公司项目管理工作中的重大事项 进行研究和决策的组织机构。 项目管理委员会的日常工作由设在总公司管理中心 的执行秘书负责。 一、职责一、职责 1、项目管理委员会负责总公司、总公司所属利润单位新产品、新项目立项、 技术改造
15、项目、项目的收购和转让等事项的评审与决策; 2、项目执行秘书负责新产品、新项目立项审核工作的日常事务和组织召开 立项审核会议,同时负责项目进度执行情况的跟踪及验证。 二、机构:二、机构:二、机构:二、机构: 主任委员主任委员:总裁 副主任委员副主任委员:常务执行总裁 委委员:员: 执行总裁 总裁助理 常务执行总裁助理 计财中心总经理 实业发展中心总经理 科研中心总经理 审计中心总经理 管理中心总经理 22 特约委员 集团公司总经理 顾问:顾问: 由执行秘书提出,委员会主任批准的专业人士。 执行秘书:执行秘书: 三、表决方式三、表决方式 1、项目管理委员会采取在公开评估的基础上,以公开投票、70
16、%委员投票同 意的方式批准立项。 2、在投票权力方面,对争议大的项目,总裁拥有一票否决权,但总裁要为 此承担相应的责任。其他委员拥有一票权力。由委员会委员参与提请的项目, 该 委员无投票权;执行秘书、顾问无投票权。 3、项目审核委员在表决时可投“同意”或“不同意”票,不允许弃权(注: 审核委员会成员如因故不能参加投票的, 必须以书面形式在会议召开前提出意见 并阐明是否同意立项,并委托其他委员在会议上代为表决) 。 四、工作程序四、工作程序(详见项目管理制度 ) 。 23 某某股份有限总公司管理制度 编号:QG/HC01.005-2002 项目管理委员会工作制度 一、总则:一、总则: 总公司项目
17、管理工作中的重大事项的研究和决策均由总公司的项目管理委 员会负责。总公司所属各利润单位未经批准不得进行项目实施活动。项目管理委 员会的日常工作由总公司管理中心设项目执行秘书(无投票权)负责。 二、项目管理委员会职责:二、项目管理委员会职责: 1、项目管理委员会负责总公司、总公司所属利润单位的新产品、新项目立 项、技术改造项目、项目的收购和转让等事项的评审与决策; 2、项目执行秘书负责新产品、新项目立项审核工作的日常事务和组织召开 项目立项审核会议,同时负责项目进度执行情况的跟踪及验证。 三、项目管理委员会表决方式:三、项目管理委员会表决方式: 项目管理委员会采取在公开评估的基础上,以公开投票、
18、70%委员投票同意 的方式批准立项。 项目审核委员在表决时可投 “同意” 、 “完善修改” 或 “不同意” 票,不允许弃权(注:项目管理委员会成员如因故不能参加投票的,必须以书面 形式在会议召开前提出意见并阐明是否同意立项, 并委托其他委员在会议上代为 表决) 。 四、四、四、四、项目立项项目立项项目立项项目立项责任单位责任单位责任单位责任单位 1、总公司科研中心、总公司所属利润单位承担新产品、新项目开发的责任 和义务。 2、总公司各部门、各销售分总公司(办事处)有全力配合、支持、协助科 研中心和利润单位开发新产品、新项目的义务;有在市场调查、市场信息、技术 24 支持、人员支持等方面通力配合
19、的责任。 3、总公司科研中心承担独立开发新产品责任的同时,负有给予制造总公司 专业知识,技术技能咨询、培训、指导,技术评估和科研成果论证等方面支持的 职责。 4、总公司其他部门和个人均可以以总公司科研中心、利润单位为主体向总 公司提出项目立项申请。 五、项目立项的申请、论证及批复五、项目立项的申请、论证及批复 1、立项申请:立项申请必须由各利润单位为主体进行申报。各申报单位开 发新产品或新项目应事先向总公司项目管理委员会执行秘书提交 “项目可行性报 告” 。报告必须包含以下内容,不得缺项: (1)产品的构成和特性包括产品名称、工作原理和功能、产品质量标 准、生产工艺及技术水平分析等。 (2)产
