2015年上半年反洗钱工作报告.doc
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1、2015 年上半年反洗钱工作报告 2015 年上半年,按照反洗钱工作要求开展了反洗钱工作,按照 年初制定的反洗钱工作计划,有序的开展了各项工作,反洗钱领导 小组组长给予以高度重视,确保反洗钱各项工作顺利的顺利开展和 完成。现将有关工作汇报如下: 一、2015 年反洗钱组织机构建设 为进一步加强对反洗钱工作的开展,成立了反洗钱自查领导小 组及反洗钱自查工作小组,开展了全面的自查工作。成立了由总经 理担任组长的自查小组。 反洗钱工作领导小组组长要求各部门严格贯彻和落实贵局的文 件精神,认真有序的开展反洗钱各项工作,更好的履行反洗钱职责 和义务,为促进反洗钱管理工作向制度化、规范化、科学化方向发 展
2、做出应尽的责任。 二、2015 年上半年反洗钱工作组织工作落实情况 2015 年上半年积极开展了反洗钱工作,按照保监局及人民银行 的要求,在年初制定了本年度的培训计划,按照计划及时开展了反 洗钱各项工作,2015 年上半年进行了两次培训工作,分别是以晨会 宣导形式和会议形式开展的,在职场内张贴了反洗钱相关海报,悬 挂了反洗钱条幅,落实了保监局及人民银行对反洗钱工作的要求。 三、2015 年上半年反洗钱制度建设情况 根据中华人民共和国反洗钱法 、 金融机构反洗钱规定等 法律法规,制定了对应的相关制度。 注重制度的实用性、防控性。内控制度包含了反洗钱的各项工 作内容,涉及理赔、承保、财务等工作部门
3、的业务流程。针对业务 特点,制定了操作流程和实施细则。 四、2015 年上半年反洗钱宣传培训工作 在广场开展了户外宣传活动动,张贴了反洗钱宣传海报,发放 了反洗钱宣传折页,对于客户咨询的反洗钱问题在现场给予了解答; 利用一周的晨会,对反洗钱客户身份识别相关制度进行了宣导,对 反洗钱法规以会议形式进行了共同学习。 五、反洗钱工作开展情况统计表报送 对反洗钱工作开展情况统计表报送工作高度重视,于每半年结 束的五个工作日内向贵局报送了反洗钱工作开展情况统计表,在报 表中严格按照填报要求填写。对填报表格中不清楚的地方,积极主 动向贵局及上级公司反映沟通,避免发生错误报送情形,以便于贵 局及时了解和掌握反洗钱工作情况。 六、配合保监局、人民银行、司法机关进行洗钱案件线索协查 对反洗钱工作高度重视,对于收取保费和支付赔款都要求以刷 卡、转账的方式进行支付,无现金交易,有效地降低犯罪分子通过 保险业务进行洗钱犯罪的风险,构建牢固的反洗钱工作基础。对贵 局、司法机关下达的洗钱案件线索协查通知能积极配合,严格按照 要求报送协查结果,并对协查结果予以保密。
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