云南农垦集团有限公司剖析.pdf
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1、云南农垦集团有限公司 一、公司组织结构 2 二、主要部门职能情况 . 2 三、公司内部治理机构 . 9 四、内控制度 11 一、公司组织结构 二、主要部门职能情况 发行人依照公司法等有关法律、法规和规章制度的规定,设有监事会办 公室、董事会办公室、投资发展部、资产财务部、经营管理部、人力资源部、风 险管理部、集团办公室、党委工作部、纪检监察室、集团公司工会等11 个职能 部门,各职能部门职责明确, 基本适应公司现阶段投资运营管理的需要。各部门 职能如下: 1、监事会办公室 监事会办公室是监事会的日常办事机构,负责处理监事会的日常事务, 在监事会 的领导下, 根据监事会的指示和要求开展工作。监事
2、会办公室向监事会负责,并 向其报告工作。保障监事会日常工作的正常开展。 2、董事会办公室 董事会办公室主要负责董事会会议管理、文秘工作、 重点工作管理、 董事会日常 事务管理,具体职能如下: (1)协助集团董事会筹备召开集团董事会会议,含会议议程、会议文件、 会议记录及会议决议、纪要的传达等工作; (2)办理董事会与董事、监事的日常联络服务工作; (3)协助集团董事会编制向股东会汇报的工作报告,组织安排和协调集团各部 门、单位编制各专项报告; (4)起草董事会重要文件(工作报告、领导讲话稿、汇报材料等); (5)管理集团董事会文件; (6)协助董事会对集团重点工作监督检查工作; (7)协助董事
3、会对重要事项进行信息调研、工作过程监督和工作成果审核; (8)起草董事会、董事会办公室管理制度; (9)对董事会的议案和各公司的工作呈报提供咨询意见和建议,必要时咨询董 事会监事的专业意见,为董事会的决策提供依据; (10)协助董事会、董事长处理日常事务。 3、投资发展部 投资发展部主要负责战略规划、 战略评价与调整、 投资决策、建设投资项目管理、 股权投资项目管理、新业务培育及融资方案制定,具体职能如下: (1)对公司外部环境分析和内部资源能力进行分析,形成分析报告; (2)组织开展集团战略研究工作,制定集团中长期战略规划; (3)根据战略规划,制定战略实施步骤; (4)定期对战略规划实施情
4、况进行数据收集; (5)根据集团战略和业务发展需求,选择合理的投资目标和投资方向,收集相 关信息并分析; (6)对下属公司提出投资目标和投资方向要求,监督、审核投资目标选择; (7)建立投资项目选择、监督、评估制度、流程,监督制度流程执行; (8)根据集团战略及投资目标要求,制定年度投资计划,组织投资项目申报, 并对投资项目进行评价; (9)根据集团战略发展要求,选择合适的股权投资目标,收集信息进行初步论 证并上报; (10)进行详细调研和收集, 组织相关子公司 / 部门,制定股权投资方案并上报。 4、资产财务部 资产财务部主要负责预算管理、资金管理、会计核算、财务分析、税务管理、资 产管理、
5、成本管理及统一授信及融资执行,具体职能如下: (1)根据集团预算管理委员会下发的年度经营目标,组织编制集团及下属公司 年度算并监督预算实施; (2)指导、综合、平衡、控制、调整各部门及下属公司的预算草案,编制集团 预算目标; (3)对预算执行过程进行常规审查,履行预算执行监督职能; (4)根据集团总部各部门和下属企业的资金计划,负责预测集团资金需求,组 织制定集团年度、季度、月度的资金计划,编制实际资金使用情况报表,统筹安 排资金支付; (5)统一资金管理,组织实施集团资金收支两条线管理,负责实施资金归集和 拨付工作,监控下属企业资金使用; (6)负责集团统一会计政策和会计核算管理办法的制订、
6、发布、修订工作; (7)定期对集团经营状况进行财务分析与财务预测,编制集团月度、季度、年 度财务分析报告,并提出集团财务改进建议; (8)组织集团税务筹划,并指导下属公司税务筹划工作; (9)组织集团各类资产的会计核算处理,定期组织债权、 债务的专项清查工作, 出具清查报告; (10)制定和完善集团成本管理制度并组织实施,制定标准化成本核算办法和合 理的费用控制办法,正确分摊成本费用; (11)统一集团授信管理,推动授信基础工作。 5、经营管理部 经营管理部主要负责经营目标及计划制定、运营分析与监控、 经营业绩考核、 品 牌管理,具体职能如下: (1)根据集团战略,组织制定集团年度经营目标,并