20、品的市场环境分析包括社会经济发展状况、人口、社会文化、 科技环境、 政府法规、 供应商、 自然资源等, 及上述因素对产品发展的影响分析。 (3)产品的市场特征分析包括市场总需求状况、目标消费群划分和消 费者行为分析、市场发展潜力及前景、市场竞争状况、前期业绩和策略评估(依 据项目选择编写) 。 (4)综合分析包括市场机会分析、市场风险分析(含市场风险和政策、 社会环境风险等方面)分析、企业能力(包括企业经营状况、人力资源状况、 财 务状况等)和资产的优劣势分析、优势和劣势对未来发展的影响、不可控制因素 的解决方案和规避风险的预案、资源利用和适应性分析(包括生产工艺和标准与 现有生产资源的配套性
21、分析及改造投资预案、 产品特性与现有销售渠道的配套性 和适应性分析及发展或改造预案)等。 (5)营销目标包括产品未来 5 年的发展远景规划,确定目标市场范围 和阶段性市场发展及占有目标,上市首年的年度、季度和月度营销目标及财务指 标。 25 (6)营销策略和计划包括产品策略、包装设计、价格体系、渠道策略 和建设计划、广告推广策略、销售政策等;产品上市或运做的进程计划、年度广 告推广计划和方案、年度促销计划和方案等。 (7)生产计划和方案包括产品取证和相关手续办理情况、前期生产投 入和生产进度计划。 (8)费用计划和投入产出分析包括成本测算、费用明细和年度投入产 出分析、需要总公司前期投资和解决
22、的相关问题等。 2、评审、批复及实施 项目申报单位与总公司项目执行秘书共同确定召开项目审核会议的时间和 地点。 执行秘书应至少提前 7 天将正式的立项报告提交给项目管理委员会成员审 阅、调研。其间,项目申报单位有责任接受项目管理委员会成员的咨询。项目审 核执行以下基本程序: (1)项目申报单位演示和宣讲立项报告,并解答项目管理委员会成员的问 题和质疑。 (2)项目管理委员会单独就项目的市场、技术、财务等方面做出综合评估 并投票决定是否批准立项。项目管理委员会的表决结果应以书面形式(项目评估 意见书)正式通知申报单位。表决结果形成的评估结论意见由管理委员会主任签 字后生效。管理委员会原则上应批复
23、三种结果:a) 批准立项;b) 批回申报单位 完善或修改;c) 否决立项。项目委员会审核和批复周期不应超过申报单位的立 项论证会结束后 48 小时。 (3)申报单位接到项目管理委员会“批准立项”的批复后即可按照批准的 计划实施。 同时由项目执行秘书将批准文本发递到总公司相关管理部门并对申报 单位执行产品上市计划的实施状况进行全程监督和协调。 项目执行秘书同时应将 立项情况通报董事会或总公司领导知晓。 总公司主管利润单位的部门承担追踪项 目进度、组织必要的阶段性评审(如开发阶段、设计阶段、试制阶段等) 、协调 项目实施的责任和义务。 26 (4)申报单位接到项目管理委员会“开发方案需完善或修改”
24、的批复后应 按照批复意见在 10 个工作日内提出修改完善方案。计划方案修改完成后仍然执 行项目审批程序。未经总公司项目管理委员会批准,研发单位不得擅自终止进行 中的新产品开发或完善方案的工作。 六、项目实施的监督和控制:六、项目实施的监督和控制: 1、对项目实施单位的要求: 项目立项一经总公司项目管理委员会批准,项目申报单位即转为实施单位 (或转让给实施单位) ,实施单位应立即按照以下要求开展工作: (1)详细制定工作分配计划和进度分解计划:实施单位必须细化工作范围, 明确每一项工作的完成时间和执行相关工作的责任人和实施监督人, 详细制定工 作进度分解计划和应达成的阶段性目标。 该类计划必须上
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