天泽信息:关于使用部分超募资金设立控股子公司的可行性研究报告.pdf
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1、 关于使用部分超募资金设立控股子公司关于使用部分超募资金设立控股子公司 的可行性研究报告的可行性研究报告 天泽信息产业股份有限公司天泽信息产业股份有限公司 报告日期:报告日期:2013 年年 04 月月 关于使用部分超募资金设立控股子公司的 可行性研究报告 2 一、项目内容 一、项目内容 天泽信息产业股份有限公司(以下简称“天泽信息” , “公司” )拟计划使用 超募资金350万元与胡建、甘文灿、张冠宏三名自然人共同出资在江苏省徐州市 设立徐州嘉德智能科技有限公司(以下简称“徐州嘉德” 、 “合资公司” ) ,将开展 应用于煤矿馈电开关智能感知、 监测和保护的物联网技术开发、 产品开发和制造、
2、 技术应用和服务,以充分整合合资各方在物联网技术、产品、服务与运营的资源 和经营管理经验,共筑战略发展平台。投资完成后,公司将持有合资公司70%股 权,使其成为公司的控股子公司。 二、项目背景 二、项目背景 煤炭工业是关系国家经济命脉的重要基础产业, 支撑着国民经济持续高速发 展。煤炭在我国一次能源生产和消费结构中一直占 70%以上,按照目前的能源消 费标准,根据专家的预测,到 2020 年,能源消费总量将高达 30 亿吨到 32 亿吨 标准煤。 工矿事故按致因四要素中, 人的不安全行为导致事故发生的比例是 39%, 环境的不安全条件导致事故比例为 19%,物的不安全状态导致事故比例占 31%
3、, 而管理的缺陷引发的事故为 11%。科技和信息化手段的使用不仅可以有效改善物 的不安全状态,也可有效防范人的不安全行为,监测环境的不安全条件,并在一 定程度上为管理提供实时基础数据。 2011 年 4 月,公司在深交所创业板成功挂牌上市,品牌知名度和行业影响力 得到了明显提高,公司将充分发挥人才、技术、市场基础等综合优势,专注于提 供车联网 IT 服务及配套软硬件,专注于工程机械和商用车辆两大业务板块,不 断优化业务结构,紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新,积极探索包括并购、 参股、战略合作等多种形式的合作方式,提升公司整体竞争力,致力于打造车联 网运营蓝海市场龙头企业。 胡建先生及其核心团
4、队共 3 个自然人均具有深厚的行业积累,整个团队既具 备技术和管理复合背景,又拥有深厚的市场策划和销售功底,具有广泛的人脉资 源,在技术上有超过 20 年的实际工作经验。 公司与胡建先生及其核心团队成员共 3 人经相互充分考察和研讨、多轮商务 谈判及合作经营事项的反复磋商,一致同意共同出资设立合资公司,开展应用于 关于使用部分超募资金设立控股子公司的 可行性研究报告 3 煤矿馈电开关智能感知、监测和保护的物联网技术开发、产品开发和制造、技术 应用和服务公司,以充分整合合资各方在物联网技术、产品、服务与运营的资源 和经营管理经验,共筑战略发展平台,力求相关业务得到快速、持续发展,在 5 年内将合
5、资公司打造成为业内领先的知名企业。 三、项目主体 三、项目主体 拟设立的合资公司将由公司与胡建、甘文灿、张冠宏三名自然人共同出资组 建。 (一)控股方天泽信息 (一)控股方天泽信息 公司成立于 2000 年,专注于提供车联网 IT 服务及配套软硬件,致力于打造 车联网运营蓝海市场龙头企业。天泽信息是深交所上市企业(证券代码 “300209”) ,公司商标为“天泽星网”。公司主营业务涵盖工程机械和商用车 辆等专业应用领域,以推动我国工程机械、商用车辆车联网 IT 服务行业的高速 发展为愿景。 公司综合利用云计算、信息安全、数据挖掘、智能搜索等业内领先技术,面 向工程机械和商用车辆领域具有管理需求
6、的用户,对车辆及随车人、物的状态信 息进行采集、传输、存储、分析和展现,帮助用户实现成本控制、管理透明、保 障安全的目标。 未来,公司将继续在车联网 IT 服务及其他相关业务领域进行拓展,真诚善 待企业核心资源,持续创造业绩价值,成为员工爱戴、客户信赖、社会尊重、投 资者受益的品牌企业。 (二)合作方情况介绍 (二)合作方情况介绍 胡建,男,1958 年 8 月出生,毕业于江苏电大电子专业,高级工程师,徐 州市总商会常委。 甘文灿,男,1962 年 9 月出生,毕业于成都电讯工程学院无线电通信专业, 工学学士,高级工程师。 张冠宏,男,1960 年 4 月出生,毕业于江苏电大电子专业,工程师。
7、 上述合作方主要进行股权投资,其中胡建、甘文灿主要负责技术开发与企业 关于使用部分超募资金设立控股子公司的 可行性研究报告 4 管理,张冠宏主要负责市场策划与销售。 上述合作各方均与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权业务、 人员等方面不存在关联关系, 也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的 其他关系。 公司上述对外投资不构成关联交易,不属于上市公司重大资产重组管理办 法规定的重大资产重组。 四、投资方案 四、投资方案 前述投资各方一致同意共同投资在江苏徐州设立合资公司: 徐州嘉德智能科 技有限公司,拟申请的注册资本为 500 万元,其中天泽信息拟使用超募资金出资 350 万元,
8、占注册资本的 70%,为控股股东,出资额一次性缴足。胡建等 3 个自 然人股东合计出资 150 万元,占注册资本的 30%,具体出资情况如下:胡建出资 75 万元,占注册资本的 15% ;张冠宏出资 45 万元,占注册资本的 9% ;甘文灿 出资 30 万元,占注册资本的 6%。 以上 4 个股东的出资须按照合资协议的约定进行缴付, 以确保合资公司工商 注册事项的顺利进行。 合资公司股权结构如下: 序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元) 注册资本比注册资本比例(例(% %) 出资额缴纳出资额缴纳 1 天泽信息 350 70 一次性缴足 2 胡建 75 15 2 年内缴足 3
9、张冠宏 45 9 2 年内缴足 4 甘文灿 30 6 2 年内缴足 合计合计 500 100 五、项目实施的必要性和可行性分析 (一)项目实施的必要性 1、公司在持续发展过程中必须实现从物联网单一行业应用有序地向多个行 业应用领域拓展 五、项目实施的必要性和可行性分析 (一)项目实施的必要性 1、公司在持续发展过程中必须实现从物联网单一行业应用有序地向多个行 业应用领域拓展 公司成立以来,专注于物联网专业应用领域,综合利用云计算、GPU 计算加 关于使用部分超募资金设立控股子公司的 可行性研究报告 5 速、信息安全、数据挖掘、智能搜索等业内领先技术,对应用领域涉及的人和物 状态信息进行采集、传
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