7、下达各下属公司年度经营 目标; (2)根据确定的年度经营目标,组织编制集团年度经营计划并分解至各部门、 各下属公司; (3)指导并审核各部门、各下属公司经营计划编制; (4)制定经营数据报送体系,汇总集团经营数据,对所有数据进行统计; (5)根据经营数据统计结果进行分析,查找问题并制定解决方案,起草集团经 营分析报告; (6)监督经营计划的执行情况,跟踪与分析下属公司的经济运行态势,对经营 活动提出改进建议; (7)根据集团战略和年度经营目标及计划,负责编制各下属公司年度目标责任 书,并组织签订; (8)对集团经营指标进行分解,制定部门绩效考核指标和考核计划; (9)负责组织编制集团品牌战略规
8、划,并组织实施; (10)负责审核集团品牌使用的授权、创建或变更事项。 6、人力资源部 人力资源部主要负责人力资源体系建设、人力资源规划、 招聘与配置、培训管理、 绩效管理及员工关系管理,具体职能如下: (1)建立集团人力资源管理制度流程; (2)根据集团发展的需要,优化和完善各项人力资源管理制度和流程; (3)根据集团战略规划,负责制定集团人力资源的发展规划和年度计划,并组 织落实; (4)加强集团人力资源的预测和统筹管理,为集团重大人事决策提供建议和信 息支持; (5)评估集团人力资源现状,组织实施集团总部的定岗定编定员工作,完善岗 位管理体系,组织修订集团总部的岗位说明书; (6)开展培
9、训需求调查,制定集团人力资源培训体系和年度培训计划,并组织 实施; (7)组织集团内部、外部培训师资的选拔、审核和管理工作,建立集团培训师 资队伍; (8)建立集团整体薪酬管理体系,制定薪酬管理制度和流程,制订员工福利政 策并管理和实施; (9)制定和完善集团总部员工绩效管理体系,制定绩效管理制度和流程,对下 属公司员工绩效管理工作进行指导监督; (10)指导、监督员工劳动合同的签定、变更、终止、延续工作。 7、风险管理部 风险管理部主要负责是风险管理、审计管理、法务管理、内控管理及安全管理, 具体职能如下: (1)组织拟订并检查实施集团年度风险管理工作计划; (2)汇总、整理各类初始信息,分
10、析经济运营数据和业务流程,确定风险监控 重点; (3)组织各部门、子公司开展风险分析工作,对已经出现的风险和可能出现的 风险进行评测, 查找原因, 检查、汇总相关部门拟订和实施重大风险管理方案及 日常风险管控情况,并形成风险分析报告; (4)对集团总部各部门和下属公司进行财务收支审计,并编写审计报告; (5)组织集团总部及下属公司的高层管理人员的年度审计和离任审计,并编写 审计报告; (6)参与起草、审核公司重要规章制度; (7)参与公司重大经济活动,提供法律方面的可行性建议,对集团总部各类合 同和下属企业权限范围外的各类合同的评审; (8)组织开展集团内控体系建设,指导、监督下属公司内控体系
11、建设; (9)联合集团相关部门,将集团内控体系制度化、流程化; (10) 组织制定安全生产等安全管理责任体系,监督下属公司制定相关管理制度、 流程及安全技术操作规程, 指导、监督下属子公司、 事业部的安全生产管理工作。 8、集团公司办公室 集团公司办公室主要负责制度体系建设、文秘工作、 行政后勤、 公文和机要 管理及信息化建设,具体职能如下: (1)根据集团规章制度年度计划督促、检查、协助各部门、各单位起草规章制 度流程草案; (2)起草或组织起草集团综合性规章制度流程; (3)负责集团规章制度流程草案文字规范的审核; (4)组织集团规章制度流程评审会议工作,提出完善、修订和废止有关规章制 度
12、流程的建议,并协助督促落实管理制度的执行; (5)组织汇总集团年度综合性资料,草拟公司年度总结、工作计划和其他综合 性文字材料,起草集团领导发言稿和其他以集团名义发言文稿审核工作; (6)起草集团重要对外文稿,监督其他以集团名义的对外文稿; (7)负责为集团领导收集整理所需要的工作信息,协助领导接待来访人员,以 及提供其他工作支持和服务; (8)协助集团领导做好接待服务,协调各部门工作和处理日常事务,负责公集 团上级主管部门的联系工作; (9)办理集团日常行政公文的收文、拟文、发文; (10)根据集团发展战略和发展现状,评估集团信息化现状, 制定集团信息化规 划。 9、党委工作部 党委工作部主
13、要负责发行人的党建工作、党组织管理、 干部管理及团委工作, 具 体职能如下: (1)落实上级党委、集团党委党建工作的部署,制定集团党建工作规划和年度 工作计划; (2)开展党组织建设和党员发展工作; (3)落实集团党委会议和重要活动的组织、协调工作,指导、督促、检查集团 各党支部组织建设及组织生活; (4)指导基层党委的组建、换届改选,并进行审查、批复和备案管理,对基层 组织工作进行业务指导和服务; (5)组织开展党员发展、积极分子培养工作; (6)协助开展集团干部提名、审查、评估等工作; (7)协助开展干部委派、竞聘等工作; (8)拟定共青团各种制度,负责制定共青团年度工作计划; (9)筹备
14、、组织共青团各种活动,抓好团员青年政治理论和业务学习; (10)负责团员的教育管理及发展工作,加强团的组织建设。 10、纪检监察室 纪检监察室主要负责党风廉政建设、监督检查、效能监察、举报处理等工作,具 体职能如下: (1)根据上级纪委要求要求,组织开展党风廉政建设教育活动; (2)开展领导人员及关键性岗位人员廉洁从业教育工作; (3)协助做好党风廉政建设目标责任制落实工作; (4)开展反腐倡廉宣传、教育工作; (5)根据上级纪委要求,负责拟定相应的纪检工作规章制度,制定纪检工作年 度计划; (6)开展纪检的专项管理工作等; (7)预防和查处违规违纪事件; (8)结合经营管理实际,提出效能监察
15、年度工作计划和效能监察立项意见,开 展效能监察日常工作; (9)组织开展集团重点工作、重要项目的效能监督工作; (10)受理各类检举控告、申诉及信访举报工作,查处违反党纪、政纪案件,依 法维护党员、职工民主权利,保护检举控告人 11、集团公司工会 工会主要负责工会组织建设、 工会活动开展、 职工权益维护、 企业文化建设及对 外宣传,具体职能如下: (1)拟定工会各种制度,负责制定工会工作年度计划; (2)负责工会的组织建设工作,指导各单位建立健全工会组织机构; (3)收集并反馈职工群众的要求、意见和建议,代表和维护员工合法权益,为 领导决策提供依据; (4)负责组织开展以职工代表大会为基本形式
16、的职工民主管理活动,参与对中 层以上领导干部的民主评议与民主评测工作; (5)负责配合党、政做好先进生产(工作)者的评选、表彰、培养和管理工作; (6)组织开展形式多样的劳动竞赛、群众性合理化建议、技术革新、发明创造 活动; (7)了解和关心职工生活,开展送温暖、献爱心活动; (8)代表和维护职工的安全与健康权益; (9)负责集团层面与各级政府宣传工作管理部门的对接工作,做好集团层面对 外宣传的协调沟通,指导监督下属企业的对外宣传工作; (10)负责集团总部各部门和各下属企业涉及集团主要领导的重要对外宣传资 料、交流学习材料的审核和监管。 三、公司内部治理机构 1、出资人职权 公司为国有独资公
17、司, 公司出资人为云南省人民政府国有资产管理委员会,云南 省国资委依授权享有出资人权利,承担出资人义务,并依法行使下列职权: (1)审核公司的发展战略规划和投融资计划; (2)委派和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬 事项; (3)对企业管理者进行年度或任期考核,依靠考核结果确定企业管理者的奖惩 戒;按国家规定,确定企业管理者的薪酬标准,调控公司工资分配的总体水平; (4)审议批准董事会和监事会报告; (5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (7)对公司增加或者减少注册资本作出决定; (8)对发行公司债券、对外
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